Avogados legais Dubai

Avogado experto en casos de branqueo de capitais nos Emiratos Árabes Unidos

actividade criminal

Hawala

O termo común usado para describir o método por delincuentes dos servizos financeiros para disfrazar a fonte do diñeiro é o branqueo de capitais ou Hawala. Os ingresos procedentes de accións penais están ocultos para que os beneficios parezan proceder dunha fonte válida.

Evasión fiscal, diñeiro sucio e aplicación da lei

branqueo de diñeiro ilegal

acción financeira a través de entidades financeiras

A natureza dos produtos e servizos ofrecidos polo sector dos servizos financeiros expón ao sector ao abuso do lavado de diñeiro. En todo o mundo, os delitos de branqueo de capitais teñen características similares.

Hai dous compoñentes do delito. Son:

  • A acción de branqueo de capitais en si.
  • E un nivel de coñecemento ou intuición sobre a oferta de fondos ou as accións financeiras dun cliente.

Que pretende lograr o branqueo de capitais / Hawala?

O branqueo de capitais ofrece unha vía para que o delincuente poida obter cartos ou cartos facilmente sen traballar para iso. En lugar de gañar cartos de xeito legal, o delincuente evita o establecemento e facilita o fluxo de caixa sen pagar impostos.

Que pretende lograr o branqueo de capitais / Hawala?

O branqueo de capitais ofrece unha vía para que o delincuente poida obter cartos ou cartos facilmente sen traballar para iso. En lugar de gañar cartos de xeito legal, o delincuente evita o establecemento e facilita o fluxo de caixa sen pagar impostos.

Como ocorre o branqueo de capitais nos Emiratos Árabes Unidos?

Nos Emiratos Árabes Unidos, o branqueo de capitais é un proceso que se produce en tres fases distintas. 

  • A primeira fase do proceso é o "lavado" da propiedade e posesións, así como a fonte co obxectivo de disimulalos. 
  • E a integración, onde a propiedade lavada é introducida de volta ao mercado lexítimo.
  • Nos Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, o branqueo de cartos vai desde estratexias fáciles ata complexas. Inclúen:
  • Estruturación: Isto implica tomar pequenas cantidades de diñeiro para depositar e logo mercar instrumentos do portador, que inclúen a orde de diñeiro.
  • Contrabando: Isto xeralmente implica contrabando de efectivo a unha autoridade estranxeira e depositar nun banco offshore, que ten maior segredo ou fai que o branqueo de cartos só leve.
  • Compañías de Efectivo: As empresas que consumen moito diñeiro poden recibir diñeiro xudicialmente lexítimo e lexítimo xuntos, mantendo que son válidas. Ao facelo, non hai custos variables coa empresa e é moi difícil atopar diferenzas entre prezos e vendas.
  • Lavado baseado no comercio: As facturas están baixo ou sobrevaluadas para disimular os movementos de efectivo ilegais.
  • Negocios e trusts de Shell: As empresas e fideicomisos Shell non revelan a verdadeira identidade dos propietarios de efectivo.
  • Captura de banco: Os delincuentes en branqueo de cartos compran unha participación controladora en institucións financeiras con controis de branqueo de pobres e transfiren cartos sen exame.
  • Casino: Un lavadoiro de cartos pode xogar no casino, ingresar en fichas e requirir o pago. Despois depositalo como cheque manténdoo como gañador do xogo.
  • Bens inmobles: Os fondos ilegais pódense empregar para mercar inmobles e vendelos de xeito que os beneficios da venda poidan parecer válidos para estranxeiros. O custo da propiedade é falsificado e o vendedor recibe unha parte dos beneficios criminais por aceptar o seu contrato. 

Penas: diñeiro ilícito e paraísos fiscais

Cartos sucios, delito financeiro, evasión fiscal, ingresos por delitos, segredo bancario, cartos para financiar actividades delituosas. Os castigos por branqueo de capitais en Dubai ou os Emiratos Árabes Unidos derivan da importancia internacional do acto. O branqueo de capitais é un delito moi grave e no caso de que vostede ou alguén que coñeces fose acusado de branqueo de cartos, é crucial contactar inmediatamente cun avogado experto en branqueo de capitais. Contratando un avogado contrastado en delitos de branqueo de capitais, poderás minimizar as sancións penais resultantes ou loitar contra estes cargos.

Como contratar o seu avogado de branqueo de cartos hoxe

Os casos de branqueo de cartos poden ser complicados e cansativos. Se estás enfrontando a graves acusacións de branqueo de cartos, debes contactar cunha defensa legal cualificada dos Emiratos Árabes Unidos canto antes.

A Lei Federal 9/2014 (que modifica a Lei federal 4/2002 relativa á loita contra os delitos de branqueo de capitais) (AKA a nova lei AML) foi aprobada polo Consello Federal dos Emiratos Árabes Unidos en abril de 2013 e entrou en vigor en outubro de 2014.

As penas por branqueo de capitais son máis rigorosas segundo a nova lei AML

Xeralmente, as penas por branqueo de capitais son máis rigorosas na Nova Lei AML en comparación coa antiga Lei de AML. Segundo a nova lei AML, o non informe dunha operación sospeitosa pode atraer unha multa de entre 50,000 AED e 300,000 AED ou encarceración. 

Devolver a unha persoa que teña en dúbida sobre unha transacción sospeitosa atrae ata un ano de encarceramento ou unha multa de entre 10,000 AED e 100,000 AED. 

A nova lei AML está baseada na antiga lei AML. A nova lei AML regula o financiamento de organizacións ilegais ou non rexistradas, o financiamento do terrorismo ou a desamortización de ingresos procedentes de actos de branqueo de capitais.

As leis de branqueo de capitais son moi estritas

Os criminais explotan puntos débiles na rede financeira.

Volver arriba