Lawms Laws Dubai

He loio kumu i nā kālā kālā kālā ma UAE

hana hewa

Hāwala

ʻO ka ʻōlelo maʻamau e wehewehe i ka hana a nā lawehala o ka lawelawe lawehala e wehe ʻole ai i ke kumu o ke kālā. Hūnā ʻia nā loaʻa kālā mai nā hana hewa e lilo ai ka loaʻa kālā mai kahi kumu kūpono.

ʻO ka haʻalele ʻana i nā ʻauhau, kālā kālā a me nā kala kānāwai

ʻaʻole kūlohelohe kālā

hana kālā ma o nā hui kālā

Ke ʻano o nā huahana a me nā lawelawe i hoʻolako ʻia e ka ʻoihana lawelawe kālā e hoʻopau i ka ʻaha i ka hōʻino ʻana i ke kala. Ma nā wahi holoʻokoʻa a pau, nā hewa kālā hanohano.

ʻElua nā mahele o ka lawehala. ʻo lākou:

  • ʻO ka hana mālama kālā.
  • A kahi pae o ka ʻike a mākaukau paha e pili ana i ka hāʻawi kālā ʻana a i ʻole nā ​​hana kālā a kahi mea kūʻai kālā.

He aha ka manaʻo o ka mālama kālā / Hawala e hoʻokō?

Hāʻawi ke kala kālā i kahi ala no ka mea lawehala e loaʻa kālā a kālā ʻole me ka hana ʻole no ia. Ma mua o ka loaʻa kālā ma ke ala kūpono, ʻalo ka mea lawehala i ka hoʻokumu ʻana a maʻalahi ka holo ʻana o nā kālā me ka ʻole o ka hoʻolimalima.

He aha ka manaʻo o ka mālama kālā / Hawala e hoʻokō?

Hāʻawi ke kala kālā i kahi ala no ka mea lawehala e loaʻa kālā a kālā ʻole me ka hana ʻole no ia. Ma mua o ka loaʻa kālā ma ke ala kūpono, ʻalo ka mea lawehala i ka hoʻokumu ʻana a maʻalahi ka holo ʻana o nā kālā me ka ʻole o ka hoʻolimalima.

Pehea e tupu ai ka hoʻoilo kālā ma UAE?

I loko o ka UAE, ʻo ka hoʻokaʻina kālā ke kaʻina hana e hana i nā hanana ʻekolu.

  • ʻO ke kumu mua o ke kaʻina hana ka 'holoi' ʻana i ka waiwai a me nā waiwai a me ke kumu me ka manaʻo e hoʻokaʻawale iā lākou.
  • A me ka hoʻohui ʻana, kahi i hoʻokomo ʻia ai ka waiwai ʻokoʻa i ka mākeke kūpono.
  • Ma UAE, Abu Dhabi, Dubai, a me Sharjah, nā waihona kālā kālā mai ka maʻalahi a me nā hoʻolālā paʻakikī. ʻAe lākou:
  • Hoʻolālā: Hoʻopili kēia i ka lawe ʻana i nā kālā liʻiliʻi e waiho i ka waihona, a laila e kūʻai pono i nā mea lawe, e loaʻa ai ke kauoha kālā.
  • Lāpule: E pili ana kēia i ka hoʻokaʻawale ʻana i ke kālā i ka mana haole me ka waiho ʻana me kahi pēpē ma waho, e loaʻa ana iā ia ka nui o ke kuʻikahi a hoʻopaʻa wale ʻia i ka mālama kālā.
  • Nā Waihona kālā: Hiki i nā hui i ke kālā kūleʻa ke loaʻa i ka mauʻu me ka hoʻohana ʻana i nā hewa, me ka mālama ʻana i nā mea āpau āpau. I ka hana ʻana, ʻaʻohe paʻakikī kumu me ka ʻoihana, a he paʻakikī loa ka loaʻa ʻana o nā manaʻo kūʻē kūʻai-kūʻai aku.
  • Nā ʻoihana kūʻai aku: ʻO nā invoice i lalo a i ʻole e nui ka waiwai e hōʻoleʻole i ka mālama kālā ʻole.
  • Nā ʻoihana hipa a hilinaʻi: ʻAʻole hoʻolaha nā ʻoihana a me nā hilinaʻi i ka ʻike maoli ʻana i nā mea nona nā kālā.
  • Bank Capt: Ke kūʻai nei nā mea hana kālā i kahi mea hoʻopiʻi kuleana i nā ʻoihana kālā me ka mālama kālā ʻana i nā kālā hoʻoili a hoʻoweliweli i ke kālā me ka ʻole o ka nānā ʻana.
  • Nā Alanui: Hiki i kahi mea mālama kālā ke pāʻani ma ka casino, kālā i nā pahu, a koi aku i ka uku. Ke waiho nei ʻo ia ma ke ʻano he loiloi e mālama ʻia e like me nā win win pāʻani.
  • Waiwai paʻa: Hiki ke hoʻohana ʻia nā kālā kālā e kūʻai aku i nā waiwai waiwai, a laila kūʻai ʻia ke nānā pono nā waiwai mai ke kūʻai aku i nā mea ʻē aʻe. Ua wahahee ʻia ke kumukūʻai o ka waiwai a loaʻa i ka mea kūʻai aku i kahi mahele o ka loaʻa kālā no ka ʻae ʻana i kou ʻaelike.

Hoʻohewa I ke kālā a me nā wahi hoʻokupu

ʻO ke kālā maʻa, ke kala kālā, ka ʻauhau ʻauhau, ka loaʻa ʻana o ka hewa, ka hana huna huna, kālā no ka hāʻawi kālā ʻana i nā hana hewa. ʻO ka hoʻopaʻi no ka mālama kālā ma Dubai a i ʻole ma ka UAE kūloko mai ka manaʻo nui o ka hana. He hewa nui loa ka mālama kālā ʻana a i ka mea a ʻoe a i ʻike paha ʻoe i hoʻopiʻi ʻia ʻana e pili ana i ka hoʻomaʻemaʻe kālā, he mea kūpono loa ke hoʻokaʻa koke aku i kahi loio o ka loiloi kālā. Ma ka hoʻolimalima ʻana i loio i hōʻike ʻia i nā hewa kala, e hōʻemi ai ʻoe i kekahi hoʻopaʻi hewa a hopena a hoʻopaʻi paha i kēia mau hoʻopiʻi.

Pehea e hoʻolōʻihi ai i kāu kālā laundering loio i kēia lā

Hiki i nā hihia ke kala a paʻakikī ke paʻakikī a paʻakikī paha. Inā ke alo nei ʻoe i nā hoʻopiʻi kalaima koʻikoʻi, pono ʻoe e hoʻokaʻaʻike i ka pale āiʻi o UAE loea i ka hiki ke hiki.

ʻO ke kānāwai Federal 9/2014 (ʻo ia ka Hoʻololi ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa 4/2002 e pili ana i ka hoʻouka ʻana i nā hewa kala.

Maʻa aku ka hoʻopaʻi ʻana no ka mālama kālā ʻana ma lalo o ke kānāwai ʻo AML hou

ʻO ka mea maʻamau, ʻoi aku ka maikaʻi o nā hoʻopaʻi no ka mālama kālā. Ma lalo o ke Keʻāina Hou AML, hikiʻole ke hōʻike i kahi hana i hoʻopiʻi hiki ke hoʻokaʻawale i kahi uku ma waena o 50,000 AED a me 300,000 AED a i ʻole e kau i ka incarceration.

ʻO ka hoʻowalewale ʻana i kahi mea e noi nei e pili ana i kahi kaanaki hoʻoweliweli e hoʻohiki ai i kahi manawa i hoʻokahi makahiki a i ʻole he uku paha ma waena o 10,000 AED a me 100,000 AED.

Kūkulu ʻia ka kānāwai AML hou ma ke kānāwai ʻĀpana mua. E hoʻoponopono ana ka New AML Law i ke kālā i ʻole ʻāhewa a ʻole i hoʻopaʻa ʻia, nā kālā hoʻoweliweli a i ʻole ka hopu ʻana i nā kālā kālā mai nā hana kālā.

He kānāwai koʻikoʻi loa nā loiloi kālā

Hoʻohana nā mea lawehala i nā wahi nāwaliwali o ka pūnaewele kālā.

Pepa la i ka luna