કાયદો ફર્મ્સ દુબઇ

અમને લખો કેસ@lawyersuae.com | અરજન્ટ ક Cલ્સ + 971506531334 + 971558018669

યુએઈમાં મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં નિષ્ણાત વકીલ

ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ

હવાલા

નાણાંના સ્રોતને વેશપલટો કરવા માટે નાણાકીય સેવાઓના અપરાધીઓ દ્વારા પદ્ધતિને વર્ણવવા માટેનો સામાન્ય શબ્દ મની લોન્ડરિંગ અથવા હવાલા છે. ગુનાહિત ક્રિયાઓથી થતી આવક નફાકારક બનાવવા માટે છુપાયેલી હોય તેવું લાગે છે કે કોઈ માન્ય સ્રોતમાંથી આવે છે.

કરચોરી, ગંદા પૈસા અને કાયદાના અમલ

મની લોન્ડરિંગ ગેરકાયદેસર

નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા નાણાકીય કાર્યવાહી

નાણાકીય સેવાઓ ક્ષેત્ર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતા ઉત્પાદનો અને સેવાઓની પ્રકૃતિ આ ક્ષેત્રને લોન્ડરવાળા પૈસાના દુરૂપયોગ માટે ખુલ્લી પાડે છે. આખા વિશ્વમાં, મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં સમાન સુવિધાઓ છે.

ગુના માટેના બે ઘટકો છે. તેઓ આ પ્રમાણે છે:

  • મની લોન્ડરિંગ ક્રિયા પોતે.
  • અને ફંડ સપ્લાય અથવા ક્લાયંટની નાણાકીય ક્રિયાઓ વિશેનું જ્ knowledgeાન અથવા અંતર્જ્ .ાન.

મની લોન્ડરિંગ / હવાલાનું લક્ષ્ય શું છે?

મની લોન્ડરિંગ અપરાધીને તેના માટે કામ કર્યા વિના સરળતાથી રોકડ અથવા પૈસા મેળવવા માટેનો માર્ગ પૂરો પાડે છે. કાનૂની રીતે પૈસા કમાવવાને બદલે, ગુનેગાર સ્થાપનાને ટાળે છે અને ટેક્સ ભર્યા વિના સરળ રોકડ-પ્રવાહ કરે છે.

મની લોન્ડરિંગ / હવાલાનું લક્ષ્ય શું છે?

મની લોન્ડરિંગ અપરાધીને તેના માટે કામ કર્યા વિના સરળતાથી રોકડ અથવા પૈસા મેળવવા માટેનો માર્ગ પૂરો પાડે છે. કાનૂની રીતે પૈસા કમાવવાને બદલે, ગુનેગાર સ્થાપનાને ટાળે છે અને ટેક્સ ભર્યા વિના સરળ રોકડ-પ્રવાહ કરે છે.

યુએઈમાં મની લોન્ડરિંગ કેવી રીતે થાય છે?

યુએઈમાં, મની લોન્ડરિંગ એક પ્રક્રિયા છે જે ત્રણ અલગ અલગ તબક્કામાં થાય છે.

  • પ્રક્રિયાના પ્રથમ તબક્કામાં મિલકત અને સંપત્તિની 'ધોવા' તેમ જ તેમને વેશપલટો કરવાના ઉદ્દેશ સાથે સ્રોત છે.
  • અને એકીકરણ, જ્યાં લોન્ડર્ડ પ્રોપર્ટી કાયદેસર બજારમાં રજૂ કરવામાં આવે છે.
  • યુએઈ, અબુ ધાબી, દુબઇ અને શારજાહમાં, મની લોન્ડરીંગથી માંડીને જટિલ વ્યૂહરચના. તેમાં શામેલ છે:
  • રચના: આમાં નાના પ્રમાણમાં રોકડ રકમ જમા કરાવવા, પછી બેરિયર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, જેમાં મની ઓર્ડર શામેલ છે તે શામેલ છે.
  • દાણચોરી: આમાં સામાન્ય રીતે વિદેશી ઓથોરિટીમાં રોકડ રકમની દાણચોરી કરવી અને shફશોર બેંકમાં જમા કરાવવી શામેલ છે, જેમાં વધારે ગુપ્તતા હોય છે અથવા પૈસાની લોનડિંગને થોડું થોડું દબાણ કરે છે.
  • કેશ કંપનીઓ: જે કંપનીઓ રોકડ-સઘન છે તે ગુનાહિત સallyર્સ અને કાયદેસર રોકડ સાથે મળીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તે જાળવી રાખીને કે તે બધી માન્ય છે. આ કરવાથી, કંપની સાથે કોઈ ચલ ખર્ચ નથી, અને વેચાણ-કિંમતની અસમાનતા શોધવા ખૂબ મુશ્કેલ છે.
  • વાણિજ્ય આધારિત લોન્ડરિંગ: ગેરકાયદેસર રોકડ હિલચાલને વેશમાં લેવા માટે ઇન્વicesઇસેસ હેઠળ અથવા અતિ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.
  • શેલ વ્યવસાયો અને ટ્રસ્ટ્સ: શેલ વ્યવસાયો અને ટ્રસ્ટ રોકડ માલિકોની સાચી ઓળખ જાહેર કરતા નથી.
  • બેંક કેપ્ચર: મની લોન્ડરિંગ અપરાધીઓ નાણાંકીય સંસ્થાઓમાં નબળી મની લોન્ડરિંગ નિયંત્રણોવાળી નિયંત્રક હિસ્સો ખરીદે છે અને પરીક્ષા વિના પૈસા ટ્રાન્સફર કરે છે.
  • કસિનો: મની લોન્ડરર કેસિનોમાં રમી શકે છે, ચિપ્સ પર કેશ કરી શકે છે અને ચુકવણીની જરૂર પડે છે. તે પછી તે તેને ગેમ જીત તરીકે જાળવી રાખતા ચેક તરીકે જમા કરે છે.
  • સ્થાવર મિલકત: ગેરકાયદેસર ભંડોળનો ઉપયોગ સ્થાવર મિલકત ખરીદવા માટે થઈ શકે છે, તે પછી વેચાય છે જેથી વેચાણમાંથી મળેલ નફો બહારના લોકોને માન્ય લાગે. સંપત્તિની કિંમત ખોટી રીતે ઠેરવવામાં આવે છે અને વેચનારને તમારા કરારથી સંમત થવા માટે ગુનાહિત નફાના ભાગ પ્રાપ્ત થાય છે.

સજાઓ ગેરકાયદેસર પૈસા અને ટેક્સ હેવન

ડર્ટી મની, આર્થિક ગુના, કરચોરી, ગુનાની રકમ, બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને નાણાં આપવા માટેના નાણાં. દુબઇમાં અથવા યુએઈમાં નાણાંની લોન્ડરીંગ માટેની સજા એક્ટના આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વને ધ્યાનમાં રાખે છે. મની લોન્ડરિંગ એ એક અત્યંત ગંભીર ગુનો છે અને જો તમે અથવા કોઈને તમે જાણતા હોવ કે મની લોન્ડરિંગનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હોય, તો તરત જ કોઈ નિષ્ણાત મની લોન્ડરિંગ વકીલનો સંપર્ક કરવો તે નિર્ણાયક છે. મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં સાબિત વકીલની ભરતી કરીને, તમે પરિણામી કોઈપણ ગુનાહિત પ્રતિબંધોને ઘટાડવામાં અથવા આ આરોપો સામે લડવામાં સમર્થ હશો.

આજે તમારી નાણાં લોન્ડરીંગ વકીલને કેવી રીતે રાખવી

મની લોન્ડરિંગના કેસો જટિલ અને કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. જો તમને નાણાંની ગેરકાયદેસર આરોપોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, તો તમારે શક્ય તેટલી વહેલી તકે યુએઈના કુશળ કાનૂની સંરક્ષણનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

ફેડરલ લો 9/2014 (જે ફેડરલ લો 4/2002 માં સુધારો કરે છે જે મની લોન્ડરિંગ ગુનાઓ સામે લડવાની ચિંતા કરે છે) (એ.કે.એ. ન્યુ એએમએલ લો) એપ્રિલ 2013 માં યુએઈ ફેડરલ નેશનલ કાઉન્સિલ દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યો હતો અને ઓક્ટોબર 2014 માં અમલમાં આવ્યો હતો.

મની લોન્ડરિંગ માટેની સજાઓ નવા એએમએલ કાયદા હેઠળ સખત છે

સામાન્ય રીતે, મની લોન્ડરીંગ માટેની સજાઓ અગાઉના એએમએલ કાયદાની તુલનામાં નવા એએમએલ કાયદા હેઠળ સખત હોય છે. નવા એએમએલ કાયદા હેઠળ, શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનની જાણ કરવામાં નિષ્ફળતા 50,000 એઈડી અને 300,000 એઈડી અથવા કેદની વચ્ચેનો દંડ આકર્ષિત કરી શકે છે.

શંકાસ્પદ વ્યવહાર વિશે પૂછપરછ કરી રહેલા વ્યક્તિને ટિપિંગ આપવું એક વર્ષ સુધીની કેદ અથવા 10,000 એઈડી અને 100,000 એઈડી વચ્ચેનો દંડ આકર્ષે છે.

નવો એએમએલ કાયદો ભૂતપૂર્વ એએમએલ કાયદો બનાવે છે. નવો એએમએલ કાયદો ગેરકાયદેસર અથવા નોંધણી વગરની સંસ્થાઓના ભંડોળને નિયંત્રિત કરે છે, આતંકવાદને ભંડોળ આપે છે અથવા નાણાંની ગેરહાજરીના કામોથી થતી રકમ જપ્ત કરે છે.

મની લોન્ડરિંગ કાયદા ખૂબ કડક છે

નાણાકીય નેટવર્કમાં ગુનેગારો નબળા મુદ્દાઓનું શોષણ કરે છે.

ટોચ પર સ્ક્રોલ