Konfiantza-haustea Dubain

Arabiar Emirerri Batuetan, konfiantza haustea arau-hauste larria da horrek ondorio handiak izan ditzake norbanakoentzat zein enpresentzat. Gehienetako bat bezala esperientziadun abokatu-bulegoak EAEn, AK Advocates izan da bi hamarkada baino gehiago kasu konplexu hauek kudeatzen abangoardian. 

Gure defentsa penaleko abokatu eta adituen taldeak ondo ezagutzen ditu EAEko legearen korapilatsuak, batez ere konfiantza-alegazioen urraketari dagokionez.

Zer da konfiantza-urraketa?

Iruzurra eta konfiantza-urraketa delitu penalak dira EAEko 3ko 1987. Lege Federalaren eta haren aldaketen arabera (Zigor Kodearen arabera). EAEko Zigor Kodearen 404. artikuluaren arabera, konfiantzazko legea hausteak ondasun higigarrien, dirua barne, lapurreta-delituak dakartza.

Orokorrean, konfiantzazko urraketa kriminal batek konfiantzazko eta erantzukizuneko posizioan jarritako pertsona batek bere posizioa aprobetxatzen du bere nagusiaren ondasunak enbusitzeko. Negozio-ingurunean, egilea langilea, negozio-bazkidea edo hornitzaile/saltzailea izan ohi da. Aldi berean, biktima (nagusia) negozioaren jabea, enplegatzailea edo negozio-bazkidea izan ohi da.

EAEko lege federalek edonork, langileek edo negozio-bazkideek egindako lapurreta-biktimak diren enpresaburuek eta enpresa-kideek barne, delitugileak auzitara jo ditzakete zigor-kasu batean. Gainera, legeak errudunari kalte-ordaina itzultzeko aukera ematen die, auzitegi zibilean prozedura jarriz.

Nori eragin diezaioke konfiantza urratzeak?

Konfiantza-urraketa hainbat testuingurutan gerta daiteke, pertsona eta entitate ugariri eraginez. Hona hemen mundu errealeko adibide batzuk:

1. Finantza-aholkulari batek bezeroen funtsak desbideratzen ditu irabazi pertsonaletarako
2. Langile bat enpresako baliabideak deskubritzen dituena
3. Mozkinak desbideratzen dituen negozio-bazkidea beste eragileek jakin gabe
4. Patronatu batek haien zaintzari utzitako ondasunak gaizki kudeatzen ditu
5. Higiezinen agente batek bezeroen gordailuak gaizki kudeatzen ditu

EAEko konfiantza-hausteari buruzko azken datuak

EAEko konfiantza-hauste kasuei buruzko estatistikak mugatuak diren arren, azken datuek finantza-delituen panorama zabalagoa argitzen dute:

1. UAEko Banku Zentralaren 2022ko txostenaren arabera, finantza-delituekin lotutako transakzio susmagarrien txostenak % 35 handitu ziren, konfiantza-hauste kasuak barne.
2. Dubaiko Finantza Zerbitzuen Agintaritzak (DFSA) 12an finantza-jokabide okerren inguruko ikerketetan %2023ko igoera jakinarazi zuen, konfiantza-hausteak kasu horien zati garrantzitsu bat zirela eta.

Konfiantza hausteari buruzko jarrera ofiziala

Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi Justizia ministroak EAEk 2024an finantza-delituen aurka borrokatzeko duen konpromisoa azpimarratu du: "EAUek zero tolerantzia dute konfiantza haustearekin eta beste finantza-delituen aurrean. Etengabe indartzen ari gara gure lege-esparrua, horrelako kasuak azkar eta zuzen tratatzen direla bermatzeko».

Zigor-kasu batean konfiantza-urraketa egiteko baldintzak

Nahiz eta legeak jendea besteei auzitara jotzeko aukera ematen die konfiantza-hauste delituengatik, konfiantza-hauste kasuak baldintza edo baldintza batzuk bete behar ditu, konfiantza-hauste delituaren elementuak: besteak beste:

1. Konfiantzaren urraketa soilik gerta daiteke desbideratzeak ondasun higigarri bat badakar, dirua, dokumentuak eta akzioak edo bonuak bezalako finantza-tresnak barne.
2. Konfiantza-urraketa gertatzen da akusatuak ez duelako lege-eskubiderik lapurtzea edo bidegabe erabiltzea leporatzen dioten ondasunen gainean. Funtsean, delitugileak ez zuen lege-aginpiderik egin zuten moduan jokatzeko.
3. Lapurretak eta iruzurrak ez bezala, konfiantza urratzeak biktimari kalte-ordaina ematea eskatzen du.
4. Konfiantza-urraketa gerta dadin, akusatuak ondasunen jabetza izan behar du, modu hauetako batean: errentamendu, fideikomiso, hipoteka edo ahalorde gisa.
5. Partaidetza-harreman batean, beste akziodunei beren akzioen gaineko legezko eskubideak erabiltzea debekatzen dien akziodun bat eta akzio horiek euren onurarako hartzen dituzten akziodun bat epaitu ahal izango da konfiantza-urraketarekin.

UAEko Zigor Zuzenbidearen Konfiantza-hausteari buruzko atal nagusiak eta artikuluak

EAEko Zigor Zuzenbideak konfiantza-urraketari buruzko hainbat artikulu ditu. Hona hemen funtsezko atal batzuk:

1. Artikuluan 404: Konfiantza haustearen delitua zehazten du eta balizko zigorrak zehazten ditu
2. Artikuluan 405: Konfiantza-kasuen urraketa kasu larrigarriei aurre egiten die
3. Artikuluan 406: Testuinguru profesionaletako konfiantza-urraketa jasotzen du
4. Artikuluan 407: Funts publikoak dakartzan konfiantza-urraketari buruzkoa
5. Artikuluan 408: Banku- eta finantza-erakundeekiko konfiantza-hausteari aurre egiten dio
6. Artikuluan 409: testamentuen eta jaraunspenen testuinguruan konfiantza-urraketa estaltzen du
7. Artikuluan 410: Konfiantza-haustearen aurkako zigor gehigarriak zehazten ditu

Konfiantza-legea urratzea EAE: aldaketa teknologikoak

Beste arlo batzuen antzera, teknologia berriak EAEk konfiantza-hauste kasu batzuk epaitzen dituzten aldatu du. Esate baterako, delitugileak delitua egiteko ordenagailua edo gailu elektroniko bat erabiltzen duen egoeretan, auzitegiak epai ditzake EAEko Ziberdelituen Legearen arabera (5ko 2012. Lege Federala).

Ziberdelituen Legearen arabera konfiantzazko delitu hausteek Zigor Kodearen xedapenen arabera soilik epaitutakoek baino zigor gogorragoa dakar. delituak Ziberdelituaren Legea barne hartzen dituztenak:

• Agiri bat faltsutzea bitarteko elektroniko/teknologikoak erabiliz, ohikoak barne faltsutze motak hala nola, faltsutze digitala (fitxategi edo erregistro digitalak manipulatzea). 
• Dokumentu elektroniko faltsu bat nahita erabiltzea
• Baliabide elektroniko/teknologikoak erabiltzea ondasunak legez kanpo lortzeko
• Bide elektroniko/teknologikoen bidez banku-kontuetara legez kanpoko sarbidea
• Sistema elektroniko/teknologiko batera baimenik gabe sartzea, batez ere lanean

EAEko teknologiaren bidez konfiantza urratzearen ohiko agertoki batek pertsona baten edo erakunde baten kontabilitate edo banku-datuen baimenik gabeko sarbidea barne hartzen du dirua iruzurrez transferitzeko edo haiei lapurtzeko.

Dubai eta Abu Dhabi osoan konfiantzazko delituengatiko zigorrak eta zigorrak

UAEk zigor gogorrak ezartzen dizkie konfiantza urratzeagatik errudun direnei:

1. Espetxe-zigorra: delitugileek sei hilabetetik hiru urte arteko kartzela zigorra jaso dezakete.
2. Isunak: diru-zigorrak handiak izan daitezke, askotan AED 30,000raino iristen direnak.
3. Deportazioa: Konfiantza hausteagatik kondenatutako E.A.E. ez diren herritarrak deportazioa jasan dezakete zigorra bete ondoren.
4. Itzultzea: epaitegiek arau-hausleari bidegabe erabilitako funtsak itzultzeko edo kasuan kasuko ondasunak itzultzeko agindu dezakete.

Gobernu-entitateen funts publikoak edo ondasunak dituzten kasuetan, zigorrak are gogorragoak dira, espetxe-zigorra bost urtera arte luza daitekeela eta isunak 500,000 AED-ra iritsiko dira bai Abu Dhabin bai Dubain.

Abu Dhabi eta Dubaiko emirerrietan konfiantza-haustearen aurkako defentsa estrategiak

EAEko konfiantza-hausteen akusazioen aurrean, eskarmentu handiko defentsa penaleko abokatuek hainbat estrategia erabil ditzakete:

1. Asmorik eza: akusatuak funtsak edo ondasunak bidegabe erabiltzeko asmorik ez zuela frogatzea.
2. Harreman fiduziariorik eza: inplikatutako alderdien artean legezko betebeharrik ez zegoela argudiatzea.
3. Adostasuna: ustezko biktimak funtsak edo ondasunak erabiltzeko baimena eman zuela egiaztatzea.
4. Identitate okerra: akusatua ez zela ustezko arau-haustea egin zuena erakustea.
5. Froga nahikoa: Fiskaltzaren froga arrazoizko zalantzatik kanpo erruduntasuna frogatzeko desegokitzat jotzea.

Jarri gurekin harremanetan +971506531334 edo +971558018669 telefonora zure auzi penalean nola lagun zaitzakegun eztabaidatzeko.

EAEko negozioetan konfiantza urratzea hainbat modutan gerta daiteke, besteak beste:

Funtsak bidegabe erabiltzea: Pertsona batek negozioaren dirua bere erabilera pertsonalerako erabiltzen duenean gertatzen da, beharrezko onespenik edo legezko justifikaziorik gabe.

Informazio konfidentziala gaizki erabiltzea: Hau gerta daiteke pertsona batek enpresa-informazioa jabedun edo sentikorra partekatzen duenean baimenik gabeko pertsona edo lehiakideekin.

Fidantza-eginbeharrak ez betetzea: Pertsona batek negozioaren edo interesdunen interesik onenaren alde jokatzen ez duenean gertatzen da, askotan etekin edo onura pertsonalerako.

iruzurra: Pertsona batek iruzurra egin dezake informazio faltsua emanez edo enpresa nahita engainatuz, askotan bere buruari onura ateratzeko.

Interes-gatazkak ez agertzea: Pertsona bat bere interes pertsonalak negozioaren interesen kontrako egoeran badago, hori ezagutaraziko duela espero da. Hori ez egitea konfiantza-urraketa da.

Erantzukizunen eskuordetze desegokia: Norbaiti kudeatzeko gai ez diren ardurak eta zereginak enkargatzea ere konfiantza-urraketatzat har daiteke, batez ere negozioari diru-galerak edo kalteak eragiten badio.

Erregistro zehatzak ez mantentzea: Norbaitek jakinaren gainean uzten badu negozioari erregistro okerrak mantentzen, konfiantza-urraketa da, lege-arazoak, finantza-galerak eta ospe kaltetua ekar baitezake.

arduragabekeria: Pertsona batek bere eginkizunak betetzen ez dituenean gerta daiteke arrazoizko pertsona batek antzeko egoeratan erabiliko lukeen arretarekin. Horrek negozioaren eragiketa, finantza edo ospea kaltetu dezake.

Baimendu gabeko Erabakiak: Beharrezko onespen edo autoritaterik gabe erabakiak hartzea ere konfiantza-urraketatzat har daiteke, batez ere erabaki horiek negozioarentzat ondorio negatiboak ekartzen badituzte.

Negozio-aukerak hartzea irabazi pertsonalerako: Honek negozio-aukerak onura pertsonalerako aprobetxatzea dakar, aukera horiek negozioari helarazi beharrean.

Adibide batzuk baino ez dira, baina negozio batek pertsona batengan jarritako konfiantza urratzen duen edozein ekintza konfiantza-urraketatzat har liteke.

Dubai eta Abu Dhabi Konfiantza-urraketa Abokatu Zerbitzuak

20 urte baino gehiagoko esperientzia duten EAEko zuzenbide penalean, gure defendatzaile trebeek arrakastaz kudeatu dituzte konfiantza-hauste kasu ugari. Harro gaude gure:

• EAEko estatutu juridikoen ezagutza sakona
• Kasuak eraikitzeko ikuspegi estrategikoa
• Harreman sendoak tokiko agintariekin
• Emaitza onuragarrien ibilbide frogatua

Nire gertuko abokatu penalik onena konfiantza-hauste kasuetarako

Dubaiko gure abokatu penalek aholkularitza juridikoa eta zerbitzu juridikoak eskaini dizkiete Dubaiko biztanle guztiei, Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek barne. Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah eta Downtown Dubai. Presentzia zabal honek EAEko bezeroei modu eraginkorrean zerbitzatzeko aukera ematen digu.

Zergatik aukeratu AK Advocates zure konfiantza-hauste delituetarako?

Dubai edo Abu Dhabin auzi penalak aurre egiteko, denbora funtsezkoa da. AK Advocates-en, konfiantzazko kasuak urratzeko legezko esku-hartze azkarraren izaera kritikoa ulertzen dugu. Gure defentsa penalen abokatu onduen taldea, EAEko zuzenbidean sakon aditua, prest dago zure kausa defendatzeko.

Ez utzi atzerapenak zure etorkizuna arriskuan jartzen. Momentu bakoitzak balio du defentsa sendo bat eraikitzeko eta zure legezko aukerak zaintzeko. Kasuak bizkortzeko eta emaitza onak lortzeko gure ibilbide frogatua Dubai eta Abu Dhabi eskualdeetan dugun konpromisoari eta esperientziari buruz hitz egiten du.

Hartu lehen urratsa zure eskubideak eta ospea babesteko. Jarri harremanetan AK Advocates-ekin gaur +971506531334 edo +971558018669 zenbakira berehala kontsulta bat antolatzeko. Utzi gure esperientzia zure ezkutu izan garai zail hauetan.