Dubaiko Fiskaltzaren azken estatistiken arabera, finantza-delituen kasuakBarne, embezzlement, 23-2022 bitartean akusazio-tasak % 2023 igo ziren, emirerriek finantza-delituen aurka borrokatzeko duen arreta areagotua nabarmenduz.
"EAUek zero tolerantzia dute gure segurtasun ekonomikoa arriskuan jartzen duten finantza-delituen aurrean. Gure lege-esparruak epaiketa azkarra bermatzen du eta zigor gogorrak Konfiantza publikoa hausten dutenen alde txarren bidez”, adierazi du Hamad Al Shamsi doktoreak, EAEko Fiskal Nagusiak, nazioaren jarrera finantza-delituen inguruan azpimarratuz.
Fiskaltza
EAEko aparatu juridiko eta arautzaileak herritarren baliabideak zaintzeko konpromisoa hartu du.
Malversazioa ulertzea EAEko Legearen arabera
EAEko 31/2021 Lege Lege Federalak (UAE Zigor Kodeak) maltzurkeria finantza-delitu larri gisa hartzen du, batez ere funts publikoak dituenean. EAEko Zigor Kodearen 224. artikuluak bereziki zuzentzen du fondo publikoak bidegabe erabiltzea, honako zigorrak ezarriz:
Balizko ondasunak izoztea eta konfiskatzea
5 eta 25 urte bitarteko espetxealdi-zigorra
Isun handiak 50 milioi AEDraino iristen dira
Malbardatutako zenbatekoak nahitaezko itzultzea
Malversazio kasuetarako Zigor Zuzenbidearen eguneraketak
Mugarri berrien kasuak Dubairen jarrera sendoa nabarmentzen du
Kasu esanguratsu bat kudeatzen du Dubaiko Zigor Auzitegia duela gutxi frogatu du emirerriaren jarrera irmoa maltzurkeriari aurre egiteko. Auzitegiak goi kargu bati 25 urteko espetxe zigorra ezarri zion eta AED 50 milioiko isuna ezarri zion. fondo publikoen bidegabe erabiltzea. Kasu honek, Al Rashidiya Polizia-etxean eta, ondoren, Dubaiko Fiskaltzaren bitartez, disuasio indartsu gisa balio du.
Dubaiko negozio-elitea astindu duen erorketa harrigarri batean, Balvinder Singh Sahni biliodunak —«Abu Sabah» izenez ezaguna eta garai batean AED33 milioi hutsezko matrikula bat erosi zuelako ospatzen dena—, orain barroteen atzean aurkitzen da. Indiar jaiotako magnatea, RSG Taldea 2 milioi dolarreko negozio inperio batean eraiki zuena, 2024ko otsailean atxilotu zuten iruzurra leporatuta. negozio arrakasta.
Dubai-n Malversazio Forma ohikoak
Dubaiko Poliziaren Al Muraqqabat Polizia-etxeko finantza-delituen ikertzaileek aldizka hainbat motatako desbideratzeak topatzen dituzte:
- Funts korporatiboak bidegabe erabiltzea
- Iruzurrezko kontabilitate praktikak
- Baimendu gabeko funts-transferentziak
- Dokumentuak faltsutzea
- Banku-iruzur-eskemak
Nola gertatzen da Malversazioa?
Malversazioa normalean faktore eta inguruabar konbinazio baten ondorioz gertatzen da:
- Aukera: Malversatzaileak kudeatzea agintzen zaizkion funts edo aktiboak atzitu eta kontrolatzen ditu. Zaintzarik ezak eta barne-kontrol desegokiak lapurreta egiteko aukerak sortzen ditu.
- Presio finantzarioa: Malversatzaileak finantza-zailtasun pertsonalak izan ditzake edo bizimodu ohitura garestiak izan ditzake mantentzeko.
- Arrazionalizazioa: Malversatzaileek beren ekintzak justifikatzen dituzte sarritan, dirua "merezi" dutela edo geroago itzuliko dutelakoan.
- Konfiantza-posizioa: Malversatzaileak konfiantzazko postuetan egon ohi dira, esaterako, kontu-hartzaileak, zuzendariak edo finantzaketarako sarbidea duten kudeatzaileak.
- Eginkizunak bereizteko falta: Pertsona batek finantzak gehiegi kontrolatzen dituenean kontrol eta balantzerik gabe.
- Gutizia eta irabazi pertsonalerako gogoa.
- Diru beharra sortzen duten jokoak bezalako mendekotasun arazoak.
- Finantza-jardueren ikuskaritza eta jarraipena desegokia.
- Lapurreta ezkutatzea errazten duten kontabilitate-sistema konplexuak edo opakoak.
- Pertsonei finantza-presioa eragiten dieten atzeraldi ekonomikoak.
Metodo arruntak honako hauek dira:
- Dirua gaingabetzea grabatu aurretik
- Saltzaile/faktura faltsuak sortzea
- Soldata-iruzurra (langile faltsuak, ordu puztuak)
- Gastuen txostenaren iruzurra
- Enpresaren kreditu txartelak gaizki erabiltzea
- Egiaztatu manipulazioa
- Funtsak kontu pertsonaletara transferitzea
Malversazioa denboran zehar hartutako kopuru txikietatik milioi anitzeko eskema masiboetaraino izan daiteke. Askotan, denbora luzez detektatu gabe geratzen da maltzurgilearengan jarritako konfiantzagatik eta erregistroen manipulazioaren bidez lapurreta ezkutatzeko egindako ahaleginagatik.
Maltzurkeriaren aurka babestea
Dubai osoan jarduten duten enpresentzat, Emirates Hills-etik Dubai Marina eta Business Bay-ra, finantza-kontrol sendoak ezartzea funtsezkoa da. Babes neurri nagusiak hauek dira:
- Aldizkako barne auditoretzak
- Baimen bikoitzeko sistemak
- Langileen aurrekariak egiaztatzea
- Deputatzaileak babesteko politikak
- Transakzio digitalaren jarraipena
Malversazio-delituen kasuaren azterketa
Eskubideak eta babes juridikoa
Dubaiko sistema juridikoak babesa bermatzen du bai erakundeentzat bai salatutako pertsonentzat. Kasuak hainbat jurisdikzioren bitartez kudeatzen dira, besteak beste:
- Dubai auzitegiak
- Justizia penala Dubain
- Finantza-delituen unitate espezializatuak
Malversazio Delituen Defentsa Penaleko aditua
Estaldura Geografikoa eta Irisgarritasuna
Gure abokatu penalek zerbitzu juridiko integralak eskaintzen dituzte Dubaiko negozio eta egoitza gune nagusietan, besteak beste:
- Dubai erdigunea
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Lege-laguntza eta ordezkaritza
AK Advocates Lege-aholkularitza aditua eskaintzen du laburpen kasuetan, eta honako hauek eskaintzen ditu:
- Berehalako esku-hartze juridikoa
- Ertzain-etxeetan eta epaitegietan adituen ordezkaritza
- Defentsarako estrategia integralak
- Hizkuntza anitzeko laguntza juridikoa (ingelesa, arabiera, errusiera, persiera, urdua, frantsesa, txinera)
- 24/7 kontsulta juridikoa
Dubaiko desbideratze kasuetan berehalako laguntza juridikoa lortzeko, jarri harremanetan gure esperientziadun abokatu penalen taldearekin +971527313952 edo +971558018669 zenbakira. Gure abokatuek modu eraginkorrean lan egiten dute polizia, fiskaltza eta epaitegiekin zure eskubideak babesteko, prozesu juridiko osoan ordezkaritza gardena eta profesionala bermatuz.