Nos Emiratos Árabes Unidos, a violación da confianza é un delito grave que pode ter consecuencias de gran alcance tanto para os individuos como para as empresas. Como un dos máis despachos de avogados experimentados nos Emiratos Árabes Unidos, AK Advocates estivo á vangarda no manexo destes casos complexos durante máis de dúas décadas.
O noso equipo de avogados expertos en defensa penal e expertos xurídicos coñecen ben as complejidades da lei dos Emiratos Árabes Unidos, especialmente cando se trata de acusacións de violación da confianza.
Que é unha violación da confianza?
A fraude e a violación de confianza son delitos criminais nos Emiratos Árabes Unidos segundo a Lei Federal número 3 de 1987 e as súas modificacións (o Código Penal). Segundo o artigo 404 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos, a violación da lei de confianza implica delitos de malversación de bens mobles, incluído o diñeiro.
Xeralmente, unha violación criminal de confianza implica unha situación na que unha persoa posta nunha posición de confianza e responsabilidade aproveita a súa posición para malversar a propiedade do seu principal. Nun entorno empresarial, o autor adoita ser un empregado, un socio comercial ou un provedor/provedor. Ao mesmo tempo, a vítima (o director) adoita ser un empresario, un empresario ou un socio comercial.
As leis federais dos Emiratos Árabes Unidos permiten que calquera persoa, incluídos os empresarios e os socios de empresas conxuntas que sexan vítimas de malversación por parte dos seus empregados ou socios comerciais, poidan demandar aos delincuentes nun proceso penal. Ademais, a lei permítelles recuperar a indemnización do culpable mediante a incoación dun xulgado civil.
Quen pode verse afectado pola violación da confianza?
A violación da confianza pode producirse en diversos contextos, afectando a unha ampla gama de persoas e entidades. Aquí tes algúns exemplos do mundo real:
- Un asesor financeiro que se apropia indebidamente dos fondos do cliente para beneficio persoal
- Un empregado que malversa os recursos da empresa
- Un socio comercial que desvía beneficios sen o coñecemento doutras partes interesadas
- Un fideicomisario que xestiona mal os bens confiados ao seu coidado
- Un axente inmobiliario que manexa mal os depósitos dos clientes
Datos recentes sobre a violación da confianza nos Emiratos Árabes Unidos
Aínda que as estatísticas específicas sobre casos de violación de confianza nos Emiratos Árabes Unidos son limitadas, os datos recentes arroxan luz sobre o panorama máis amplo dos delitos financeiros:
- Segundo o informe de 2022 do Banco Central dos Emiratos Árabes Unidos, houbo un aumento do 35% nos informes de transaccións sospeitosas relacionadas con delitos financeiros, incluídos os casos de violación de confianza.
- A Autoridade de Servizos Financeiros de Dubai (DFSA) informou dun aumento do 12% nas investigacións sobre mala conducta financeira en 2023, e as acusacións de violación da confianza representaron unha parte importante destes casos.
Posición oficial sobre a violación de confianza
O SE Abdullah Sultan Bin Awad Al Nuaimi, ministro de Xustiza, subliñou o compromiso dos Emiratos Árabes Unidos para loitar contra os delitos financeiros en 2024: "Os Emiratos Árabes Unidos teñen tolerancia cero ante a violación da confianza e outros delitos financeiros. Fortalecemos continuamente o noso marco legal para garantir que estes casos sexan tratados con rapidez e xustiza”.
Requisitos para unha violación de confianza nun proceso penal
Aínda que a lei permite demandar a outros por delitos de violación de confianza, un caso de violación de confianza debe cumprir algúns requisitos ou condicións, elementos do delito de violación de confianza: incluíndo:
- Un abuso de confianza só pode producirse se a malversación implica un ben moble, incluído diñeiro, documentos e instrumentos financeiros como accións ou bonos.
- Un abuso de confianza prodúcese cando o acusado non ten dereito legal sobre os bens que son acusados de malversación ou apropiación indebida. Esencialmente, o delincuente non tiña autoridade legal para actuar como o fixo.
- A diferenza do roubo e do fraude, unha violación de confianza require que a vítima incorra en danos.
- Para que se produza unha violación da confianza, o acusado debe ter a posesión do inmoble dunha das seguintes formas: como contrato de arrendamento, fideicomiso, hipoteca ou apoderado.
- Nunha relación de accionariado, un accionista que prohiba a outros accionistas exercer os seus dereitos legais sobre as súas accións e as tome esas accións para o seu beneficio poderá ser procesado por abuso de confianza.
Seccións e artigos clave sobre a violación da confianza do Dereito Penal dos Emiratos Árabes Unidos
O Dereito Penal dos Emiratos Árabes Unidos contén varios artigos que abordan a violación da confianza. Aquí tes algunhas seccións clave:
- artigo 404: Define o delito de violación de confianza e describe as posibles sancións
- artigo 405: Aborda circunstancias agravantes en casos de violación de confianza
- artigo 406: Abarca a violación da confianza en contextos profesionais
- artigo 407: Trata os abusos de confianza que impliquen fondos públicos
- artigo 408: Aborda a violación de confianza nas entidades bancarias e financeiras
- artigo 409: Abarca a violación de confianza no contexto de testamentos e herdanzas
- artigo 410: describe sancións adicionais por delitos de violación de confianza
Lei de violación da confianza Emiratos Árabes Unidos: cambios tecnolóxicos
Do mesmo xeito que noutras áreas, a nova tecnoloxía cambiou a forma en que os Emiratos Árabes Unidos procesan algúns casos de violación da confianza. Por exemplo, nas situacións nas que o delincuente usou unha computadora ou un dispositivo electrónico para cometer o delito, o tribunal pode procesalos segundo a Lei de delitos cibernéticos dos Emiratos Árabes Unidos (Lei Federal n.º 5 de 2012).
Os delitos de vulneración de confianza segundo a Lei de delitos cibernéticos supoñen unha pena máis dura que os que se procesan só segundo as disposicións do Código Penal. Delitos suxeitos ao Lei de Ciberdelincuencia inclúen aqueles que impliquen:
- Falsificación dun documento mediante medios electrónicos/tecnolóxicos, incluídos os comúns tipos de falsificación como a falsificación dixital (manipulación de arquivos ou rexistros dixitais).
- Uso intencionado dun documento electrónico falsificado
- Utilizar medios electrónicos/tecnolóxicos para obter bens de xeito ilegal
- Acceso ilícito ás contas bancarias por medios electrónicos/tecnolóxicos
- Acceso non autorizado a un sistema electrónico/tecnolóxico, especialmente no traballo
Un escenario común de violación da confianza a través da tecnoloxía nos Emiratos Árabes Unidos inclúe o acceso non autorizado aos datos contables ou bancarios dunha persoa ou dunha organización para transferir diñeiro de forma fraudulenta ou roubarlle.
Penas e castigos por delitos de violación da confianza en Dubai e Abu Dhabi
Os Emiratos Árabes Unidos impón penas severas para os declarados culpables de violación de confianza:
- Prisión: os delincuentes poden enfrontarse a penas de prisión que van de seis meses a tres anos.
- Multas: as sancións monetarias poden ser substanciais, chegando a miúdo ata 30,000 AED.
- Deportación: os nacionais que non sexan dos Emiratos Árabes Unidos condenados por abuso de confianza poden enfrontarse á deportación despois de cumprir a súa condena.
- Restitución: os tribunais poden ordenar ao infractor a devolver os fondos malversados ou a devolver a propiedade en cuestión.
Nos casos que impliquen fondos públicos ou bens pertencentes a entidades gobernamentais, as penas son aínda máis severas, con penas de prisión que poden estenderse ata cinco anos e multas de 500,000 AED tanto en Abu Dhabi como en Dubai.
Estratexias de defensa sobre delitos de violación da confianza nos Emiratos de Abu Dhabi e Dubai
Cando se enfrontan a cargos de violación de confianza nos Emiratos Árabes Unidos, os avogados expertos en defensa penal poden empregar varias estratexias:
- Falta de intención: Demostrar que o acusado non tiña intención de apropiarse indebidamente de fondos ou bens.
- Ausencia de relación fiduciaria: argumentando que non existía ningunha obriga legal entre as partes implicadas.
- Consentimento: Acreditar que a presunta vítima dera permiso para o uso de fondos ou bens.
- Identidade errónea: demostrar que o acusado non foi a persoa que cometeu a presunta infracción.
- Probas insuficientes: impugnar as probas da acusación por inadecuadas para demostrar a culpabilidade máis aló de dúbidas razoables.
Ponte en contacto connosco no +971506531334 ou +971558018669 para discutir como podemos axudarche no teu caso penal.
A violación da confianza nos negocios nos Emiratos Árabes Unidos pode ocorrer de moitas formas, incluíndo:
Apropiación indebida de fondos: Isto ocorre cando un individuo utiliza o diñeiro da empresa para o seu uso persoal sen as necesarias aprobacións ou xustificacións legais.
Uso indebido da información confidencial: Isto pode ocorrer cando unha persoa comparte información comercial privada ou confidencial con persoas ou competidores non autorizados.
Incumprimento dos deberes fiduciarios: Isto ocorre cando un individuo non actúa no mellor interese da empresa ou das partes interesadas, moitas veces para beneficio ou beneficio persoal.
Fraude: Unha persoa pode cometer fraude proporcionando información falsa ou enganando intencionadamente á empresa, moitas veces para beneficiarse económicamente.
Non divulgación de conflitos de intereses: Se unha persoa está nunha situación na que os seus intereses persoais entran en conflito cos intereses da empresa, espérase que o revele. Non facelo é unha violación da confianza.
Delegación indebida de responsabilidades: Encargarlle a alguén responsabilidades e tarefas que non son capaces de xestionar tamén se pode considerar unha violación de confianza, especialmente se provoca perdas económicas ou danos á empresa.
Non manter rexistros precisos: se alguén conscientemente permite que a empresa manteña rexistros inexactos, é unha violación da confianza xa que pode provocar problemas legais, perdas financeiras e danar a reputación.
Neglixencia: Isto pode ocorrer cando un individuo non realiza as súas funcións co coidado que usaría unha persoa razoable en circunstancias similares. Isto pode provocar danos nas operacións, as finanzas ou a reputación da empresa.
Decisións non autorizadas: Tomar decisións sen a aprobación ou autoridade necesaria tamén pode considerarse unha violación de confianza, especialmente se esas decisións levan a consecuencias negativas para a empresa.
Aproveitando oportunidades de negocio para obter beneficios persoais: Isto implica aproveitar as oportunidades de negocio para beneficio persoal en lugar de transmitir esas oportunidades ao negocio.
Estes son só algúns exemplos, pero calquera acción que viole a confianza depositada nun individuo por unha empresa pode considerarse unha violación da confianza.
Servizos de avogados por violación da confianza en Dubai e Abu Dhabi
Con máis de 20 anos de experiencia no dereito penal dos Emiratos Árabes Unidos, os nosos defensores cualificados xestionaron con éxito numerosos casos de violación de confianza. Estamos orgullosos dos nosos:
- Coñecemento profundo dos estatutos legais dos Emiratos Árabes Unidos
- Aproximación estratéxica á construción de casos
- Relacións fortes coas autoridades locais
- Traxectoria comprobada de resultados favorables
Mellor avogado criminal preto de min para casos de violación da confianza
Os nosos avogados penais en Dubai proporcionaron asesoramento xurídico e servizos legais a todos os residentes de Dubai, incluíndo Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek. Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah e Downtown Dubai. Esta presenza xeneralizada permítenos atender aos clientes de todos os Emiratos Árabes Unidos de forma eficaz.
Por que escoller AK Advocates para os seus delitos de violación da confianza?
Cando se enfrontan a cargos criminais en Dubai ou Abu Dhabi, o tempo é esencial. En AK Advocates, entendemos a natureza crítica da intervención legal inmediata en casos de violación de confianza. O noso equipo de avogados expertos en defensa penal, profundamente versados na lei dos Emiratos Árabes Unidos, está preparado para defender a súa causa.
Non deixes que a demora poña en perigo o teu futuro. Cada momento conta para construír unha defensa sólida e preservar as súas opcións legais. O noso historial comprobado para acelerar os casos e conseguir resultados favorables fala do noso compromiso e experiencia nas rexións de Dubai e Abu Dhabi.
Da o primeiro paso para protexer os teus dereitos e reputación. Póñase en contacto con AK Advocates hoxe no +971506531334 ou +971558018669 para programar unha consulta inmediata. Deixa que a nosa experiencia sexa o teu escudo nestes tempos difíciles.