A violaci贸n da confianza e a fraude son delitos penais nos Emiratos 脕rabes Unidos

Violaci贸n da confianza nos Emiratos 脕rabes Unidos

Ademais dos grandes incentivos comerciais, inclu铆ndo ingresos libres de impostos, a localizaci贸n central dos Emiratos 脕rabes Unidos (EAU) e a proximidade aos principais mercados mundiais conv茅rteno nun destino atractivo para o comercio global. O clima c谩lido e a econom铆a en expansi贸n do pa铆s fan que sexa atractivo para os inmigrantes, especialmente para os traballadores expatriados. Esencialmente, os Emiratos 脕rabes Unidos son unha terra de oportunidades.

Non obstante, a singularidade dos Emiratos 脕rabes Unidos como lugar de grandes oportunidades de negocio e excelentes est谩ndares de vida atraeu non s贸 a persoas traballadoras de todo o mundo, sen贸n tam茅n criminais as铆 como. Desde empregados deshonestos ata socios comerciais, provedores e asociados deshonestos, a violaci贸n de confianza converteuse nun delito com煤n nos Emiratos 脕rabes Unidos.

avogados profesionais en dubai
fraude empresarial
avogado de fraude

Que 茅 unha violaci贸n da confianza?

A fraude e a violaci贸n da confianza son delitos penais nos Emiratos 脕rabes Unidos Lei Federal no 3 de 1987 e as s煤as modificaci贸ns (o C贸digo Penal). Segundo o artigo 404 do C贸digo Penal dos Emiratos 脕rabes Unidos, a violaci贸n da lei de confianza implica delitos de malversaci贸n de bens mobles, inclu铆do o di帽eiro.

Xeralmente, unha violaci贸n criminal de confianza implica unha situaci贸n na que unha persoa posta nunha posici贸n de confianza e responsabilidade aproveita a s煤a posici贸n para malversar a propiedade do seu principal. Nun entorno empresarial, o autor adoita ser un empregado, un socio comercial ou un provedor/provedor. Ao mesmo tempo, a v铆tima (o director) adoita ser un empresario, un empresario ou un socio comercial.

As leis federais dos Emiratos 脕rabes Unidos permiten que calquera persoa, inclu铆dos os empresarios e os socios de empresas conxuntas que sexan v铆timas de malversaci贸n por parte dos seus empregados ou socios comerciais, poidan demandar aos delincuentes nun proceso penal. Ademais, a lei perm铆telles recuperar a indemnizaci贸n do culpable mediante a incoaci贸n dun xulgado civil.

Requisitos para unha violaci贸n de confianza nun proceso penal

A铆nda que a lei permite demandar a outros por delitos de violaci贸n de confianza, un caso de violaci贸n de confianza debe cumprir alg煤ns requisitos ou condici贸ns, elementos do delito de violaci贸n de confianza: inclu铆ndo:

  1. Un abuso de confianza s贸 pode producirse se a malversaci贸n implica un ben moble, inclu铆do di帽eiro, documentos e instrumentos financeiros como acci贸ns ou bonos.
  2. Un abuso de confianza prod煤cese cando o acusado non ten dereito legal sobre os bens que son acusados 鈥嬧媎e malversaci贸n ou apropiaci贸n indebida. Esencialmente, o delincuente non ti帽a autoridade legal para actuar como o fixo.
  3. A diferenza do roubo e do fraude, unha violaci贸n de confianza require que a v铆tima incorra en danos.
  4. Para que se produza unha violaci贸n da confianza, o acusado debe ter a posesi贸n do inmoble dunha das seguintes formas: como contrato de arrendamento, fideicomiso, hipoteca ou apoderado.
  5. Nunha relaci贸n de accionariado, un accionista que prohiba a outros accionistas exercer os seus dereitos legais sobre as s煤as acci贸ns e as tome esas acci贸ns para o seu beneficio poder谩 ser procesado por abuso de confianza.

Castigo por violaci贸n de confianza nos Emiratos 脕rabes Unidos

Para disuadir 谩s persoas de cometer delitos de violaci贸n da confianza, a lei federal dos Emiratos 脕rabes Unidos criminaliza a violaci贸n da confianza segundo o artigo 404 do C贸digo Penal. En consecuencia, a violaci贸n de confianza 茅 un delito menor e calquera persoa declarada culpable est谩 suxeita a:

  • Unha pena de prisi贸n (reclusi贸n), ou
  • Unha multa

Non obstante, o xulgado ten a facultade discrecional de determinar a duraci贸n da prisi贸n ou o importe da multa, pero segundo o disposto no C贸digo Penal. A铆nda que os tribunais te帽en a liberdade de ditar calquera sanci贸n dependendo da gravidade do delito, o artigo 71 do C贸digo Penal Federal n煤mero 3 de 1987 estipula unha multa m谩xima de 30,000 AED e unha pena m谩xima de prisi贸n de non m谩is de tres anos.

danos por fraude por violaci贸n
violaci贸n da confianza
avogado tribunal dos emiratos 脕rabes Unidos

Lei de violaci贸n da confianza Emiratos 脕rabes Unidos: cambios tecnol贸xicos

Do mesmo xeito que noutras 谩reas, a nova tecnolox铆a cambiou a forma en que os Emiratos 脕rabes Unidos procesan alg煤ns casos de violaci贸n da confianza. Por exemplo, nas situaci贸ns nas que o delincuente usou unha computadora ou un dispositivo electr贸nico para cometer o delito, o tribunal pode procesalos segundo a Lei de delitos cibern茅ticos dos Emiratos 脕rabes Unidos (Lei Federal n.潞 5 de 2012).

Os delitos de violaci贸n de confianza segundo a Lei de delitos cibern茅ticos supo帽en unha pena m谩is dura que os procesados 鈥嬧媠贸 segundo as disposici贸ns do C贸digo Penal. Delitos suxeitos 谩 Lei de Delitos Cibern茅ticos incl煤en aqueles que impliquen:

  • Forxar un documento mediante medios electr贸nicos/tecnol贸xicos
  • Intencional uso de un documento electr贸nico falsificado
  • Utilizar medios electr贸nicos/tecnol贸xicos para obter propiedade ilegalmente
  • Ilegal acceso a contas bancarias a trav茅s de medios electr贸nicos/tecnol贸xicos
  • Non autorizado acceso a un sistema electr贸nico/tecnol贸xico, especialmente no traballo

Un escenario com煤n de violaci贸n da confianza a trav茅s da tecnolox铆a nos Emiratos 脕rabes Unidos incl煤e o acceso non autorizado aos datos contables ou bancarios dunha persoa ou dunha organizaci贸n para transferir di帽eiro de forma fraudulenta ou roubarlle.

A violaci贸n da confianza nos negocios nos Emiratos 脕rabes Unidos pode ocorrer de moitas formas, inclu铆ndo:

Apropiaci贸n indebida de fondos: Isto ocorre cando un individuo utiliza o di帽eiro da empresa para o seu uso persoal sen as necesarias aprobaci贸ns ou xustificaci贸ns legais.

Uso indebido da informaci贸n confidencial: Isto pode ocorrer cando unha persoa comparte informaci贸n comercial privada ou confidencial con persoas ou competidores non autorizados.

Incumprimento dos deberes fiduciarios: Isto ocorre cando un individuo non act煤a no mellor interese da empresa ou das partes interesadas, moitas veces para beneficio ou beneficio persoal.

Fraude: Unha persoa pode cometer fraude proporcionando informaci贸n falsa ou enganando intencionadamente 谩 empresa, moitas veces para beneficiarse econ贸micamente.

Non divulgaci贸n de conflitos de intereses: Se unha persoa est谩 nunha situaci贸n na que os seus intereses persoais entran en conflito cos intereses da empresa, esp茅rase que o revele. Non facelo 茅 unha violaci贸n da confianza.

Delegaci贸n indebida de responsabilidades: Encargarlle a algu茅n responsabilidades e tarefas que non son capaces de xestionar tam茅n se pode considerar unha violaci贸n de confianza, especialmente se provoca perdas econ贸micas ou danos 谩 empresa.

Non manter rexistros precisos: se algu茅n conscientemente permite que a empresa mante帽a rexistros inexactos, 茅 unha violaci贸n da confianza xa que pode provocar problemas legais, perdas financeiras e danar a reputaci贸n.

Neglixencia: Isto pode ocorrer cando un individuo non realiza as s煤as funci贸ns co coidado que usar铆a unha persoa razoable en circunstancias similares. Isto pode provocar danos nas operaci贸ns, as finanzas ou a reputaci贸n da empresa.

Decisi贸ns non autorizadas: Tomar decisi贸ns sen a aprobaci贸n ou autoridade necesaria tam茅n pode considerarse unha violaci贸n de confianza, especialmente se esas decisi贸ns levan a consecuencias negativas para a empresa.

Aproveitando oportunidades de negocio para obter beneficios persoais: Isto implica aproveitar as oportunidades de negocio para beneficio persoal en lugar de transmitir esas oportunidades ao negocio.

Estes son s贸 alg煤ns exemplos, pero calquera acci贸n que viole a confianza depositada nun individuo por unha empresa pode considerarse unha violaci贸n da confianza.

Delitos de abuso de confianza com煤ns nos Emiratos 脕rabes Unidos

Os Emiratos 脕rabes Unidos son unha terra de oportunidades para moitas persoas, inclu铆dos os criminais. A铆nda que a posici贸n 煤nica do pa铆s fai com煤ns os delitos de violaci贸n da confianza, o C贸digo Penal dos Emiratos 脕rabes Unidos e outras disposici贸ns das leis federais foron eficaces para tratar estes delitos. Non obstante, como v铆tima ou mesmo como presunto delincuente nun caso de violaci贸n da confianza, necesitas un avogado especializado en defensa penal que che axude a navegar polo proceso legal a mi煤do complexo.

Contrata un consultor xur铆dico experimentado e profesional en Dubai

Se sospeita que se produciu unha violaci贸n de confianza, o mellor 茅 buscar o consello de a avogado penalista nos Emiratos 脕rabes Unidos.  Somos un dos principais despachos de avogados penais dos Emiratos 脕rabes Unidos que se ocupa da violaci贸n penal da lei de confianza.

Cando contrate o noso bufete de avogados para representalo nun caso de violaci贸n da confianza, asegurar茅monos de que o xulgado escoita o seu caso e de que os seus dereitos estean protexidos. O noso avogado de violaci贸n de confianza en Dubai, Emiratos 脕rabes Unidos, darache toda a axuda que necesitas. Entendemos o importante que 茅 para ti o teu caso e facemos todo o posible para defender os teus dereitos e intereses.

Ofrecemos consultas legais no noso bufete de avogados nos Emiratos 脕rabes Unidos, para chamadas urxentes + 971506531334 + 971558018669

de erro: O contido est谩 protexido !!
Volver arriba