An fhìrinn grànda mu airgead a ’losgadh ann an Dubai

 

Airgead a ’nighe airgid ann an DubaiTha a bhith a ’tuigsinn fìrinn airgead-airgid ann an Dubai deatamach dhaibhsan a tha ag obair anns an roinn fiosgail. Is e gnìomh a tha seo anns a bheil airgead salach air a thionndadh gu airgead a tha glan. Tha stòran an airgid eucoireach; tha an t-airgead air a thasgadh ann an dòighean a tha a ’falach mar a chaidh an t-airgead a dhèanamh.

Nuair a bhios tu a ’dèanamh ciùird airgid agus a’ cruthachadh dhàimhean le luchd-ceannach ùr, tha uallach air a ’ghnìomhachas. Feumaidh an sealbhadair no a bhuidheann a dhleastanas a chomharrachadh agus suidheachaidhean mar sin aithneachadh nas fhaide air adhart san ùine malairt. Bidh am banca meadhanach ann an cha mhòr stàite sam bith a ’toirt seachad stiùiridhean coileanta dha AML agus CFT mu bhith a’ sabaid an leithid de ghnìomhan. Tha na poileasaidhean sin, nuair a thèid an gabhail gu cràbhach, a ’toirt tèarainteachd gu leòr dha na bancaichean gus na suidheachaidhean sin a bhrosnachadh.

Cunnartan airgead a ’glaodhadh ann an Dubai:

Cunnart cliù

Is e an cunnart mòr a tha an lùib a bhith a ’nighe airgead a-mhàin gum bi cunnart ann airson cliù a bhith aig banca. Dh ’fhaodadh an cunnart adhbhrachadh gun cuir institiud ionmhais aghaidh air cìsean agus diofar sgrùdaidhean. Is e an cnap-starra as motha a dh ’fheumas banca a ghlanadh droch earbsa bho luchd-ceannach, a bhiodh tubaisteach.

Cunnart obrachaidh

Tha an cunnart seo ann an daoine fa leth, pròiseasan taobh a-staigh agus siostam. Tha e na chunnart a bhios mar phàirt de ghnìomhachd a ’chompanaidh. Bidh e a ’cruthachadh aimhreit ann an obrachadh rèidh a’ ghnìomhachais.

Cunnart laghail

Faodar bagairtean laghail a chruthachadh cuideachd mar thoradh air mì-chinnt a thaobh na gnìomhan laghail a tha a ’leasachadh agus a dh’ fheumas a ’bhuidheann corporra a riaghladh.

Cunnart dùmhlachd

Tha bagairtean mar sin a ’toirt a-steach suidheachaidhean far a bheil am banca air airgead a thoirt air iasad do bhuidheann sònraichte; tha iad a ’buntainn ris a’ ghnìomhachas bancaidh.

Cosgais Chothroman

Am measg nam prìomh bhuaidhean a bhios banca a ’cur an aghaidh tha àrdachadh ann an cosgais cothrom.

Tha uimhir de bhuaidhean neo-mhiannach air an adhbhrachadh le airgead a ’nighe air sgàth nan cunnartan a tha na lùib. Aig a ’cheann thall tha e ag adhbhrachadh gum bi am banca a’ dol an aghaidh call agus a ’togail coltas cunnartan mòra a bharrachd air cosgais cothrom an stèidheachd ionmhais.

Buidhnean eucorach trì amasan a bhith agad nuair a tha thu a ’nighe prothaidean gnìomhan mì-laghail. Is iad sin:

  1. co-cheangailte ris an gnìomh mì-laghail aca.
  2. gus na prothaidean aca a thasgadh anns a ’chearcall eucorach agus a’ brosnachadh gnìomh a tha toirmisgte.
  3. gus toileachas a ghabhail ann am buannachdan na gnìomh mì-laghail

Mar a chuireas tu sabaid an aghaidh airgead ann an Dubai, Abu Dhabi, UAE agus Sharjah:

Tha e duilich a bhith a ’sabaid airgead mu airgead airson institiud ionmhais sam bith. Anns an UAE, tha cleachdaidhean cinneachail, cùl-mhùtaireachd agus ceannairc ga dhèanamh duilich a bhith a ’lorg gluasadan amharasach airgid. Air an adhbhar sin, feumaidh institiudan ionmhasail eile, còmhla ri bancaichean, a bhith furachail ann a bhith a ’tuigsinn an luchd-ceannach agus a’ cumail sùil air gnìomhan luchd-cleachdaidh.

Ann an cuid de dhùthchannan, thathas a ’faicinn na dleastanasan sin ann an iomadh cùis mar a bhith a’ dol an aghaidh cleachdaidhean cinnidh agus dàimhean teachdaiche.

Tha ceumannan gan gabhail leis na h-ùghdarrasan ann an UAE a dh ’ionnsaigh laghan, stiùiridhean agus riaghailtean maoineachaidh AML / an aghaidh ceannairc. Ach a dh ’aindeoin sin, gheibh thu mòran uireasbhaidhean anns na ro-innleachdan fiosgail agus laghail ris am feumar dèiligeadh:

  • Tha margaidh airgid cas mòr ann, agus chan eil grunn ciùird airgid a ’dol a-steach don t-siostam bancaidh.
  • Cha bhithear a ’cur an sàs iarrtasan còmhdach airgid gu cunbhalach agus cha bhiodh riatanasan aithris airgid aig cuid de stàitean airson daoine a tha a’ fàgail na Stàitean Aonaichte.
  • Tha aonadan fiosrachaidh ionmhasail air an cruthachadh a rèir inbhean eadar-nàiseanta, ach tha cuid dhiubh aig nach eil fèin-riaghladh, eòlas agus eagrachadh gu leòr.
  • Chan eil e furasta cothromachadh a lorg a tha a ’toirt a-steach còraichean dhaoine fa leth an aghaidh an fheum air comann-sòisealta a dhìon bho luchd-ceannairc agus eucoirich.

Airgead a ’nighe airgid ann an DubaiDìon an-aghaidh glaodhadh airgid ann an Dubai a ’daingneachadh:

Tha nigheadaireachd airgid mòr na eisimpleir furasta de bhith a ’gluasad airgead, mar as trice bho dhùthaich gu dùthaich, gus ùghdarrasan a mhealladh gu bhith a’ creidsinn gun tàinig a h-uile pìos den airgead a fhuair iad gu mì-laghail bho stòran legit agus cuideachd gus falach cò às a thàinig e. Bidh oifigearan lagha an uairsin a ’gabhail grèim air airgead a lorgar a tha ceangailte ri gnìomh mì-laghail.

Eucoirean cumanta:

Luchd-reic dhrugaichean: Mar as trice bidh luchd-reic dhrugaichean a ’làimhseachadh suimean mòra airgid, a tha ga dhèanamh duilich do dh’ ùghdarrasan slighe pàipeir a dhèanamh. Tha brataichean dearga air an togail le suimean mòra airgid.

Gluasadan / Gangs: Coltach ri luchd-reic dhrogaichean, bidh mòran de ghnothaichean airgid gan coileanadh leis na daoine sin agus iad a ’cumail lìonraidhean sàbhailte thall thairis.

Luchd-poilitigs coirbte: Le barrachd ruigsinneachd air luchd-coiteachaidh agus lìonrachadh airgid, tha coltas ann gu bheil gnìomhachd airgead-airgid am measg nan dòighean as èifeachdaiche gus maoin neach a dhìon. Mar as trice, gabhaidh neach sam bith ann an àite cumhachd nach bi ceasnachaidhean mar as trice ris a ’ghnìomhachd seo.

Embezzlers: Tha cùisean air sealltainn gum bi daoine fa leth a thug airgead bho na h-àiteachan gnìomhachais aca no fastaiche a ’gabhail pàirt ann an gnìomhan gus na maoinean sin a fhuaireadh o chionn ghoirid fhalach.

Luchd-ealain Con: Tha neach sam bith a tha deònach cuideigin a mhealladh a-mach às na maoinean aca deiseil airson na stòran aice a ghlanadh.

Luchd-ceannairc: Tha luchd-ceannairc gu mòr an sàs ann an airgead a ’losgadh. Feumar gnìomhan ceannairc a mhaoineachadh; air dhòigh eile, cha bhiodh armachd cho math ri stuthan spreadhaidh rim faighinn.

Tha trì prìomh cheumannan ann: Amalachadh, Sreath agus Suidheachadh.

A 'suidheachadh: gu bunaiteach a ’tasgadh an airgid“ uamhasach ”gu institiud ionmhais aithnichte. Tha an tasgadh air a chruthachadh ann an airgead. Is e gluasad cunnartach a tha seo, a rèir mar a bhios an institiud ionmhais a ’leantainn laghan dìomhaireachd banca no laghan aithris banca. Aig amannan, roinnidh an lannsair an “cosnadh” aige thairis air grunn bhancaichean gus an t-suim a chaidh a thasgadh a lughdachadh.

layering: an ceum as toinnte anns a ’mhodh nigheadaireachd. Tha seo ag iarraidh gum bi an t-airgead air a stiùireadh leis an adhbhar a bhith a ’falach a stòran tro ionadan ionmhais. Faodaidh launderers rudan daor a cheannach leithid càraichean, iachtan no seudan. A-rithist, tha falach an stòr riatanach.

Amalachadh: is e seo am pàirt mu dheireadh den dòigh-obrach far a bheil a ’mhargaidh air a chuir a-steach leis an tagradh le coltas a bhith air a thoirt a-steach gu laghail tro mhalairt a tha laghail. An seo faodaidh an neach-airgid airgead a dhearbhadh mar a chleachdas iad na goireasan aca, mar ghnìomhachas prìobhaideach, gus “buannachdan gnìomhachais” no “cosgaisean gnìomhachais” a dhèanamh.

Tha nigheadaireachd airgid air a thighinn gu bhith na raon fòcas airson gnìomhachasan agus ùghdarrasan mar a tha smachd-bhannan air leudachadh an aghaidh nàiseanan.

Bidh companaidhean a ’dol an aghaidh eadhon peanasan nas cruaidhe, a ’toirt a-steach càinean eadar Dh300,000 agus Dh1.

Tha am frèam riaghlaidh air a neartachadh nas motha leis na laghan as ùire. Bidh iad a ’peanasachadh luchd-obrach, luchd-stiùiridh agus buill bùird ghnìomhachasan nach bi ag aithris mu mhaoineachadh ceannairc no airgead a chaidh a choileanadh leis na companaidhean aca, le teirm prìosain suas ri 36 mìosan, càin suas ri Dh100,000 no gach cuid.

Airson a ’chiad uair, bidh an lagh cuideachd a’ dìon luchd-sèididh airgead-airgid ann an Dubai - ag aithris gu bheil amharas ann gu bheil airgead a ’dol air ais no maoineachadh ceannairc.

Air feadh na cruinne, tha cosgaisean an aghaidh airgead-airgid a ’dol suas aig astar àbhaisteach de 53 sa cheud airson bancaichean, a rèir sgrùdadh KPMG.

Seo beagan dhòighean for-ghnìomhach as urrainn dhut cuideachadh le casg a chuir air foill den t-seòrsa:

  • Pàigh le seic no le cairt creideas / cunntais seach airgead nuair a cheannaicheas tu bathar agus seirbheisean.
  • Ma phàigheas tu airgead, seas air cuidhteas bhon chlàr, ma tha fear ann.
  • Rud eile, cuir cuidhteas sgrìobhte an cèill.
  • Na pàigh luchd-obrach an taighe agad ann an airgead.
  • Na gabh pàighidhean mòra airgid.

Fàg beachd

Seòladh puist-d nach tèid fhoillseachadh. Feum air achaidhean a tha air an comharrachadh *

mearachd: -Susbaint a dhìon !!
Rach gu mhullaich