લોન દ્વારા મની લોન્ડરિંગ અટકાવવું: એક વ્યાપક માર્ગદર્શિકા
મની લોન્ડરિંગમાં ગેરકાયદેસર ભંડોળ છુપાવવું અથવા જટિલ નાણાકીય વ્યવહારો દ્વારા તેને કાયદેસર બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. તે ગુનેગારોને કાયદાના અમલીકરણથી બચીને તેમના ગુનાઓના નફાનો આનંદ માણવા સક્ષમ બનાવે છે. કમનસીબે, લોન ગંદા મની લોન્ડરિંગ માટે એક માર્ગ રજૂ કરે છે. ધિરાણકર્તાઓએ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ શોધવા અને તેમની સેવાઓનો દુરુપયોગ અટકાવવા માટે મજબૂત એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ (AML) કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકવા જોઈએ. […]
લોન દ્વારા મની લોન્ડરિંગ અટકાવવું: એક વ્યાપક માર્ગદર્શિકા વધુ વાંચો "