Bisa kididdigar baya-bayan nan daga Hukumar Kula da Jama'a ta Dubai, laifukan kudi, ciki har da almubazzaranci, an samu karuwar adadin masu gabatar da kara da kashi 23 cikin 2022 tsakanin shekarar 2023-XNUMX, wanda ke nuna yadda masarautar ta kara mayar da hankali kan yaki da laifukan kudi.
" UAE ba ta da juriya ga laifukan kudi da ke yin illa ga tsaron tattalin arzikinmu. Tsarin mu na shari'a yana tabbatar da saurin tuhuma da kuma hukunci mai tsanani ga wadanda ke karya amanar jama’a ta hanyar wawure dukiyar kasa,” in ji Dokta Hamad Al Shamsi, babban lauyan Hadaddiyar Daular Larabawa, yana mai jaddada matsayin kasar kan laifukan kudi.
Sanarwar Jama'a
Ka'idojin doka da na UAE sun himmatu don adana albarkatun jama'a.
Fahimtar Wawaye Karkashin Dokar UAE
Doka ta Tarayyar Hadaddiyar Daular Larabawa mai lamba 31/2021 (Law Penal Code) ta dauki satar dukiyar kasa a matsayin babban laifin kudi, musamman idan ya shafi kudaden jama'a. Mataki na ashirin da 224 na UAE Penal Code yana magana musamman almubazzaranci da dukiyar al’umma, zartar da hukuncin da suka haɗa da:
Yiwuwar daskarewar kadari da kwace
Zaman gidan yari tsakanin shekaru 5 zuwa 25
Tarar da ta kai har zuwa AED miliyan 50
Maido da kudaden da aka wawashe na tilas
Sabunta Dokar Laifukan Laifukan Wawaye
Al'amarin Filayen Kwanan nan Ya Bayyana Ƙarfin Halin Dubai
Muhimmin shari'ar da aka gudanar Dubai Criminal Court kwanan nan ya nuna jajircewar masarautar wajen yaki da almubazzaranci. Kotu ta yanke wa wani babban jami’i hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari da kuma ci tarar AED miliyan 50 bisa aikata laifin. karkatar da kudaden jama'a. Wannan shari'ar, wanda aka sarrafa ta ofishin 'yan sanda na Al Rashidiya sannan kuma daga bisani mai gabatar da kara na Dubai, ya zama babban abin hanawa.
A cikin wani gagarumin faduwa da ya girgiza jiga-jigan ‘yan kasuwa a Dubai, hamshakin attajirin nan Balvinder Singh Sahni—wanda aka fi sani da “Abu Sabah” kuma ya taba yin bikin sabili da sayan farantin banza na AED33 miliyan—yanzu ya tsinci kansa a bayan gidan yari. Attajirin haifaffen Indiya, wanda ya gina Rukunin Kamfanoni na RSG zuwa wata daular kasuwanci da ta kai kimanin dala biliyan 2, an kama shi ne a watan Fabrairun 2024 bisa zargin zamba, wanda ke nuna wani gagarumin koma-baya na arziki ga wani mutum da ya kwaikwayi al'adun Dubai na arziki da sauri. nasarar kasuwanci.
Siffofin Almubazzaranci Na Jama'a a Dubai
Masu binciken laifukan kudi a Ofishin 'yan sanda na Dubai Al Muraqqabat suna saduwa da nau'ikan almubazzaranci iri-iri a kai a kai:
- Batar da kuɗaɗen kamfani
- Ayyukan lissafin zamba
- Canja wurin kuɗi mara izini
- Rubutun takarda
- Shirye-shiryen zamba na banki
Ta yaya almubazzaranci ke faruwa?
Yawan almubazzaranci yana faruwa ne saboda haɗakar abubuwa da yanayi:
- damar: Masu satar dukiyar jama'a na da damar da kuma kula da kudade ko kadarorin da aka ba su amanar gudanarwa. Rashin sa ido da rashin isassun kulawar cikin gida na haifar da damar yin sata.
- Matsi na kudi: Mai satar dukiyar jama'a na iya fuskantar matsalar kuɗi ko kuma yana da ɗabi'un salon rayuwa masu tsada don kulawa.
- Rationalization: Masu satar dukiyar jama’a sukan tabbatar da ayyukansu, suna ganin sun “cancanci” kuɗin ko kuma za su biya daga baya.
- Matsayin amana: Masu satar almubazzaranci galibi suna cikin amintattun mukamai kamar masu lissafin kudi, shuwagabanni, ko manajoji masu damar samun kuɗi.
- Rashin raba ayyuka: Lokacin da mutum ɗaya yana da iko da yawa akan kuɗi ba tare da cak da ma'auni ba.
- Kwadayi da sha'awar riba.
- Abubuwan da suka shafi jaraba kamar caca waɗanda ke haifar da buƙatar kuɗi.
- Rashin isassun bita da lura da ayyukan kuɗi.
- Rukunin tsarin lissafin kuɗi ko ɓoyayyiya waɗanda ke sauƙaƙa ɓoye ɓoyayyiyar sata.
- Tabarbarewar tattalin arziki da ke sanya matsin lamba ga daidaikun mutane.
Hanyoyin gama gari sun haɗa da:
- Skimming tsabar kudi kafin a rubuta shi
- Ƙirƙirar dillalai / daftari na jabu
- Zamba (ma'aikatan karya, sa'o'i masu yawa)
- Rahoton zamba
- Yin amfani da katunan kuɗi na kamfani ba daidai ba
- Bincika tampering
- Canja wurin kuɗi zuwa asusun sirri
Wawure dukiyar jama'a na iya kamawa daga ƙananan kuɗi da aka ɗauka akan lokaci zuwa manyan tsare-tsare na miliyoyin daloli. Sau da yawa ba a gano shi ba na dogon lokaci saboda amanar da aka ba wa masu satar dukiyar jama'a da kuma kokarin da suke yi na boye sata ta hanyar yin amfani da bayanai.
Kariya Daga Wawaye
Ga kasuwancin da ke aiki a duk faɗin Dubai, daga Emirates Hills zuwa Dubai Marina da Business Bay, aiwatar da ingantaccen sarrafa kuɗi yana da mahimmanci. Mahimman matakan kariya sun haɗa da:
- Binciken ciki akai-akai
- Tsarin izini biyu
- Binciken bayanan ma'aikaci
- Manufofin kariyar masu fallasa
- Kula da ma'amala na dijital
Nazarin Harka don Laifukan Wawaye
Hakkoki da Kariyar Shari'a
Tsarin doka na Dubai yana tabbatar da kariya ga ƙungiyoyin biyu da waɗanda ake zargi. Ana gudanar da shari'o'i ta hanyoyi daban-daban, ciki har da:
- Kotunan Dubai
- Laifukan Shari'a a Dubai
- Ƙungiyoyin laifukan kuɗi na musamman
Kwararren Kare Laifukan Laifukan Wawaye
Rubutun Geographic da Samun Dama
Lauyoyin mu masu aikata laifuka suna ba da cikakkiyar sabis na doka a cikin manyan kasuwancin Dubai da wuraren zama, gami da:
- Downtown Dubai
- Dubai Hills
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah
- Sheikh Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis
Taimakon Shari'a da Wakilci
AK Advocates yana ba da ƙwararrun mashawarcin shari'a game da almubazzaranci, yana ba da:
- Kutsa kai cikin doka nan take
- Wakilin kwararru a ofisoshin 'yan sanda da kotuna
- M dabarun tsaro
- Tallafin doka na harsuna da yawa (Ingilishi, Larabci, Rashanci, Farisa, Urdu, Faransanci, Sinanci)
- 24/7 shawarwarin doka
Don taimakon shari'a na gaggawa game da almubazzaranci a Dubai, tuntuɓi ƙungiyar ƙwararrun lauyoyin mu masu laifi a +971527313952 ko +971558018669. Lauyoyin mu suna aiki yadda ya kamata tare da 'yan sanda, masu gabatar da kara, da kotuna don kare haƙƙin ku yayin da suke tabbatar da gaskiya, wakilci na ƙwararru a duk tsarin doka.
