Expert advokaat yn gefallen fan wytwaskjen fan jild yn UAE

Yn 'e UAE is wytwaskjen fan jild in proses dat foarkomt yn trije ûnderskate fazen. 

• De earste faze fan it proses is it 'waskjen' fan it pân en besittingen, lykas de boarne mei it doel om har te ferklaaien. 
• En yntegraasje, wêr't it waskend pân wurdt yntrodusearre werom nei de legitime merk.
• Yn 'e UAE, Abu Dhabi, Dubai, en Sharjah is it wytwaskjen fan jild fan maklik oant komplekse strategyen. Se omfetsje:
• Struktuerjen: Dit giet om lytse sommen cash te deponearje, keapje dan dragerynstruminten, dy't jildsjild omfetsje.
• Smuggling: Dit giet yn 't algemien om smokkeljen fan jild oan in bûtenlânske autoriteit en deponearje by in offshore-bank, dy't grutter geheimhâlding hat as it wytwaskjen fan jild mar in bytsje.
• Bedriuwen: Bedriuwen dy't kontantintinsyf binne kinne kriminele sourced en legitime cash byinoar krije, ûnderhâlde dat se allegear jildich binne. By it dwaan is d'r gjin fariabele kosten mei it bedriuw, en it finen fan ferskillen yn ferkeappriis is heul lestich.
• Wettenwaskjen op kommersje: Faktueren binne under- of te wurdearre om yllegale cashbewegingen te fermannichfâldigjen.
• Shell bedriuwen en fertrouwen: Shellbedriuwen en fertrouwen jouwe de wiere identiteit fan kontanteigners net oan.
• Bankopfang: Oplichters fan wytwaskjen fan jild keapje in kontrolearend belang yn finansjele ynstellingen mei minne kontrôles foar wytwaskjen fan jild en oerdrage jild sûnder ûndersiik.
• Casinos: In jildwasser kin yn 't kasino spielje, ynsette op chips, en betelling fereaskje. Hy set it dan del as in sjek dy't it behâldt as winningen fan spultsjes.
• Ûnreplik goed: Yllegale fûnsen kinne brûkt wurde om unreplik guod te keapjen, dan ferkocht, sadat winsten fan 'e ferkeap jildich kinne útsjen foar bûtensteanders. De kosten fan it pân wurde ferfalsket en de ferkeaper krijt in diel fan kriminele winsten foar it ynstimmen fan jo kontrakt.