Prevención do branqueo de capitais mediante préstamos: unha guía completa
O branqueo de capitais implica ocultar fondos ilícitos ou facelos parecer lexítimos mediante transaccións financeiras complexas. Permite que os criminais gocen dos beneficios dos seus delitos mentres evaden a aplicación da lei. Desafortunadamente, os préstamos presentan unha vía para o branqueo de diñeiro sucio. Os acredores deben implementar sólidos programas contra o branqueo de capitais (AML) para detectar actividades sospeitosas e evitar o abuso dos seus servizos. […]
Prevención do branqueo de capitais mediante préstamos: unha guía completa Le máis "