Duela diligentzia eta aurrekarien ikerketak

realización behar bezalako diligentzia eta aurrekarien ikerketak Enpresa, legezko eta pertsonen arteko testuinguru ezberdinetan erabakiak hartzeko osagai erabakigarria da. Gida zabal honek gako definizioak, helburuak, teknikak, iturriak, analisi-metodoak, aplikazioak, onurak, praktika onak, tresnak eta baliabideak jasotzen ditu behar den diligentzia-prozesuarekin.

Zer da Due Diligence?

  • Ardura handiko ardura Lege-kontratuak sinatu, negozio-akordioak itxi, inbertsioak edo lankidetzak lortu, hautagaiak kontratatu eta beste erabaki kritiko batzuk egin aurretik informazioa arretaz ikertu eta egiaztatzeari egiten zaio erreferentzia.
  • a barne hartzen du aurrekarien egiaztapen, ikerketa, auditoretza eta arriskuen ebaluazio sorta balizko gaiak, pasiboak edo arrisku-esposizioak ezagutzera zuzenduta, ebaluazioa barne zorra biltzeko jardunbide egokiak negozio-bazkide potentzialak edo eskuratze-helburuak ebaluatzean.
  • Duela diligentzia oinarrizko emanaldiak haratago doa finantza-, legezko, operazio-, ospe-, arau- eta bestelako domeinuen berrikuspen zorrotzagoak sartzea, hala nola, dirua zuritzeko balizko jarduerak behar dituztenak. dirua zuritzeko abokatua.
  • Prozesuari esker, interesdunek gertaerak baieztatzeko, emandako informazioa baliozkotzeko eta negozio edo pertsona bati buruzko ikuspegi sakonagoa lortzeko, harremanak ezarri edo transakzioak amaitu aurretik.
  • Diligentzia egokia izatea funtsezkoa da arriskuak arintzea, galerak prebenitzea, betetzea bermatzea, eta erabaki estrategikoak hartzea adimen zehatz eta integralean oinarrituta.

Due Diligence ikerketen helburuak

  • Baliozkotu informazioa enpresek eta hautagaiek emandakoak
  • Deskubritu argitu gabeko arazoak hala nola, auziak, arau-hausteak, finantza-arazoak
  • Arrisku-faktoreak eta bandera gorriak identifikatzea hasieran, ekar ditzaketen laneko arrisku potentzialak barne langileen kalte-ordainen adibideak altxatze desegokiengatik bizkarreko lesioak bezala.
  • Gaitasunak, egonkortasuna eta bideragarritasuna ebaluatzea bazkideen
  • Egiaztatu kredentzialak, kualifikazioak eta ibilbidea norbanakoen
  • Babestu ospea eta legezko erantzukizunak saihestu
  • Arauzko baldintzak betetzea AML, KYC, etab.
  • Inbertsioa, kontratazioa eta erabaki estrategikoak babestea
1 diligentziazko ikerketak
2 diligentzia
3 auzi-arazo finantzarioa

Dueko Diligence Ikerketa motak

  • Duela diligentzia finantzarioa eta operatiboa
  • Aurrekariak eta erreferentzia egiaztapenak
  • Ospe handiko due diligence eta komunikabideen jarraipena
  • Betetzearen berrikuspenak eta arauzko azterketa
  • Bazkide eta saltzaileen hirugarrenen arriskuen ebaluazioak
  • Iruzurra eta jokabide okerreko ikerketa forentseak

Industriako profesionalek esparrua pertsonalizatzen dute transakzio mota zehatzetan eta erabaki beharretan oinarrituta. Foku-eremuen adibideak hauek dira:

  • Erosketa/salmentaren aldeko fusioak eta erosketak
  • Kapital pribatuko eta arrisku-kapitaleko akordioak
  • Merkataritzako higiezinen inbertsioak
  • Arrisku handiko bezeroak edo saltzaileak sartzea
  • Bazkideen emanaldia joint ventureetan
  • C-suite eta lidergo kontratazioak
  • Aholkulari fidagarrien eginkizunak

Due Diligence teknikak eta iturriak

Duela diligentzia integralak lineako ikerketa-tresnak eta lineaz kanpoko informazio iturriak baliatzen ditu, giza analisiarekin eta esperientziarekin konbinatuta.

Erregistro publikoen bilaketak

  • Epaitegien espedienteak, epaiak eta auziak
  • UCC fitxategiak zorrak eta maileguak identifikatzeko
  • Ondasun higiezinen titulartasuna eta ondasunen bahiturak
  • Erregistro korporatiboak - eraketak, hipotekak, markak
  • Konkurtso-prozedura eta zerga-garantiak
  • Ezkontza/dibortzio agiriak

Datu-baserako sarbidea

  • Experian, Equifax, Transunion-en kreditu-txostenak
  • Zigor zigorrak eta sexu delitugilearen egoera
  • Auzi zibilen historiak
  • Lanbide lizentziak egoera eta diziplina-espedienteak
  • Motor ibilgailuen erregistroak
  • Erabilgarritasun-erregistroak - helbideen historia
  • Heriotza-agiriak/proba-espedienteak

Finantza Informazioaren Analisia

  • Finantza-egoera historikoak
  • Auditoretza-txosten independenteak
  • Finantza-gakoen analisia ratioak eta joerak
  • Funtzionamendu-aurrekontuen berrikuspena
  • Aurreikuspen-suposizioak eta ereduak
  • Maiuskulak egiteko taulak
  • Kreditu-txostenak eta arrisku-kalifikazioak
  • Ordainketen historiako datuak

Sareko ikerketak

  • Hedabide sozialen jarraipena - Sentimendua, jokabidea, harremanak
  • Domeinu erregistroak pertsonak eta enpresak lotzea
  • Web iluneko zaintza datu-ihesetarako
  • Bilatzaileen emaitzen orriak (SERP) azterketa
  • Merkataritza elektronikoko guneen eta mugikorretarako aplikazioen berrikuspena

Bandera Gorria Identifikazioa

Bandera gorriak goiz detektatzeak aukera ematen die interesdunei arriskuak arintzeko neurrira egindako diligentzia prozesuen bidez.

Finantza Bandera Gorriak

  • Likidezia eskasa, gehiegizko apalancamendua, inkoherentziak
  • Berandu edo existitzen ez den finantza-txostena
  • Kobratu handiak, marjina txikiak, falta diren aktiboak
  • Ikuskatzaileen iritziak edo aholkuak kaltetuak

Lidergo eta jabetza arazoak

  • Zuzendari ezgaituak edo "bandera gorriko" akziodunak
  • Porrotaren edo porrotaren historia
  • Egitura juridiko opakuak eta konplexuak
  • Oinordetzaren plangintza eza

Arau- eta betetze-faktoreak

  • Aurretik zehapenak, auziak edo adostasun-aginduak
  • Lizentzien eta datuen segurtasun-protokoloak ez betetzea
  • GDPR gabeziak, ingurumen-urraketak
  • Oso araututako sektoreetan esposizioa

Ospe-arriskuen adierazleak

  • Bezeroen txandakako tasak handitzea
  • Sare sozialen negatiboak eta PR krisiak
  • Langileen gogobetetze eskasa
  • Kalifikazio agentzien puntuazioetan bat-bateko aldaketak

Due Diligence Ikerketen aplikazioak

Duela diligentziak zeregin erabakigarria du hainbat funtzio eta prozesutan:

Fusioak eta Erosketak

  • Arrisku-esposizioak, akordioen prezioak, balioa sortzeko palankak
  • Kultura lerrokatzea, atxikipen arriskuak, integrazioaren plangintza
  • Fusioaren osteko auziak arintzea

Saltzaileen eta hornitzaileen ebaluazioak

  • Finantza-iraunkortasuna, ekoizpen-kalitatea eta eskalagarritasuna
  • Zibersegurtasuna, betetzea eta arauzko praktikak
  • Negozioaren jarraipenaren plangintza, aseguruaren estaldura

Bezero eta bazkideen baheketa

  • Dirua zuritzearen aurkako (AML) baldintzak Know Your Customer (KYC) arauetarako
  • Zigorren zerrenda berrikustea - SDN, PEP konexioak
  • Kontrako auziak eta betearazpen-ekintzak

Talentuaren kontratazioa

  • Langileen aurrekarien egiaztapenak, enpleguaren historia
  • Begirale ohien erreferentzia egiaztapenak
  • Hezkuntza egiaztagiriak balioztatzea

Beste aplikazioak

  • Merkatuan sartzeko erabaki berriak eta herrialdeko arriskuen azterketa
  • Produktuen segurtasuna eta erantzukizunaren prebentzioa
  • Krisiak prestatzea eta komunikazioak
  • Jabetza intelektualaren babesa

Due Diligence Praktika Egokiak

Oinarrizko estandarrak betetzeak behar den diligentzia egokia eta arrakastatsua bermatzen laguntzen du:

Gardentasuna eta Adostasuna bermatu

  • Eskema prozesua, kontsulta-esparrua eta metodoak aldez aurretik
  • Mantendu konfidentzialtasuna eta datuen pribatutasuna kanal seguruen bidez
  • Lortu aldez aurretik beharrezko idatzizko onespenak

Diziplina anitzeko taldeak enplegatu

  • Finantza eta legezko adituak, auzitegiko kontulariak
  • IT azpiegiturak eta betetzeko langileak
  • Kanpoko due diligence aholkulariak
  • Tokiko negozio bazkideak eta aholkulariak

Arriskuetan oinarritutako analisi-esparruak hartzea

  • Neurri kuantitatiboak eta adierazle kualitatiboak haztatu
  • Sartu probabilitatea, negozioaren eragina, detektatzeko probabilitatea
  • Eguneratu ebaluazioak etengabe

Pertsonalizatu Berrikuspenaren maila eta fokua

  • Erabili erlazio edo transakzio-balioari lotutako arriskuak puntuatzeko metodoak
  • Xede kontrol handiagoa dolarreko inbertsioetarako edo geografia berrietarako

Erabili ikuspegi iteratiboa

  • Hasi oinarrizko emanaldiarekin, zabaldu zabalera, bermatzen den moduan
  • Aztertu argitu beharreko eremu zehatzak

Due Diligence ikerketen onurak

Beharrezko diligentziak denbora eta baliabideen inbertsio handiak suposatzen dituen arren, epe luzerako irabaziak kostuak gainditzen ditu. Abantaila nagusiak honako hauek dira:

Arriskuen arintzea

  • Gertaera kaltegarriak gertatzeko probabilitate txikiagoa
  • Erantzun denbora azkarragoa arazoak konpontzeko
  • Lege-, finantza- eta ospe-erantzukizunak gutxitzea

Erabaki Estrategiko Informatuak

  • Xede-hautapena, balorazioak eta akordio-baldintzak hobetzeko estatistikak
  • Balioa sortzeko palankak identifikatu, diru-sarreren sinergiak
  • Bat-egiteko bazkideen arteko ikuspegi lerrokatuak

** Konfiantza eta harremanen eraikuntza**

  • Finantza-egoeran eta gaitasunetan konfiantza
  • Gardentasun itxaropenak partekatuak
  • Integrazio arrakastatsuetarako oinarria

Araudia betetzea

  • Lege eta industriako arauak betetzea
  • Isunak, auziak eta lizentzia kentzea saihestea

Krisiaren Prebentzioa

  • Mehatxuei modu proaktiboan aurre egitea
  • Larrialdiei aurre egiteko planak garatzea
  • Negozioaren jarraipena mantentzea

Due Diligence baliabideak eta irtenbideak

Hainbat zerbitzu-hornitzaileek software-plataformak, ikerketa-tresnak, datu-baseak eta aholkularitza-laguntza eskaintzen dute behar bezalako diligentzia-prozesuetarako:

software

  • Datasite eta SecureDocs bezalako enpresek hodeian oinarritutako datu-gela birtualek
  • Due diligence proiektuen koordinazio sistemak - DealCloud DD, Cognevo
  • MetricStream, RSA Archer-en arriskuak kontrolatzeko panelak

Zerbitzu Profesionalen Sareak

  • "Big Four" auditoretza eta aholkularitza enpresak - Deloitte, PwC, KPMG, EY
  • Boutique due diligence dendak - CYR3CON, Mintz Group, Nardello & Co.
  • Mundu osoko ikerketa-bazkide pribatuak

Informazio eta Adimen Datu Baseak

  • Hedabideen alerta kaltegarriak, erregulazio-espedienteak, betearazteko ekintzak
  • Politikoki jasandako pertsonen datuak, zigortutako erakundeen zerrendak
  • Tokiko eta nazioarteko enpresen erregistroak

Industria Elkarteak

  • Ikerketa Globalen Sarea
  • Due Diligence Nazioarteko Erakundea
  • Atzerriko Segurtasun Aholku Kontseilua (OSAC)

4 finantza- eta operazio-diligentzia
5 bandera gorriaren identifikazioa
6 bandera gorriak goiz detektatzen

Gakoen eramatea

  • Duela diligentziak erabaki nagusiak hartu baino lehen arriskuak hautemateko aurrekarien egiaztapenak biltzen ditu
  • Helburuen artean informazioa baliozkotzea, arazoen identifikazioa, benchmarking gaitasunak daude
  • Ohiko teknikak erregistro publikoen bilaketak, egiaztapen pertsonalizatuak eta finantza analisiak dira
  • Bandera gorriak goiz ezagutzeak arriskuak arintzea ahalbidetzen du diligentzia prozesuen bidez
  • Duela diligentziak funtzio estrategikoetan garrantzi handia du M&A, saltzaileen aukeraketa eta kontratazioa bezalako funtzio estrategikoetan
  • Abantailen artean erabaki informatuak, arriskuak murriztea, harremanak sortzea eta araudiaren atxikimendua daude
  • Praktika onenak jarraitzeak behar bezalako diligentziaren exekuzio eraginkorra eta kalitatezkoa bermatzen du

Domeinu operatibo, juridiko eta finantzarioetan onura eraldatzaileak lortzeko aukerarekin, due diligence inbertsioen etekinak kostuak merezi du. Azken tresnak eta teknikak erabiltzeak oinarrizko estandarrei atxikitzen dien bitartean erakundeei balioa maximizatzeko aukera ematen die.

Maiz egiten diren Due Diligence Galderak

Zeintzuk dira finantza- eta operazio-diligentziarako ardatz nagusi batzuk?

Funtsezko arloak honako hauek dira: finantza-egoera historikoen azterketa, irabazien ebaluazioen kalitatea, lan-kapitalaren optimizazioa, aurreikuspen-ereduen berrikuspena, benchmarking-a, guneko bisitak, inbentarioen azterketa, IT azpiegituren ebaluazioa eta aseguruen egokitasunaren berrespena.

Nola sortzen du due diligences balioa fusioetan eta erosketetan?

Duela diligentziak erosleei saltzaileen erreklamazioak balioztatzeko aukera ematen die, balio-sortzeko palankak identifikatzea, esaterako, diru-sarreren hedapena eta kostuen sinergiak, negoziazio-posizioak indartu, prezioak hobetu, integrazioa bizkortu itxi ondoren eta ezusteko kaltegarriak edo arazoak minimizatzeko.

Zein teknikak laguntzen dute iruzur-arriskuak behar bezalako diligentziaren bidez ikertzen?

Auzitegiko kontabilitatea, anomaliak hautematea, ezusteko auditoretzak, laginketa estatistiko-metodoak, analitikak, isilpeko telefono-lineak eta jokabide-analisiak bezalako tresnek iruzur probabilitatea ebaluatzen laguntzen dute. Kudeaketari buruzko aurrekariak, pizgarrien ebaluazioa eta informatzaileen elkarrizketek seinale gehigarriak eskaintzen dituzte.

Zergatik da garrantzitsua diligentzia hirugarrenen bazkideak txertatzean?

Finantza-iraunkortasuna, betetze-esparruak, segurtasun-protokoloak, negozio-jarraitasun-planak eta aseguru-estaldura berrikusteak aukera ematen die erakundeei saltzaile eta hornitzaileen sareetan berezko arriskuak neurtzeko irizpide sendoetan oinarrituta.

Zein baliabide daude eskuragarri nazioarteko aurrekariak egiaztatzeko?

Ikerketa-enpresa espezializatuek datu-base globalak, herrialdeko erregistrorako sarbidea, ikerketa-gaitasun eleaniztunak eta tokiko bazkide lokalak mantentzen dituzte nazioarteko aurrekarien egiaztapenak lortzeko, auzien berrikuspena, kredentzialaren egiaztapena, komunikabideen jarraipena eta arauzko azterketa.

Premiazko deietarako eta WhatsApperako + 971506531334 + 971558018669

Igo korrituko