Neach-lagha eòlach ann an cùisean call airgid ann an UAE
gnìomh eucorach
Hawaiianach
Is e an teirm cumanta a thathar a ’cleachdadh airson cunntas a thoirt air an dòigh le eucoirich seirbheisean ionmhais gus stòr an airgid a cheasnachadh airgead-airgid no Hawala. Tha na prothaidean bho gnìomhan eucorach falaichte gus am bi prothaidean a ’tighinn bho stòr dligheach.
Fuadach chìsean, airgead salach agus cur an gnìomh lagha
airgead a ’nighe mì-laghail
gnìomh ionmhais tro ionadan ionmhais
Tha nàdar nan toraidhean agus nan seirbheisean a tha roinn nan seirbheisean ionmhais a ’toirt don roinn droch dhìol air airgead a chaidh a chuir air bhog. Air feadh an t-saoghail, tha feartan co-ionann aig eucoirean airgead-airgid.
Tha dà phàirt anns a ’chiont. Tha iad:
- An gnìomh nigheadaireachd airgid fhèin.
- Agus ìre eòlais no tuigse mu sholar maoin no gnìomhan ionmhasail neach-dèiligidh.
Dè tha nigheadaireachd airgid / Hawala ag amas air a choileanadh?
Tha nigheadaireachd airgid a ’toirt slighe don chiontach airgead no airgead fhaighinn gu furasta gun a bhith ag obair air a shon. An àite airgead a chosnadh ann an dòigh laghail, bidh an ciontach a ’seachnadh an stèidheachadh agus a’ dèanamh sruth-airgid furasta gun a bhith a ’pàigheadh chìsean.
Dè tha nigheadaireachd airgid / Hawala ag amas air a choileanadh?
Tha nigheadaireachd airgid a ’toirt slighe don chiontach airgead no airgead fhaighinn gu furasta gun a bhith ag obair air a shon. An àite airgead a chosnadh ann an dòigh laghail, bidh an ciontach a ’seachnadh an stèidheachadh agus a’ dèanamh sruth-airgid furasta gun a bhith a ’pàigheadh chìsean.
Ciamar a tha airgead a ’tachairt ann an UAE?
Anns an UAE, tha nigheadaireachd airgid na phròiseas a tha a ’tachairt ann an trì ìrean sònraichte.
- Is e a ’chiad ìre den phròiseas‘ nighe ’an togalaich agus na seilbhean a bharrachd air an stòr leis an amas a bhith gan cur am falach.
- Agus amalachadh, far a bheil an togalach air a chuir air bhog air a thoirt air ais chun mhargaidh dhligheach.
- Anns an UAE, Abu Dhabi, Dubai, agus Sharjah, tha airgead a ’sgaoileadh bho ro-innleachdan furasta gu iom-fhillte. Nam measg tha:
- Structar: Tha seo a ’toirt a-steach suimean beaga airgid a thasgadh, agus an uairsin ceannaich ionnstramaidean giùlain, a tha a’ toirt a-steach òrdugh airgid.
- Smugladh: Mar as trice tha seo a ’toirt a-steach cùl-mhùtaireachd airgead gu ùghdarras cèin agus a thasgadh le banca far-oirthir, aig a bheil barrachd dìomhaireachd no a tha a’ sparradh airgead air ais dìreach beagan.
- Companaidhean Airgead: Faodaidh companaidhean a tha dian air airgead airgead fhaighinn bho eucoir agus dligheach còmhla, a ’cumail a-mach gu bheil iad uile dligheach. Ann a bhith a ’dèanamh seo, chan eil cosgaisean caochlaideach ann leis a’ chompanaidh, agus tha e glè dhuilich eadar-dhealachaidhean prìsean reic a lorg.
- Nigheadaireachd stèidhichte air malairt: Thathas a ’cur cus luach air fàirdealan gus faighinn thairis air gluasadan airgid mì-laghail.
- Gnìomhachasan agus urrasan Shell: Cha bhith gnìomhachasan agus urrasan Shell a ’nochdadh fìor dhearbh-aithne luchd-seilbh airgid.
- Glacadh Banca: Bidh eucoirich airgead-airgid a ’ceannach com-pàirt smachdachaidh ann an ionadan ionmhais le droch smachdan airgid agus a’ gluasad airgead gun sgrùdadh.
- Casinos: Faodaidh neach-airgid airgead a chluich anns a ’chasino, airgead a-steach air chips, agus pàigheadh iarraidh. Bidh e an uairsin ga thasgadh mar seic ga chumail mar bhuannachadh geama.
- Togalaichean: Faodar airgead mì-laghail a chleachdadh gus togalaichean a cheannach, an uairsin air an reic gus am bi prothaidean bhon reic a ’coimhead dligheach do dhaoine bho thaobh a-muigh. Tha cosgais an togalaich air a sgeadachadh agus gheibh an neach-reic cuibhreann de phrothaidean eucorach airson a bhith ag aontachadh ris a ’chùmhnant agad.
Peanasan Airgead mì-laghail agus àitean cìse
Airgead salach, eucoir ionmhasail, seacharan chìsean, toradh eucoir, gnìomh dìomhaireachd banca, Airgead airson gnìomhan eucorach a mhaoineachadh. Tha peanasan airson airgead a sgaoileadh ann an Dubai no ann an UAE a ’tighinn bho chudrom eadar-nàiseanta na h-achd. Is e fìor dhroch eucoir a th ’ann an nigheadaireachd airgid agus ma tha thu fhèin no cuideigin as aithne dhut fo chasaid airgead-airgid, tha e deatamach fios a chuir gu neach-lagha airgead-airgid eòlach sa bhad. Le bhith a ’fastadh neach-lagha dearbhte ann an eucoirean airgead-airgid, bidh e comasach dhut smachd-bhannan eucorach sam bith a thig às a lughdachadh no sabaid an aghaidh nan casaidean sin.
Mar as urrainn dhut do neach-lagha airgead fhaighinn air màl an-diugh
Faodaidh cùisean nigheadaireachd airgid a bhith toinnte agus duilich. Ma tha thu an aghaidh droch chasaidean airgead-airgid, bu chòir dhut fios a chuir gu dìon laghail sgileil UAE cho luath ‘s a ghabhas.
Chaidh Lagh Feadarail 9/2014 (a tha ag atharrachadh Lagh Feadarail 4/2002 a tha a ’buntainn ri bhith a’ sabaid an aghaidh eucoirean airgead-airgid) (AKA an Lagh AML Ùr) le Comhairle Nàiseanta Feadarail UAE sa Ghiblean 2013 agus thàinig e gu èifeachd san Dàmhair 2014.
Tha na peanasan airson airgead a sgaoileadh nas cruaidhe fon Lagh AML Ùr
Anns a ’chumantas, tha na peanasan airson airgead a sgaoileadh nas cruaidhe fon Lagh AML Ùr an taca ris an t-seann Lagh AML. Fon Lagh AML Ùr, faodaidh aithris air gnothach amharasach càin eadar 50,000 AED agus 300,000 AED no incarceration a thàladh.
Bidh a bhith a ’sgioblachadh neach a tha a’ faighneachd mu ghnothach amharasach a ’tàladh suas ri incarceration aon bhliadhna no càin eadar 10,000 AED agus 100,000 AED.
Bidh an lagh ùr AML a ’togail air an t-seann Lagh AML. Bidh an Lagh AML Ùr a ’riaghladh maoineachadh bhuidhnean mì-laghail no neo-chlàraichte, maoineachadh ceannairc no toirt a-steach airgead bho achdan airson airgead a sgaoileadh
tha laghan airgead-airgid gu math teann
Bidh eucoirich a ’gabhail brath air puingean lag san lìonra ionmhais.
