Expert advokaat yn gefallen fan wytwaskjen fan jild yn UAE

kriminele aktiviteit

Hawaïaansk

De foarkommende term dy't brûkt wurdt om de metoade te beskriuwen troch misdieders fan finansjele tsjinsten om de boarne fan it jild te ferklaaien is wytwaskjen fan jild as Hawala. De opbringst fan kriminele aksjes is ferburgen om winsten te meitsjen lykje te komme út in jildige boarne.

Belestingûntduiking, smoarge jild en wet hanthavenjen

wytwaskjen fan jild yllegaal

finansjele aksje fia finansjele ynstellingen

De aard fan produkten en tsjinsten oanbean troch de sektor finansjele tsjinsten stelt de sektor bloot oan misbrûk fan wytwaskjen fan jild. Oer de heule wrâld hawwe misdriuwen fan wytwaskjen fan jild ferlykbere funksjes.

D'r binne twa komponinten oan 'e misdied. Sy binne:

  • De aksje foar wytwaskjen fan jild sels.
  • En in nivo fan kennis as yntuysje oer oanbod fan fûnsen as finansjele aksjes fan in klant.

Wat is it doel fan wytwaskjen fan jild / Hawala?

Wytwaskjen fan jild biedt in wei foar de oertreder om maklik jild as jild te krijen sûnder derfoar te wurkjen. Earder as op in juridyske manier jild fertsjinje, foarkomt de oertreder de oprjochting en makket maklike cashflow sûnder belesting te beteljen.

Wat is it doel fan wytwaskjen fan jild / Hawala?

Wytwaskjen fan jild biedt in wei foar de oertreder om maklik jild as jild te krijen sûnder derfoar te wurkjen. Earder as op in juridyske manier jild fertsjinje, foarkomt de oertreder de oprjochting en makket maklike cashflow sûnder belesting te beteljen.

Hoe bart it wytwaskjen fan jild yn 'e UAE?

Yn 'e UAE is wytwaskjen fan jild in proses dat foarkomt yn trije ûnderskate fazen. 

  • De earste faze fan it proses is it 'waskjen' fan it pân en besittingen, lykas de boarne mei it doel om har te ferklaaien. 
  • En yntegraasje, wêr't it waskend pân wurdt yntrodusearre werom nei de legitime merk.
  • Yn 'e UAE, Abu Dhabi, Dubai, en Sharjah is it wytwaskjen fan jild fan maklik oant komplekse strategyen. Se omfetsje:
  • Struktuerjen: Dit giet om lytse sommen cash te deponearje, keapje dan dragerynstruminten, dy't jildsjild omfetsje.
  • Smuggling: Dit giet yn 't algemien om smokkeljen fan jild oan in bûtenlânske autoriteit en deponearje by in offshore-bank, dy't grutter geheimhâlding hat as it wytwaskjen fan jild mar in bytsje.
  • Bedriuwen: Bedriuwen dy't kontantintinsyf binne kinne kriminele sourced en legitime cash byinoar krije, ûnderhâlde dat se allegear jildich binne. By it dwaan is d'r gjin fariabele kosten mei it bedriuw, en it finen fan ferskillen yn ferkeappriis is heul lestich.
  • Wettenwaskjen op kommersje: Faktueren binne under- of te wurdearre om yllegale cashbewegingen te fermannichfâldigjen.
  • Shell bedriuwen en fertrouwen: Shellbedriuwen en fertrouwen jouwe de wiere identiteit fan kontanteigners net oan.
  • Bankopfang: Oplichters fan wytwaskjen fan jild keapje in kontrolearend belang yn finansjele ynstellingen mei minne kontrôles foar wytwaskjen fan jild en oerdrage jild sûnder ûndersiik.
  • Casinos: In jildwasser kin yn 't kasino spielje, ynsette op chips, en betelling fereaskje. Hy set it dan del as in sjek dy't it behâldt as winningen fan spultsjes.
  • Ûnreplik goed: Yllegale fûnsen kinne brûkt wurde om unreplik guod te keapjen, dan ferkocht, sadat winsten fan 'e ferkeap jildich kinne útsjen foar bûtensteanders. De kosten fan it pân wurde ferfalsket en de ferkeaper krijt in diel fan kriminele winsten foar it ynstimmen fan jo kontrakt. 

Straffen Illicit jild en belestingparadies

Dirty jild, finansjele kriminaliteit, belestingûntduiking, opbringst fan misdied, akte fan bankgeheimnis, Jild foar finansiering fan kriminele aktiviteiten. Straffen foar wytwaskjen fan jild yn Dubai of yn 'e UAE stamme út it ynternasjonale belang fan' e akte. Wytwaskjen fan jild is in heul earnstich misdriuw en yn it gefal dat jo of ien dy't jo kenne waarden beskuldige fan wytwaskjen fan jild, is it fan wêzentlik kontakt direkt mei in saakkundich advokaat foar wytwaskjen fan jild. Troch in bewiisd advokaat te huren by misdriuwen fan wytwaskjen fan jild, sille jo alle gefolch kriminele sanksjes kinne minimalisearje as dizze lêsten bestride.

Hoe kinne jo hjoed de dei advokaat fan wytwaskjen fan jild hiere

Gefallen fan wytwaskjen fan jild kinne yngewikkeld en lestich wêze. As jo ​​slimme beskuldigingen mei wytwaskjen fan jild hawwe, moatte jo sa gau mooglik kontakt opnimme mei in betûfte juridyske definsje fan UAE.

Federal Law 9/2014 (dy't de Federal Law 4/2002 oanpast dat oangiet it bestriden fan misdriuwen mei wytwaskjen fan jild) (AKA de Nije AML-wet) waard trochjûn troch de UAE Federal National Council yn april 2013 en kaam yn oktober 2014 fan krêft.

De straffen foar wytwaskjen fan jild binne strenger ûnder de Nije AML-wet

Yn 't algemien binne de straffen foar it wytwaskjen fan jild strenger ûnder de Nije AML-wet yn ferliking mei de eardere AML-wet. Under de Nije AML-wet kin it mislearjen fan in fertochte transaksje in boete berikke fan tusken 50,000 AED en 300,000 AED as oanhâlding. 

Tipje fan in persoan dy't freget oer in fertochte transaksje lûkt oant ien jier selstraf op as in boete fan tusken 10,000 AED en 100,000 AED. 

De nije AML-wet bout op de eardere AML-wet. De Nije AML-wet regelt de finansiering fan ûnrjochtmjittige of net-registrearre organisaasjes, finansiering fan terrorisme of konfiskaasje fan opbringsten út hannelingen fan wytwaskjen fan jild

wetten oer wytwaskjen fan jild binne heul strikt

Kriminelen eksploitearje swakke punten yn it finansjele netwurk.

Scroll nei boppen