Outre d'excellentes incitations commerciales, notamment des revenus non imposables, la situation centrale des Émirats arabes unis (EAU) et la proximité des principaux marchés mondiaux en font une destination attrayante pour le commerce mondial. Le climat chaud du pays et son économie en expansion le rendent attrayant pour les immigrants, en particulier les travailleurs expatriés. Essentiellement, les EAU sont une terre d'opportunités.

Cependant, le caractère unique des Émirats arabes unis en tant que lieu de grandes opportunités commerciales et d'un excellent niveau de vie a attiré non seulement des travailleurs acharnés du monde entier, mais criminels aussi bien. Des employés malhonnêtes aux partenaires commerciaux, fournisseurs et associés malhonnêtes, l'abus de confiance est devenu une infraction pénale courante aux EAU.

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Qu'est-ce qu'un abus de confiance ?

La fraude et l'abus de confiance sont des infractions pénales aux Émirats arabes unis en vertu de la loi fédérale n° 3 de 1987 et de ses amendements (le Code pénal). Selon l'article 404 du Code pénal des Émirats arabes unis, la loi sur l'abus de confiance implique des délits de détournement de biens meubles, y compris d'argent.

Généralement, un abus de confiance criminel implique une situation où une personne placée dans une position de confiance et de responsabilité profite de sa position pour détourner les biens de son mandant. Dans un contexte commercial, l'agresseur est généralement un employé, un partenaire commercial ou un fournisseur/vendeur. Dans le même temps, la victime (le mandant) est généralement un propriétaire d'entreprise, un employeur ou un partenaire commercial.

Les lois fédérales des Émirats arabes unis permettent à quiconque, y compris les employeurs et les partenaires de coentreprise victimes de détournement de fonds par leurs employés ou partenaires commerciaux, de poursuivre les contrevenants dans une affaire pénale. De plus, la loi leur permet de récupérer une indemnisation auprès du coupable en engageant une action devant un tribunal civil.

Conditions requises pour un abus de confiance dans une affaire pénale

Même si la loi permet aux gens de poursuivre d'autres personnes pour des délits d'abus de confiance, une affaire d'abus de confiance doit répondre à certaines exigences ou conditions, éléments du crime d'abus de confiance :

Un abus de confiance ne peut se produire que si le détournement de fonds porte sur un bien meuble, y compris de l'argent, des documents et des instruments financiers comme des actions ou des obligations.
Un abus de confiance se produit lorsque l'accusé n'a aucun droit légal sur les biens qu'il est accusé d'avoir détourné ou détourné. Essentiellement, le contrevenant n'avait aucune autorité légale pour agir comme il l'a fait.
Contrairement au vol et à l'escroquerie, un abus de confiance oblige la victime à subir des dommages et intérêts.
Pour qu'un abus de confiance se produise, l'accusé doit être en possession du bien de l'une des manières suivantes : bail, fiducie, hypothèque ou procuration.
Dans une relation d'actionnariat, un actionnaire qui interdit aux autres actionnaires d'exercer leurs droits légaux sur leurs actions et prend ces actions à leur profit peut être poursuivi pour abus de confiance.

Punition pour abus de confiance aux EAU

Pour dissuader les gens de commettre des infractions d'abus de confiance, la loi fédérale des Émirats arabes unis criminalise l'abus de confiance en vertu de l'article 404 du Code pénal. En conséquence, l'abus de confiance est un délit et toute personne déclarée coupable est passible :

Une peine de prison (confinement), ou
Une amende

Toutefois, le tribunal a toute latitude pour déterminer la durée de l'internement ou le montant de l'amende mais selon les dispositions du Code pénal. Alors que les tribunaux sont libres d'imposer toute peine en fonction de la gravité de l'infraction, l'article 71 du Code pénal fédéral n ° 3 de 1987 prévoit une amende maximale de 30,000 XNUMX AED et une peine d'emprisonnement maximale de trois ans au maximum.

Dans certains cas, les individus peuvent être Faussement accusé aux Émirats arabes unis d'abus de confiance ou de délits de détournement de fonds. Avoir un avocat de la défense pénale expérimenté est essentiel pour protéger vos droits si vous faites face à des allégations potentiellement fausses.

Loi sur l'abus de confiance Émirats arabes unis : changements technologiques

Comme dans d'autres domaines, les nouvelles technologies ont changé la façon dont les Émirats arabes unis poursuivent certains cas d'abus de confiance. Par exemple, dans les situations où le contrevenant a utilisé un ordinateur ou un appareil électronique pour commettre le crime, le tribunal peut le poursuivre en vertu de la loi sur la cybercriminalité des Émirats arabes unis (loi fédérale n° 5 de 2012).

Les délits d'abus de confiance en vertu de la loi sur la cybercriminalité sont passibles d'une peine plus sévère que ceux poursuivis uniquement en vertu des dispositions du Code pénal. Crimes soumis à la loi sur la cybercriminalité comprennent celles impliquant :

Forger un document utilisant des moyens électroniques/technologiques, y compris des types de contrefaçon comme la contrefaçon numérique (manipulation de fichiers ou d'enregistrements numériques).
Intentionnel utilisé d'un faux document électronique
Utiliser des moyens électroniques/technologiques pour obtenir propriété illégalement
Illicite accès sur des comptes bancaires par des moyens électroniques/technologiques
Non autorisé accès à un système électronique/technologique, en particulier au travail

Un scénario courant d'abus de confiance par le biais de la technologie aux EAU comprend l'accès non autorisé à la comptabilité ou aux coordonnées bancaires d'une personne ou d'une organisation pour transférer de l'argent frauduleusement ou les voler.

L'abus de confiance dans les affaires aux EAU peut se produire de multiples façons, notamment :

Détournement de fonds: Cela se produit lorsqu'un individu utilise l'argent de l'entreprise pour son usage personnel sans les approbations nécessaires ou les justifications légales.

Utilisation abusive d'informations confidentielles: Cela peut se produire lorsqu'une personne partage des informations commerciales exclusives ou sensibles avec des personnes ou des concurrents non autorisés.

Non-respect des obligations fiduciaires: Cela se produit lorsqu'un individu n'agit pas dans le meilleur intérêt de l'entreprise ou des parties prenantes, souvent pour un gain ou un avantage personnel.

Surveillance : Une personne peut commettre une fraude en fournissant de fausses informations ou en trompant intentionnellement l'entreprise, souvent pour en tirer un profit financier.

Non-divulgation des conflits d'intérêts: Si une personne se trouve dans une situation où ses intérêts personnels entrent en conflit avec les intérêts de l'entreprise, on s'attend à ce qu'elle le divulgue. Ne pas le faire est un abus de confiance.

Délégation de responsabilités inappropriée: Confier à quelqu'un des responsabilités et des tâches qu'il n'est pas capable de gérer peut également être considéré comme un abus de confiance, surtout si cela entraîne des pertes financières ou des dommages à l'entreprise.

Défaut de tenir des registres exacts : Si quelqu'un permet sciemment à l'entreprise de conserver des registres inexacts, il s'agit d'un abus de confiance, car cela pourrait entraîner des problèmes juridiques, des pertes financières et une atteinte à la réputation.

Négligence: Cela peut se produire lorsqu'une personne ne s'acquitte pas de ses fonctions avec le soin dont une personne raisonnable ferait preuve dans des circonstances similaires. Cela peut nuire aux opérations, aux finances ou à la réputation de l'entreprise.

Décisions non autorisées: Prendre des décisions sans l'approbation ou l'autorité nécessaire peut également être considéré comme un abus de confiance, surtout si ces décisions entraînent des conséquences négatives pour l'entreprise.

Saisir des opportunités commerciales pour un gain personnel: Il s'agit de profiter des opportunités commerciales pour un bénéfice personnel plutôt que de transmettre ces opportunités à l'entreprise.

Ce ne sont là que quelques exemples, mais toute action qui viole la confiance placée en un individu par une entreprise pourrait être considérée comme un abus de confiance.

Infractions d'abus de confiance courantes aux EAU

Les Émirats arabes unis sont une terre d'opportunités pour de nombreuses personnes, y compris les criminels. Alors que la position unique du pays rend les délits d'abus de confiance courants, le Code pénal des Émirats arabes unis et plusieurs autres dispositions des lois fédérales ont été efficaces pour traiter ces crimes. Cependant, en tant que victime ou même délinquant présumé dans une affaire d'abus de confiance, vous avez besoin d'un avocat de la défense qualifié pour vous aider à naviguer dans le processus judiciaire souvent complexe.

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Si vous soupçonnez qu'un abus de confiance a eu lieu, il est préférable de demander l'avis d'un avocat pénaliste aux Émirats arabes unis. Nous sommes l'un des principaux cabinets de droit pénal des Émirats arabes unis chargés du droit pénal en matière d'abus de confiance.

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