ऋण के माध्यम से धन शोधन को रोकना: एक व्यापक मार्गदर्शिका
मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध धन को छुपाना या जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से उन्हें वैध दिखाना शामिल है। यह अपराधियों को कानून प्रवर्तन से बचते हुए अपने अपराधों से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। दुर्भाग्य से, ऋण गंदे धन को सफेद करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। ऋणदाताओं को संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और उनकी सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम लागू करना चाहिए। […]
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