यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के विशेषज्ञ वकील

आपराधिक गतिविधि

हवाला

धन के स्रोत को छिपाने के लिए वित्तीय सेवाओं के अपराधियों द्वारा विधि का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला है। आपराधिक कार्रवाइयों से प्राप्त आय को एक वैध स्रोत से लाभ प्रतीत होता है।

कर चोरी, गंदे पैसे और कानून प्रवर्तन

मनी लॉन्ड्रिंग अवैध

वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्तीय कार्रवाई

वित्तीय सेवा क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति इस क्षेत्र को धन शोधन के दुरुपयोग के लिए उजागर करती है। पूरी दुनिया में, मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में समान विशेषताएं हैं।

अपराध के दो घटक हैं। वे हैं:

  • मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई।
  • और एक ग्राहक के फंड की आपूर्ति या वित्तीय कार्यों के बारे में ज्ञान या अंतर्ज्ञान का एक स्तर।

मनी लॉन्ड्रिंग / हवाला का लक्ष्य क्या है?

मनी लॉन्ड्रिंग अपराधी के लिए नकद या धन प्राप्त करने के लिए आसानी से काम किए बिना एक एवेन्यू प्रदान करता है। कानूनी तरीके से पैसा कमाने के बजाय, अपराधी प्रतिष्ठान से बचता है और करों का भुगतान किए बिना आसान नकदी-प्रवाह बनाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग / हवाला का लक्ष्य क्या है?

मनी लॉन्ड्रिंग अपराधी के लिए नकद या धन प्राप्त करने के लिए आसानी से काम किए बिना एक एवेन्यू प्रदान करता है। कानूनी तरीके से पैसा कमाने के बजाय, अपराधी प्रतिष्ठान से बचता है और करों का भुगतान किए बिना आसान नकदी-प्रवाह बनाता है।

यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है?

यूएई में, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया है जो तीन अलग-अलग चरणों में होती है। 

  • प्रक्रिया का पहला चरण संपत्ति और संपत्ति के 'धोने' के साथ-साथ स्रोत के साथ उन्हें प्रच्छन्न करने के उद्देश्य से है। 
  • और एकीकरण, जहां वैध संपत्ति को वैध बाजार में वापस पेश किया जाता है।
  • संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी, दुबई और शारजाह में मनी लॉन्ड्रिंग की आसान से लेकर जटिल रणनीतियां हैं। उनमे शामिल है:
  • संरचना: इसमें जमा करने के लिए नकदी की छोटी रकम लेना शामिल है, फिर वाहक उपकरण खरीदें, जिसमें मनी ऑर्डर शामिल है।
  • तस्करी: इसमें आम तौर पर एक विदेशी प्राधिकरण को नकदी की तस्करी और एक अपतटीय बैंक के साथ जमा करना शामिल होता है, जिसमें अधिक गोपनीयता होती है या केवल थोड़े से धनशोधन को लागू करता है।
  • नकद कंपनियां: जो कंपनियां नकद-गहन हैं, वे एक साथ आपराधिक रूप से खट्टे और वैध नकदी प्राप्त कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सभी वैध हैं। ऐसा करने में, कंपनी के साथ कोई परिवर्तनीय लागत नहीं है, और बिक्री-मूल्य असमानताओं को खोजना बहुत मुश्किल है।
  • वाणिज्य आधारित लॉन्ड्रिंग: अवैध नकद आंदोलनों को छिपाने के लिए चालान जारी या ओवरलेवड हैं।
  • शैल व्यवसाय और ट्रस्ट: शेल कारोबार और ट्रस्ट नकद मालिकों की सही पहचान को उजागर नहीं करते हैं।
  • बैंक कैप्चर: मनी लॉन्ड्रिंग अपराधी गरीब मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण के साथ वित्तीय संस्थानों में एक नियंत्रित हिस्सेदारी खरीदते हैं और बिना परीक्षा के धन हस्तांतरित करते हैं।
  • केसिनो: एक मनी लॉन्डर कैसीनो में खेल सकता है, चिप्स पर नकद, और भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। फिर वह इसे खेल की जीत के रूप में बनाए रखते हुए चेक के रूप में जमा करता है।
  • रियल एस्टेट: अचल संपत्ति खरीदने के लिए अवैध धन का उपयोग किया जा सकता है, फिर बेचा जाता है ताकि बिक्री से होने वाला मुनाफा बाहरी लोगों को मान्य हो सके। संपत्ति की लागत को गलत माना जाता है और विक्रेता आपके अनुबंध पर सहमत होने के लिए आपराधिक लाभ का एक हिस्सा प्राप्त करता है। 

धन का अवैध भुगतान और कर चोरी

गंदे पैसे, वित्तीय अपराध, कर चोरी, अपराध की आय, बैंक गोपनीयता अधिनियम, आपराधिक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए धन। दुबई या यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दंड अधिनियम के अंतर्राष्ट्रीय महत्व से। मनी लॉन्ड्रिंग एक अत्यंत गंभीर अपराध है और इस घटना में कि आप या आपके किसी परिचित को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, तुरंत एक विशेषज्ञ मनी लॉन्ड्रिंग वकील से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों में एक सिद्ध वकील को काम पर रखने से आप किसी भी आपराधिक प्रतिबंधों को कम कर सकेंगे या इन आरोपों से लड़ सकेंगे।

कैसे आज आपका पैसा लुटाने वाला वकील भागा

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जटिल और थकाऊ हो सकते हैं। यदि आप गंभीर धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द एक कुशल यूएई कानूनी बचाव से संपर्क करना चाहिए।

फेडरल लॉ 9/2014 (जो फेडरल लॉ 4/2002 में संशोधन करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से निपटने की चिंताएं) (AKA द न्यू एएमएल लॉ) अप्रैल 2013 में यूएई फेडरल नेशनल काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और अक्टूबर 2014 में लागू हुआ।

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दंड नए एएमएल कानून के तहत सख्त हैं

आम तौर पर, पूर्व AML कानून की तुलना में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दंड नए एएमएल कानून के तहत सख्त हैं। न्यू एएमएल कानून के तहत, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता 50,000 एईडी और 300,000 एईडी या अव्यवस्था के बीच का जुर्माना आकर्षित कर सकती है। 

एक संदिग्ध लेनदेन के बारे में पूछताछ करने वाले व्यक्ति को एक साल की कैद या 10,000 AED और 100,000 AED के बीच का जुर्माना आकर्षित करता है। 

नया एएमएल कानून पूर्व एएमएल कानून का निर्माण करता है। नया एएमएल कानून गैरकानूनी या अपंजीकृत संगठनों के वित्त पोषण, आतंकवाद के वित्तपोषण या मनी लॉन्ड्रिंग के कृत्यों से प्राप्त आय को जब्त करता है

मनी लॉन्ड्रिंग कानून बहुत सख्त हैं

अपराधी वित्तीय नेटवर्क में कमजोर बिंदुओं का फायदा उठाते हैं।

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