Lisaks suurepärastele äristiimulitele, sealhulgas maksuvabale tulule, muudab Araabia Ühendemiraatide (AÜE) keskne asukoht ja lähedus peamistele globaalsetele turgudele selle ülemaailmse kaubanduse jaoks atraktiivseks sihtkohaks. Riigi soe ilm ja laienev majandus muudavad selle immigrantidele, eriti välistöötajatele, atraktiivseks. Põhimõtteliselt on AÜE võimaluste maa.

Araabia Ühendemiraatide ainulaadsus suurepäraste ärivõimaluste ja suurepärase elatustaseme kohana on aga meelitanud ligi mitte ainult töökaid inimesi kogu maailmast, vaid kurjategijad samuti. Ebaausatest töötajatest ebaausate äripartnerite, tarnijate ja partneriteni – usalduse rikkumine on AÜE-s muutunud tavaliseks kriminaalkuriteoks.

Mis on usalduse rikkumine?

Pettus ja usalduse rikkumise kuritegu on AÜE-s 3. aasta föderaalseaduse nr 1987 ja selle muudatuste (karistusseadustik) kohaselt kuriteod. AÜE karistusseadustiku artikli 404 kohaselt hõlmab usaldusseaduse rikkumine vallasvara, sealhulgas raha omastamise kuritegu.

Üldjuhul on kuritegelik usalduse kuritarvitamine olukord, kus usaldus- ja vastutuspositsioonile pandud isik kasutab oma positsiooni ära, et omastada käsundiandja vara. Äritegevuses on kurjategija tavaliselt töötaja, äripartner või tarnija/müüja. Samal ajal on ohver (käsundisaaja) tavaliselt ettevõtte omanik, tööandja või äripartner.

AÜE föderaalseadused lubavad kõigil, sealhulgas tööandjatel ja ühisettevõtete partneritel, kes on oma töötajate või äripartnerite poolt omastamise ohvrid, kaevata kurjategijad kriminaalasjas kohtusse. Lisaks lubab seadus neil nõuda süüdlaselt hüvitist sisse, algatades menetluse tsiviilkohtus.

Nõuded usalduse rikkumisele kriminaalasjas

Kuigi seadus lubab inimestel usalduse rikkumise eest teisi kohtusse kaevata, peab usalduse rikkumise juhtum vastama teatud nõuetele või tingimustele, usalduse rikkumise kuriteo tunnustele, sealhulgas:

Usalduse rikkumine võib toimuda ainult siis, kui omastamine hõlmab vallasvara, sealhulgas raha, dokumente ja finantsinstrumente, nagu aktsiad või võlakirjad.
Usalduse rikkumine toimub siis, kui süüdistataval puudub seaduslik õigus varale, mida teda süüdistatakse omastamises või omastamises. Sisuliselt ei olnud kurjategijal seaduslikku volitusi käituda nii, nagu nad tegid.
Erinevalt vargusest ja pettusest nõuab usalduse rikkumine ohvrilt kahju hüvitamist.
Usalduse rikkumise toimumiseks peab süüdistatav vara omama ühel järgmistest viisidest: liisingu, usalduslepingu, hüpoteegi või volikirja alusel.
Osalussuhtes võib aktsionäri, kes keelab teistel aktsionäridel oma aktsiatele oma seaduslikke õigusi kasutada ja võtab need aktsiad enda kasuks, vastutusele võtta usalduse rikkumisega.

Usalduse rikkumise karistus AÜE-s

Inimeste ärahoidmiseks usalduskuritegude toimepanemisest näeb AÜE föderaalseadus karistusseadustiku artikli 404 alusel usalduse kuritarvitamise kuritegu. Sellest tulenevalt on usalduse rikkumine väärteokuritegu ja süüdimõistetute suhtes kohaldatakse:

vanglakaristus (vangistus) või
Trahv

Kohtul on aga kaalutlusõigus määrata vangistuse pikkus või rahatrahvi suurus, kuid lähtudes karistusseadustikus sätestatust. Kuigi kohtutel on vabadus määrata olenevalt süüteo raskusest mis tahes karistusi, on 71. aasta föderaalse karistusseadustiku nr 3 artiklis 1987 sätestatud maksimaalne trahv 30,000 XNUMX Araabia Ühendemiraatide dirhemit ja maksimaalne vanglakaristus kuni kolm aastat.

Mõnel juhul võivad üksikisikud olla AÜE-s valesüüdistus usalduse rikkumise või omastamise kuritegude eest. Kogenud kriminaalkaitsja advokaat on teie õiguste kaitsmiseks potentsiaalselt valeväidete korral hädavajalik.

AÜE usaldusseaduse rikkumine: tehnoloogilised muudatused

Sarnaselt muudele valdkondadele on uus tehnoloogia muutnud seda, kuidas AÜE teatud usalduse rikkumise juhtumeid menetleb. Näiteks olukordades, kus kurjategija kasutas kuriteo toimepanemiseks arvutit või elektroonilist seadet, võib kohus tema suhtes Araabia Ühendemiraatide küberkuritegevuse seaduse (5. aasta föderaalseadus nr 2012) alusel vastutusele võtta.

Küberkuritegevuse seaduse alusel usalduskuritegude eest karistatakse karmimat karistust kui üksnes karistusseadustiku sätete alusel vastutusele võetud kuritegude eest. Kuriteod, mille suhtes kohaldatakse küberkuritegevuse seadust hõlmavad neid, mis hõlmavad:

Metalli sepistamine dokument, mis kasutab elektroonilisi/tehnoloogilisi vahendeid, sealhulgas tavalisi võltsimise liigid nagu digitaalne võltsimine (digitaalsete failide või dokumentidega manipuleerimine).
Tahtlik kasutama võltsitud elektroonilisest dokumendist
Kasutades elektroonilisi/tehnoloogilisi vahendeid saama vara ebaseaduslikult
Ebaseaduslik juurdepääs pangakontodele elektrooniliste/tehnoloogiliste vahendite kaudu
Loata juurdepääs elektroonilisele/tehnoloogilisele süsteemile, eriti tööl

Levinud stsenaarium, kus Araabia Ühendemiraatides rikutakse usaldust tehnoloogia kaudu, hõlmab volitamata juurdepääsu isiku või organisatsiooni raamatupidamis- või pangaandmetele, et raha pettuse teel üle kanda või neilt varastada.

Ettevõtluse usalduse rikkumine AÜE-s võib toimuda mitmel viisil, sealhulgas:

Rahaliste vahendite omastamine: see juhtub siis, kui üksikisik kasutab ettevõtte raha oma isiklikuks tarbeks ilma vajalike kinnituste või juriidiliste põhjendusteta.

Konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine: see võib juhtuda siis, kui isik jagab omandiõigusega kaitstud või tundlikku äriteavet volitamata isikute või konkurentidega.

Usalduskohustuste mittetäitmine: See juhtub siis, kui üksikisik ei tegutse ettevõtte või sidusrühmade parimates huvides, sageli isikliku kasu või kasu saamise eesmärgil.

Pettus: Inimene võib panna toime pettuse, esitades valeandmeid või pettes ettevõtet tahtlikult, sageli selleks, et saada endale rahalist kasu.

Huvide konflikti mitteavaldamine: Kui üksikisik on olukorras, kus tema isiklikud huvid on vastuolus ettevõtte huvidega, peaks ta selle avalikustama. Selle tegemata jätmine on usalduse rikkumine.

Kohustuste ebaõige delegeerimine: Kellelegi kohustuste ja ülesannete usaldamist, millega ta ei ole võimeline hakkama saama, võib samuti lugeda usalduse rikkumiseks, eriti kui see toob kaasa rahalise kahju või kahju ettevõttele.

Suutmatus säilitada täpseid andmeid: kui keegi lubab ettevõttel teadlikult pidada ebatäpseid andmeid, on see usalduse rikkumine, kuna see võib kaasa tuua juriidilisi probleeme, rahalisi kaotusi ja kahjustada mainet.

Hooletus: See võib juhtuda siis, kui isik ei täida oma kohustusi sellise hoolega, mida mõistlik isik sarnastel asjaoludel kasutaks. See võib kahjustada ettevõtte tegevust, rahandust või mainet.

Volitamata otsused: Usalduse rikkumiseks võib pidada ka otsuste langetamist ilma vajaliku loata või volitusteta, eriti kui need otsused toovad ettevõttele kaasa negatiivseid tagajärgi.

Ärivõimaluste kasutamine isikliku kasu saamiseks: See hõlmab ärivõimaluste ärakasutamist isikliku kasu saamiseks, selle asemel, et neid ettevõttele edasi anda.

Need on vaid mõned näited, kuid usalduse rikkumiseks võib pidada kõiki tegevusi, mis rikuvad ettevõtte usaldust üksikisiku vastu.

AÜE-s levinud usalduskuriteod

AÜE on paljude inimeste, sealhulgas kurjategijate jaoks võimaluste maa. Kuigi riigi ainulaadne positsioon muudab usalduse kuritarvitamise tavaliseks, on AÜE karistusseadustik ja mitmed muud föderaalseaduste sätted olnud nende kuritegude lahendamisel tõhusad. Usalduse rikkumise juhtumis kannatanu või isegi väidetava kurjategijana vajate aga kvalifitseeritud kriminaalkaitsjat, kes aitaks teil sageli keerulises õigusprotsessis orienteeruda.

Palkage Dubais kogenud ja professionaalne juriidiline konsultant

Kui kahtlustate, et usaldust on rikutud, on kõige parem küsida nõu AÜE kriminaaladvokaadilt. Oleme üks juhtivaid kriminaalõigusbüroosid AÜE-s, mis tegeleb usaldusseaduse kuritegeliku rikkumisega.

Kui palkate meie advokaadibürood esindama teid usalduse rikkumise juhtumis, siis hoolitseme selle eest, et teie juhtumit arutaks kohus ja et teie õigused oleksid kaitstud. Meie usaldusrikkumise advokaat Dubais, AÜE annab teile kogu vajaliku abi. Mõistame, kui oluline on teie juhtum teile, ning anname endast parima, et kaitsta teie õigusi ja huve.

Pakume juriidilisi konsultatsioone meie advokaadibüroos AÜE-s Kiireloomuliste kõnede korral + 971506531334 + 971558018669