Ademais dos grandes incentivos comerciais, incluíndo ingresos libres de impostos, a localización central dos Emiratos Árabes Unidos (EAU) e a proximidade aos principais mercados mundiais convérteno nun destino atractivo para o comercio global. O clima cálido e a economía en expansión do país fan que sexa atractivo para os inmigrantes, especialmente para os traballadores expatriados. Esencialmente, os Emiratos Árabes Unidos son unha terra de oportunidades.
Non obstante, a singularidade dos Emiratos Árabes Unidos como lugar de grandes oportunidades de negocio e excelentes estándares de vida atraeu non só a persoas traballadoras de todo o mundo, senón tamén criminais así como. Desde empregados deshonestos ata socios comerciais, provedores e asociados deshonestos, a violación de confianza converteuse nun delito común nos Emiratos Árabes Unidos.
Que é unha violación da confianza?
A fraude e o delito de violación da confianza son delitos criminais nos Emiratos Árabes Unidos segundo a Lei Federal número 3 de 1987 e as súas modificacións (o Código Penal). Segundo o artigo 404 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos, a violación da lei de confianza implica delitos de malversación de bens mobles, incluído o diñeiro.
Xeralmente, unha violación criminal de confianza implica unha situación na que unha persoa posta nunha posición de confianza e responsabilidade aproveita a súa posición para malversar a propiedade do seu principal. Nun entorno empresarial, o autor adoita ser un empregado, un socio comercial ou un provedor/provedor. Ao mesmo tempo, a vítima (o director) adoita ser un empresario, un empresario ou un socio comercial.
As leis federais dos Emiratos Árabes Unidos permiten que calquera persoa, incluídos os empresarios e os socios de empresas conxuntas que sexan vítimas de malversación por parte dos seus empregados ou socios comerciais, poidan demandar aos delincuentes nun proceso penal. Ademais, a lei permítelles recuperar a indemnización do culpable mediante a incoación dun xulgado civil.
Requisitos para unha violación de confianza nun proceso penal
Aínda que a lei permite demandar a outros por delitos de violación de confianza, un caso de violación de confianza debe cumprir algúns requisitos ou condicións, elementos do delito de violación de confianza: incluíndo:
- Un abuso de confianza só pode producirse se a malversación implica un ben moble, incluído diñeiro, documentos e instrumentos financeiros como accións ou bonos.
- Un abuso de confianza prodúcese cando o acusado non ten dereito legal sobre os bens que son acusados de malversación ou apropiación indebida. Esencialmente, o delincuente non tiña autoridade legal para actuar como o fixo.
- A diferenza do roubo e do fraude, unha violación de confianza require que a vítima incorra en danos.
- Para que se produza unha violación da confianza, o acusado debe ter a posesión do inmoble dunha das seguintes formas: como contrato de arrendamento, fideicomiso, hipoteca ou apoderado.
- Nunha relación de accionariado, un accionista que prohiba a outros accionistas exercer os seus dereitos legais sobre as súas accións e as tome esas accións para o seu beneficio poderá ser procesado por abuso de confianza.
Castigo por violación de confianza nos Emiratos Árabes Unidos
Para disuadir ás persoas de cometer delitos de violación da confianza, a lei federal dos Emiratos Árabes Unidos criminaliza a violación da confianza segundo o artigo 404 do Código Penal. En consecuencia, a violación de confianza é un delito menor e calquera persoa declarada culpable está suxeita a:
- Unha pena de prisión (reclusión), ou
- Unha multa
Non obstante, o xulgado ten a facultade discrecional de determinar a duración da prisión ou o importe da multa, pero segundo o disposto no Código Penal. Aínda que os tribunais teñen a liberdade de ditar calquera sanción dependendo da gravidade do delito, o artigo 71 do Código Penal Federal número 3 de 1987 estipula unha multa máxima de 30,000 AED e unha pena máxima de prisión de non máis de tres anos.
Nalgúns casos, os individuos poden ser Acusado falsamente nos Emiratos Árabes Unidos de delitos de abuso de confianza ou malversación. Contar cun avogado en defensa penal experimentado é esencial para protexer os teus dereitos se te enfrontas a acusacións potencialmente falsas.
Lei de violación da confianza Emiratos Árabes Unidos: cambios tecnolóxicos
Do mesmo xeito que noutras áreas, a nova tecnoloxía cambiou a forma en que os Emiratos Árabes Unidos procesan algúns casos de violación da confianza. Por exemplo, nas situacións nas que o delincuente usou unha computadora ou un dispositivo electrónico para cometer o delito, o tribunal pode procesalos segundo a Lei de delitos cibernéticos dos Emiratos Árabes Unidos (Lei Federal n.º 5 de 2012).
Os delitos de violación de confianza segundo a Lei de delitos cibernéticos supoñen unha pena máis dura que os procesados só segundo as disposicións do Código Penal. Delitos suxeitos á Lei de Delitos Cibernéticos inclúen aqueles que impliquen:
- Forxar un documento utilizando medios electrónicos/tecnolóxicos, incluídos os comúns tipos de falsificación como a falsificación dixital (manipulación de arquivos ou rexistros dixitais).
- Intencional uso de un documento electrónico falsificado
- Utilizar medios electrónicos/tecnolóxicos para obter propiedade ilegalmente
- Ilegal acceso a contas bancarias a través de medios electrónicos/tecnolóxicos
- Non autorizado acceso a un sistema electrónico/tecnolóxico, especialmente no traballo
Un escenario común de violación da confianza a través da tecnoloxía nos Emiratos Árabes Unidos inclúe o acceso non autorizado aos datos contables ou bancarios dunha persoa ou dunha organización para transferir diñeiro de forma fraudulenta ou roubarlle.
A violación da confianza nos negocios nos Emiratos Árabes Unidos pode ocorrer de moitas formas, incluíndo:
Apropiación indebida de fondos: Isto ocorre cando un individuo utiliza o diñeiro da empresa para o seu uso persoal sen as necesarias aprobacións ou xustificacións legais.
Uso indebido da información confidencial: Isto pode ocorrer cando unha persoa comparte información comercial privada ou confidencial con persoas ou competidores non autorizados.
Incumprimento dos deberes fiduciarios: Isto ocorre cando un individuo non actúa no mellor interese da empresa ou das partes interesadas, moitas veces para beneficio ou beneficio persoal.
Fraude: Unha persoa pode cometer fraude proporcionando información falsa ou enganando intencionadamente á empresa, moitas veces para beneficiarse económicamente.
Non divulgación de conflitos de intereses: Se unha persoa está nunha situación na que os seus intereses persoais entran en conflito cos intereses da empresa, espérase que o revele. Non facelo é unha violación da confianza.
Delegación indebida de responsabilidades: Encargarlle a alguén responsabilidades e tarefas que non son capaces de xestionar tamén se pode considerar unha violación de confianza, especialmente se provoca perdas económicas ou danos á empresa.
Non manter rexistros precisos: se alguén conscientemente permite que a empresa manteña rexistros inexactos, é unha violación da confianza xa que pode provocar problemas legais, perdas financeiras e danar a reputación.
Neglixencia: Isto pode ocorrer cando un individuo non realiza as súas funcións co coidado que usaría unha persoa razoable en circunstancias similares. Isto pode provocar danos nas operacións, as finanzas ou a reputación da empresa.
Decisións non autorizadas: Tomar decisións sen a aprobación ou autoridade necesaria tamén pode considerarse unha violación de confianza, especialmente se esas decisións levan a consecuencias negativas para a empresa.
Aproveitando oportunidades de negocio para obter beneficios persoais: Isto implica aproveitar as oportunidades de negocio para beneficio persoal en lugar de transmitir esas oportunidades ao negocio.
Estes son só algúns exemplos, pero calquera acción que viole a confianza depositada nun individuo por unha empresa pode considerarse unha violación da confianza.
Delitos de abuso de confianza comúns nos Emiratos Árabes Unidos
Os Emiratos Árabes Unidos son unha terra de oportunidades para moitas persoas, incluídos os criminais. Aínda que a posición única do país fai comúns os delitos de violación da confianza, o Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos e outras disposicións das leis federais foron eficaces para tratar estes delitos. Non obstante, como vítima ou mesmo como presunto delincuente nun caso de violación da confianza, necesitas un avogado especializado en defensa penal que che axude a navegar polo proceso legal a miúdo complexo.
Contrata un consultor xurídico experimentado e profesional en Dubai
Se sospeita que se produciu unha violación de confianza, o mellor é buscar o consello dun avogado penalista nos Emiratos Árabes Unidos. Somos un dos principais despachos de avogados penais dos Emiratos Árabes Unidos que se ocupa de violación penal da lei de confianza.
Cando contrate o noso bufete de avogados para representalo nun caso de violación da confianza, asegurarémonos de que o xulgado escoita o seu caso e de que os seus dereitos estean protexidos. O noso avogado de violación de confianza en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, darache toda a axuda que necesitas. Entendemos o importante que é para ti o teu caso e facemos todo o posible para defender os teus dereitos e intereses.
Ofrecemos consultas legais no noso bufete de avogados nos Emiratos Árabes Unidos, para chamadas urxentes + 971506531334 + 971558018669
