Malversazio Legeak

Dubain dirua bidegabe erabiltzeagatik edo dirua bidegabe erabiltzeagatiko salaketak Arabiar Emirerri Batuetako pertsona eta erakundeentzat ondorio handiak izan ditzakeen delitu ekonomiko larria da. 

EAEko abokatu-bulego eskarmentu handienetako bat izanik, AK Advocates bi hamarkada baino gehiago daramatza desbideratze kasu konplexuak kudeatzen abangoardian Dubaiko eta Abu Dhabiko emirerrietan. 

Gure abokatu penal eta defendatzaile onduen taldeak EAEko legediaren korapilatsuak ulertzen ditu eta delitu larri hau egotzitakoei defentsa juridiko sendoa eskaintzeko konpromisoa hartzen du.

Nork hartu dezake parte Dubai eta Abu Dhabi osoan maltzurkeria delituetan?

Malversazioa edo Dirua bidegabe erabiltzearen salaketak hainbat sektore eta lanbidetan gerta daitezke. Hona hemen mundu errealeko adibide batzuk:

  1. Korporazio-zuzendariek enpresako funtsak erabilera pertsonalerako bidegabe erabiltzea
  2. Bankuko langileek kontuak manipulatzen dituzte dirua desbideratzeko
  3. Gobernuko funtzionarioek funts publikoak etekin pribaturako bideratzen dituzte
  4. Patronatuek kudeatzen dituzten ondare edo fideikomisoetako ondasunak gaizki erabiltzen dituzte
  5. Irabazi asmorik gabeko erakundeen liderrak dohaintzan emandako funtsak gaizki banatzen dituzte
EAEko zuzenbide penaletik desbideratzea

Dubai-n Malversazioaren legezko definizioa

Dubai-n malversazioa EAEko Zigor Kode Federalaren 399. artikuluaren arabera definitzen da beste alderdi batek pertsona bati emandako ondasun, funts edo ondasunak bidegabe erabiltzea, gaizki erabiltzea edo legez kanpoko bihurtzea.

Delitu honek konfiantza-urraketa dakar, non agintaritza-posizioan dagoen norbaitek nahita eta legez kanpo bereak ez diren ondasunen jabetza edo kontrola hartzen duen.

  1. Akusatuaren eta biktimaren arteko konfiantzazko harremana
  2. Ondasunak nahita bidegabe erabiltzea edo erabilera okerrak etekin pertsonalerako
  3. Nahita egindako ekintzen froga, ez ustekabeko edo axolagabekeriaz maneiatzea

Garrantzitsua da azpimarratzeak hainbat forma izan ditzakeela, langile batek enpresako funtsak desbideratzen dituenetik bezeroen inbertsioak gaizki erabiltzen dituen finantza-aholkulari batek.

Dubai-n Malbardatzearen Larritasuna

Malversazioa arau-hauste larritzat hartzen da Dubain eta EAEn, eta erruduntzat jotakoentzat ondorio juridiko garrantzitsuak ditu. Azken estatistiken arabera, finantza-delituak, maltzurkeria barne, a 15% Dubain azken urtean jakinarazitako kasuetan. Joera kezkagarri honek agintariek halako kasuak epaitzeko ikuspegi zorrotzagoa hartzera bultzatu ditu. Ahmed Ibrahim Saif Dubaiko fiskal nagusiak adierazi duenez, "konpromisoa dugu gure finantza-sistemaren osotasuna mantentzeko eta pertsonak eta enpresak babestearen ondorio latzetatik. Gure lege-esparruak bermatzen du haiengan jarritako konfiantza hausten dutenek ondorio larriak jasan ditzaketela».

Zigorrak eta zigorrak Dubai eta Abu Dhabi-n zehar maltzurkeria delituengatik

EAEko malpracticismoagatiko zigorrak gogorrak dira eta Dubai eta Abu Dhabi eskualdeetan disuasio izateko diseinatuta daude.

Dute, besteak beste:

  • espetxeratzea: Arau-haustearen larritasunaren arabera, kartzela-zigorra hilabete batzuetatik urte batzuetara bitartekoa izan daiteke. Lapurreta larrituagatik, kartzela-zigorra bi urtetik hamabost urtera luza daiteke.
  • isunak: Isun handiak ezartzen dira, diru kopuruaren edo ondasunen balioaren arabera alda daitezkeenak.
  • itzultzea: Arau-hausleei desbideratutako funtsak itzultzeko eskatzen zaie askotan.
  • Egoera larrigarriak: Arma hilgarriak erabiltzeak, gauez lapurretak edo langile batek bere lanaldian zehar egindako lapurretak zigorrak areagotu ditzake.
Malversazio-hausteengatiko zigorrak

Abu Dhabi eta Dubaiko Emirerrietan Malversazio Delituen Defentsa Estrategiak

Malversazio karguen aurka defendatzeak ikuspegi integral eta estrategikoa eskatzen du. Hona hemen Abu Dhabi eta Dubai Emirerrietako defentsa estrategia gako batzuk:

Froga bilketa sakona

Funtsezkoak dira finantza-erregistro, transakzio eta komunikazio garrantzitsu guztien bilketa eta azterketa zorrotza. Horrek defentsa sendoa eraikitzen laguntzen du, akusazioaren auzia auzitan jarriz.

Asmoen analisia

Maltzurren asmo oro baztertzea sarritan gako faktorea izan ohi da maltzurketa kasuetan. Defentsako abokatuek arduratsu lan egiten dute akusatuak ez zuela engainatzeko edo iruzur egiteko asmorik frogatzeko.

Adituen ordezkaritza

Abokatu trebeak ezinbestekoak dira akusatuak konfiantzaz ordezkatzeko epaitegietan eta poliziarekin eta fiskaltzarekin elkarreraginetan. Aditu-ordezkaritzak prozesu judizial osoan akusatuen legezko eskubideak babesten direla bermatzen du.

Dokumentazio sendoa

Lege-memorandum sendoak prestatzea eta defentsa-kasuari eusteko froga sinesgarriak biltzea defentsa-estrategiaren funtsezko osagaiak dira. Horrek Dubai eta Abu Dhabiko finantza-transakzio eta komunikazio guztien dokumentazio zehatza barne hartzen du.

Zure burua eta zure ondasunak babestea

Dubai-n laburpenaren biktima izateko arriskua minimizatzeko, kontuan hartu prebentzio-neurri hauek:

  1. Ezar ezazu finantza-kontrol sendoak eta ohiko auditoriak zure negozio-eragiketetan.
  2. Finantza-arazoak kudeatzen dituzten langileei aurrekariak egiaztatzea.
  3. Erabili banku-sistema seguruak eta faktore anitzeko autentifikazioa finantza-transakzioetarako.
  4. Egon Dubaiko finantza-iruzurren joeren eta iruzurrei buruzko azken informazioa.

Dubai eta Abu Dhabi-n malbaratatzeari buruzko azken estatistikak

EAEko malversazioari buruzko estatistika zehatzak mugatuak diren arren, finantza-delituak kezka nabarmenak izaten jarraitzen dute 2024an Dubai eta Abu Dhabi eskualdeetan. 

UAEko Banku Zentralaren 2021eko txostenaren arabera, 5,217 transakzio susmagarri izan ziren iruzurrekin eta laburpenarekin soilik urte horretan, aurreko urtean baino % 10 gehiago. 

Gainera, Dubaiko Finantza Zerbitzuen Agintaritzak (DFSA) 30an finantza-delituen ikerketetan % 2022eko igoera izan zela jakinarazi zuen, maltzurketa kasuek ikerketa horien zati handi bat izan zutelarik.

AEBetako Malversazio Kasuari buruzko Adierazpen Ofiziala

SE Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi, Justizia ministroak, duela gutxi prentsaurreko batean adierazi zuen: "UAEko gobernuak finantza-osotasun estandar altuenak mantentzeko konpromisoa hartu du. Gure erakunde ekonomikoenganako konfiantza ahultzen duten diru-bilkura eta bestelako delitu finantzarioekiko tolerantzia zero dugu».

Malversazioa EAEko Zigor Zuzenbideko gako atalak eta artikuluak

EAEko Zigor Zuzenbideak maltzurkeriari aurre egiten dio hainbat artikulu garrantzitsuren bidez:

  1. Artikuluan 399: Malversazioa zehazten du eta diru publikoak bidegabe erabiltzen dituzten funtzionario publikoentzako zigorrak ezartzen ditu
  2. Artikuluan 400: Sektore pribatuko langileek lapurreta egiteko zigorrak zehazten ditu
  3. Artikuluan 401: Ondasun higigarrien laburpenari aurre egiten dio
  4. Artikuluan 402: Aginte abusuaren bidezko malversazioa estaltzen du
  5. Artikuluan 403: galdutako ondasunen lapurretaz arduratzen da
  6. Artikuluan 404: Malversazio kasuetan egoera larrigarriak zehazten ditu
  7. Artikuluan 405: Zigorren salbuespena ematen du egoera jakin batzuetan

Malversazio akusazioen eragina Emirerrietan

Malversazioa leporatzea kontu larria da, baina ezinbestekoa da gogoratzea akusazio bat ez dela erruduntzat. Pertsona orok du defentsa justua izateko eskubidea, eta AK Advocates-en, eskubide hori Dubai eta Abu Dhabi artean indarrez babesten dela ziurtatzen dugu.

Malversazio karguek dakarren estresa eta antsietatea ulertzen dugu. Gure talde errukitsua hemen dago garai zail honetan zehar laguntzeko, lege-esperientzia ez ezik, behar duzun lasaitasun emozionala ere eskainiz.

Dubai Malversazio Abokatu Zerbitzuak

AK Advocates-en, estrategia integral bat erabiltzen dugu malversazio karguen aurka defendatzeko:

  1. Froga bilketa sakona: Erregistro, transakzio eta komunikazio garrantzitsu guztiak zehatz-mehatz biltzen eta aztertzen ditugu.
  2. Asmoen azterketa: buru-belarri lan egiten dugu edozein asmo gaizto baztertzeko, sarritan gakoa den maltzurkeria kasuetan.
  3. Adituen ordezkaritza: Gure defendatzaile trebeek konfiantzaz ordezkatzen zaituzte epaitegietan eta poliziarekin eta fiskaltzarekin harremanetan daudenean.
  4. Dokumentazio sendoa: Lege memorandum sendoak prestatzen ditugu eta froga sinesgarriak biltzen ditugu zure kasua laguntzeko.
laburpen-delituen inguruko adituen ordezkaritza

Malversazio Delitu Abokatua

EAEko sistema juridikoa konplexua izan daiteke, batez ere finantza-delituen aurrean. EAEko zuzenbide penalean dugun esperientzia zabalak konplexutasun hauetan modu eraginkorrean nabigatzeko aukera ematen digu, Abu Dhabin zein Dubaiko gure bezeroei ahalik eta emaitza onena bermatuz.

Ikuspegi juridikoak: Zure burua babestea Malversazio karguetatik

  1. Mantendu xehetasunak finantza-erregistroak
  2. Indartsu ezarri barne kontrolak zure erakundean
  3. Noizean auditoretza finantzarioa transakzio
  4. Ulertu zure fiduziarioa erantzukizunak
  5. Eskatu aholkularitza juridikoa irregulartasunen bat susmatzen baduzu

Dubai-n malprasketaren biktimak babestea

Abu Dhabiko gure abokatu penalek aholkularitza juridikoa eta zerbitzu juridikoak eskaini dizkiete Abu Dhabiko bizilagun guztiei, besteak beste, Al Bateen, Yas Island, Al Mushrif, Al Raha Beach, Al Maryah Island, Khalifa City, Corniche Area, Saadiyat Island, Mohammed Bin Zayed City. , eta Al Reem uhartea.

Era berean, Dubaiko gure abokatu penalek aholkularitza juridikoa eta zerbitzu juridikoak eskaini dituzte Dubai guztietara egoiliarren besteak beste, Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah eta Downtown Dubai.

Jarri gurekin harremanetan +971506531334 edo +971558018669 zenbakira zure auzi penalean nola lagun zaitzakegun eztabaidatzeko.

Zure eskubideak ulertzea: biktimak eta akusatuak malprazkeria delituengatik

Malversazio karguei aurre egiteko, ezinbestekoa da gogoratzea:

  • Isilik egoteko eskubidea duzu
  • Legezko ordezkaritza izateko eskubidea duzu
  • Frogaren zama fiskaltzari dagokio
  • Errugabetzat hartzen zara erruduntasuna frogatu arte

At AK Advocates, eskubide hauek defendatzeko eta gure bezero guztientzat prozesu juridiko bidezko bat bermatzeko konpromisoa hartzen dugu. Jarri gurekin harremanetan +971506531334 edo +971558018669 telefonora zure auzi penalean nola lagun zaitzakegun eztabaidatzeko.

Zergatik aukeratu AK Advocates Zure Malusketa Delituen Kasurako?

Dubai edo Abu Dhabiko kriminal kasuei dagokienez, momentu bakoitzak balio du. At AK Advocates, gai juridikoetan ekintza azkarraren izaera kritikoa ulertzen dugu. Gure defentsa penalaren abokatu onduen taldea, EAEko legedian ondo ezagutzen duena, prest dago zure kasua bizkortzeko eta behar duzun zerbitzu juridiko aditua eskaintzeko.

Gure defentsa penalaren praktika bezeroek konfiantza izan dute Jumeirah Lakes Towers (JLT), Deira, Dubai Hills, Mirdif, Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai, Palm Jumeirah, Bur Dubai, Dubai Marina, Business Bay, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah, Jumeirah Beach Residence (JBR), Al Barsha eta Emirates Hills.

Berehalako legezko ordezkaritzaren garrantzia ezin da gehiegi azpimarratu. Kargu penalei erantzuna atzeratzeak zure kasua nabarmen zaildu dezake eta emaitza onak lortzeko aukerak murrizten ditu, batez ere apelazio-epaitegira iristen bada.

Ez utzi ziurgabetasunak edo zalantzak zure etorkizuna arriskuan jartzen. Eman lehen urratsa zure eskubideak babesteko eta defentsa sendo bat ziurtatzeko. Jarri harremanetan AK Advocates-ekin gaur isilpeko kontsulta bat antolatzeko.

Gure esperientziadun taldea erloju osoan dago eskuragarri zure kezkak konpontzeko eta zure defentsa estrategia eraikitzen hasteko.

Deitu orain +971506531334 edo +971558018669 telefonora. Zure askatasuna eta ospea oso garrantzitsuak dira itxaroteko; has gaitezen zure alde borrokatzen gaur.

Galdera iezaguzu!

Mezu elektroniko bat jasoko duzu zure galderari erantzuna ematen zaionean.

+ = Egiaztatu Giza edo Spambot?