Iruzur korporatiboaren erronka gero eta handiagoa
Iruzurre korporatiboak mehatxu handia dakar EAEko panorama ekonomiko dinamikoko negozio eta erakundeentzat. As finantza-delituak aurrerapen teknologikoarekin eboluzionatu, konplexutasunak ulertuz iruzur korporatibo kasuak funtsezko bihurtzen da bai prebentziorako bai defentsa juridikorako.
Nori eragin diezaioke iruzur korporatiboari?
Iruzurre korporatiboek EAEko negozio ekosisteman hainbat entitate eragin dezakete. Hona hemen adibide nabarmenak:
- Enpresa publikoak: Dubaiko Finantza Merkatuak garrantzi handia izan zuen balore iruzurrak 2023ko kasua manipulatutako finantza-egoerak
- Familia-jabetzako negozioak: EAEko familia-enpresa garrantzitsu batek aurre egin dio embezzlement karguak goi-zuzendaritza enpresako funtsak bidegabe erabiltzean
- Finantza-erakundeak: EAEko banku bat detektatu da barnean kontabilitate iruzurra faltsututako mailegu dokumentuak
- Gobernuari lotutako enpresak: Erdi-gobernu-erakunde bat aurkitu da kontratazio iruzurra bere kontratazio prozesuetan
- Enpresa txiki eta ertainak: ETE anitzek jakinarazi duten kasuak fakturen iruzurra ordainketa desbideratzeko eskemak
Egungo Estatistika eta Joerak
UAEko Finantza Adimen Unitatearen 2023ko txostenaren arabera, iruzur korporatibo kasuak % 32 hazi ziren aurreko urtearekin alderatuta. Dubaiko Finantza Zerbitzuen Agintaritzak (DFSA) jakinarazi du iruzur ekonomikoa EAEko finantza-sektoreetako enpresen delitu guztien % 25 inguru hartzen du.
"EAUek neurri sendoak ezarri dituzte iruzurrari aurre egiteko detekzio sistema aurreratuen eta araudi zorrotzagoen bidez. Gure akusazioen arrakasta-tasa enpresen iruzur kasuetan % 40 hazi da azken bi urteetan". – Dubaiko Fiskaltzaren adierazpena, 2024ko urtarrilean
EAEko lege-esparru garrantzitsua
EAEko Zigor Zuzenbideko artikulu nagusiak iruzurre korporatiboei buruz:
- 424. artikulua: Helbideak iruzurrezko negozio praktikak eta enpresen jokabide okerra
- 434. artikulua: Estalkiak finantza-adierazpena eta kontabilitatea faltsua
- 445. artikulua: Zehapenak iruzurra komertziala eta praktika engainagarriak
- 447. artikulua:-ren ondorioak zehazten ditu lapurreta korporatiboa
- 452. artikulua: Helbideak balore iruzurrak eta merkatuaren manipulazioa
Zigorrak eta Ondorio Juridikoak Iruzur Korporatiboen Delituetan
UAE Zigor Justizia Sistemak zigor gogorrak ezartzen ditu iruzurre korporatiboengatik, besteak beste:
- Larrientzat 2 eta 15 urte bitarteko espetxealdi-zigorra finantza-jokabide okerra
- 5 milioi AED arteko isunak enpresen jarduera kriminalak
- Aktiboak izoztea eta negozioaren funtzionamenduaren murrizketak
- Kaltetutako alderdiei nahitaezko itzulketa
- Atzerriraturiko delitugileen balizko deportazioa
Defentsa Estrategiak Iruzur Korporatiboen Kasuetan
Gure esperientzia defentsa penaleko abokatuak hainbat estrategia erabili:
- Zorrotasunez egitea auzitegi-auditoretzak
- Fiskaltzaren frogak auzitan jartzea adituen analisiaren bidez
- Egokia denean akordioak negoziatzea
- Asmo penalik eza erakustea
- Prozeduraren irregulartasunak identifikatzea
Azken garapenak eta berriak
- EAEko Kabineteak araudi berria indartzea onartu zuen Gobernu korporatiboa baldintzak 2024ko martxoan
- Dubaiko auzitegiek konplexuak kudeatzeko dibisio espezializatu bat ezarri zuten finantza-delituen kasuak
Kasu praktikoa: Defentsa arrakastatsua iruzur korporatiboaren salaketetan
Izenak aldatu dira pribatutasunerako
Ahmed Rahman (izena aldatu da), merkataritza-enpresa bateko zuzendari nagusia, karguak hartu zituen finantza-adierazpena kontabilitate iruzurra. Fiskaltzak 50 milioi AED balio duten banku-maileguak bermatzeko finantza-egoerak faltsutu zituela salatu zuen. Gure talde juridikoa:
- Integrala burutua auzitegi analisia
- Frogatutako dokumentazio akatsak nahigabekoak izan dira
- Negozio-praktiken legezko frogak eman ditu
- Arrakastaz argudiatuta asmo penalik eza
Kasuak erabateko absoluzioa eragin zuen, gure bezeroaren ospea eta negozio-eragiketak gordez.
Azken Lege-eguneratzeak
EAEko gobernuak duela gutxi aurkeztu du:
- Hobetutako auzitegi digitalak iruzurra detektatzeko gaitasunak
- zorrotzago betetze-baldintzak entitate korporatiboentzat
- Deklaratzaileak babesteko neurri berriak
- Mugaz gaindiko iruzur kasuetarako nazioarteko lankidetza-esparruak
Ibilbide Geografikoa
Dubaiko gure abokatu penalek aholkularitza juridiko aditua eskaini dute Emirates Hills, Dubai Marina, Business Bay, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, Deira, Bur Dubai, Dubai Hills, Mirdif. , Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, City Walk eta Jumeirah Beach Residence (JBR).
Iruzur korporatiboaren akusatu eta biktimak babestea Dubai eta Abu Dhabi-n
EAEko sistema juridikoaren korapilatsuak ulertzea funtsezkoa da enpresen iruzur karguei aurre egiteko. Gure taldeak ondo ezagutzen ditu lege federalak zein emirerrietako espezifikoak, eta Dubai eta Abu Dhabi arteko estaldura juridiko osoa bermatzen du.
EAEko merkataritza-legeari, finantza-arauei eta nazioarteko negozio-praktikei buruzko ezagutza zabala baliatzen dugu gure bezeroentzako kasu sendoak eraikitzeko.
Jarri gurekin harremanetan +971506531334 edo +971558018669 telefonora zure auzi penalean nola lagun zaitzakegun eztabaidatzeko.
Laguntza juridiko aditua Gehien behar duzunean
orientazioa iruzur korporatiboaren karguak Dubain? Denbora funtsezkoa da defentsa sendo bat eraikitzeko. Gure abokatu penal espezializatuen taldeak EAEko zuzenbidearen ezagutza sakona eta Dubaiko Zigor Auzitegiko sisteman esperientzia egiaztatua uztartzen ditu. Zure kasuan berehalako laguntza lortzeko, jarri harremanetan gure lege-adituekin +971506531334 edo +971558018669 telefono zenbakira.
