Kesyon ki pi souvan poze sou blanchiman lajan oswa Hawala nan EAU yo: Èske mwen pral fè fas a aksyon penal?

Blanchiman Lajan oswa Hawala nan UAE yo

Blanchiman lajan oswa Hawala nan UAE se tèm komen yo itilize pou al gade nan ki jan delenkan degize sous la nan lajan. Posesyon nan lajan aksyon kriminèl yo kache lè yo fè pwofi sa yo sanble sòti nan yon bon sous. Pwosedi yo ki te kapab kriminèl sòti pwopriyete dwe blanchi yo lajè.

Karaktè pwodwi ak sèvis sektè sèvis finansye yo bay (espesyalman, manyen, kontwole, epi ki gen lajan kach ak pwopriyete ki fè pati lòt moun) vle di ke endistri a ekspoze a abi pa blanchi lajan. Ofans blanchi lajan gen karakteristik ki sanble atravè lemond. Ou pral jwenn de eleman esansyèl nan yon ofans blanchi lajan:

  1. Aksyon an obligatwa nan blanchi lajan tèt li, sa vle di, ekipman pou la nan sèvis finansye; ak
  2. Li se yon nivo nesesè nan konesans oswa entwisyon (swa subjectif oswa objektif) ki gen rapò ak rezèv la nan fon yo oswa aksyon yon kliyan an.

Aksyon an nan blanchi oswa hawala pran angajman nan sikonstans kote ou te angaje nan yon aranjman (sa vle di, pa kap founi bay yon sèvis oswa machandiz). Sa aranjman mande pou lajan yo nan krim.

Lwa ki enpòtan ki gouvène ak penalize blanchi lajan nan UAE yo se Federal Dekrè-Lwa No 20/2018 ak complétée pa Federal AML Règleman. Nan EAU yo, tankou nan pifò jiridiksyon, sa a se jije yon krim grav epi yo ka lakòz penalite tankou prizon ak amann sibstansyèl sou kondanasyon. Pòs sa a gen pou objaktif pou ede ou konprann ki sa blanchi lajan se, metòd estanda itilize pa kriminèl yo, repons a kesyon yo poze souvan sou operasyon Hawala, ak ki jan yo réglementées nan UAE la.

Isit la yo se Kesyon yo poze souvan sou blanchi lajan nan UAE:

Ki sa ki nan bi moblanchi ney / Hawala?

Objektif la nan blanchi lajan se jwenn lajan kach fasil, pa gen okenn swe ak pa gen okenn travay di yo mande yo. Olye pou yo touche lajan nan yon fason legal, moun nan ka tòde istwa a epi evite etablisman an ak lajan kach fasil-ap koule tankou dlo epi pa gen okenn peman taks.

Blanchiman lajan anba Article 2 nan Lwa Federal la No 20/2018 bay:

"1-Nenpòt moun, ki gen k lakonsyans ke lajan yo se lajan yon krim oswa yon deli, epi ki fè espre komèt nenpòt nan zak sa yo, yo dwe konsidere kòm yon moun ki komèt krim lan nan blanchi lajan:

yon-Transfere oswa deplase montan oswa fè nenpòt ki tranzaksyon avèk objèktif a kache oswa degize sous ilegal yo.

b-Kache oswa degize nati a vre, sous oswa kote nan lajan yo kòm byen ke metòd la ki enplike dispozisyon yo, mouvman, an komen nan oswa dwa ki gen rapò ak lajan yo di.

c-Acquisition, posede oswa itilize lajan sou resevwa.

d-Ede moun ki komèt ofans lan predate yo sove pinisyon.

2-Se krim nan blanchi lajan konsidere kòm yon krim endepandan. Pinisyon moun ki komèt krim la pou ofans lan predike pa dwe anpeche pinisyon li pou krim lan nan blanchi lajan.

3-Pwouve sous ilegal nan lajan yo pa ta dwe konstitye yon avantou pou kondane moun ki komèt zak krim lan. "

Nan sòm, blanchi lajan enplike nan pwosesis la nan ilegalman pran lajan nan laparans nan yo te legalman touche.

Èske ofans efikas nan predi blanchi lajan?

Anjeneral, diferans ki enplike definisyon yo ka rezime jan sa a:

  • Diferans nan gravite ofans lan konsidere kòm adekwat pou predi yon ofans nan blanchi lajan. Pou egzanp, nan sèten otorite, li konprann ke blanchi lajan se yon ofans ki ta ka pini pa youn oswa plis ane nan prizon. Nan lòt otorite yo, pinisyon obligatwa a ta ka twa a senk ane nan prizon; oswa
  • Se solisyon an detèmine pa siyifikasyon an nan ofans lan enkli andedan lwa yo blanchi lajan nan otorite espesyal.
  • Lòt ofans finansye ak levasyon taks yo trete pa tout otorite ki pi efikas nan mond lan kontwole kòm prensip ofans blanchiman lajan.

Egzakteman poukisa se lajan blanchi entèdi nan UAE, Emira Arab Ini, Abu Dhabi ak Sharjah?

Objektif la nan blanchi lajan se pwofi nan krim. Jistifikasyon pou devlopman ofans lan se ke li mal pou moun ak òganizasyon pou ede delenkan yo rekòlte benefis pwofi yon zak ilegal oswa pou fasilite komisyon enfraksyon sa yo lè yo ba yo sèvis finansye.

Pwosedi yo lajè. Yon moun oswa biznis kontra avèk yon varyete de tranzaksyon, ki pi enplike salè ki pa te blanchi. 

Blanchiman lajan nan UAE konsidere kòm yon pwosedi ki fèt nan twa faz diferan.

  1. Faz la solid nan pwosedi a, lè se pwopriyete a 'lave' ak posesyon li yo ak sous degize.
  2. Entegrasyon, etap final la, kote pwopriyete 'blanchi' a reentwodwi nan mache lejitim lan.
  3. Verite a se ke faz sa yo rele souvan sipèpoze; pafwa (pou egzanp, nan ka krim finansye), pa gen okenn bezwen pou pwofi yo nan krim lan yo dwe 'mete'.

Blanchiman Lajan oswa Hawala nan UAE yo
Nenpòt moun ki entansyonèlman komèt zak ilegal konnen ke lajan yo se lajan yon krim oswa yon deli dwe konsidere kòm te komèt yon krim blanchi lajan.

Poukisa blanchi lajan ilegal?

An tèm ki pi senp yo, blanchi lajan mande pou transpò lajan kach yo jwenn nan aksyon ilegal nan wout "lejitim" pou degize sous ilegal li yo. An akò ak lwa nasyonal la, blanchi lajan k ap pase lè yon moun ap eseye kache oswa degize sous la, kote a, nati a, posesyon an oswa jesyon nan lajan yo nan aksyon an ilegal.

Kòz la nan blanchi lajan pouvwa parèt klè: kache sous la nan lajan kach. Moun ki angaje nan aksyon ilegal imedyatman vin konesans sou swa lè l sèvi avèk move direksyon konsènan sous lajan an oswa kache revni reyèl yo ak richès. Li evidan, siyal sa a kòm rezèv la nan revni ap pwobableman rezilta nan yon ankèt enstantane nan aksyon moun nan, men gen nan yon mwayen legalman kenbe li si yon sèl te fè lajan!

Blanchiman lajan nan UAE ka varye ant dwat ak estrateji sofistike.

Egzanp yo gen ladan:

Estrikti: Estrikti ta dwe pran pi piti sòm total nan lajan kach ak depo sa yo, Lè sa a, achte enstriman pote, ki gen ladan lòd lajan.

Kontrebann Kontrebann lajan kach nan yon lòt otorite, jeneralman etranje, ak depoze li nan yon bank lanmè ki gen pi gwo sekrè oswa ki fè respekte mwens sevè nan blanchi lajan.

Konpayi lajan kach-entansif: Yon konpayi anjeneral ki patisipe nan resevwa lajan kach sèvi ak kont li yo depoze kriminèlman ak validman sòti lajan kach, kenbe li tout kòm pwogrè valab. Kòm sa yo, konpayi an pa gen okenn depans varyab, kidonk li difisil a jwenn lavant-pri diferans. Egzanp yo se kazino pakin, klib teren, kabann bwonzaj, oswa bilding yo.

Komès-etabli blanchi: Anba-oswa surevaluasyon bòdwo degize mouvman an nan lajan kach.

Biznis Shell ak mete konfyans yo: Biznis Shell ak konfyans degize mèt kay la reyèl nan lajan kach la. Machin Corporate osi byen ke mete konfyans yo, ki gen rapò ak otorite, pa bezwen revele mèt vre yo.

Kapti Bank: Delenkan oswa blanchi lajan achte yon enterè kontwole nan yon enstitisyon finansye, anjeneral nan yon otorite etranje ak kontwòl blanchi lajan ki pòv, epi transfere lajan nan bank la san yo pa egzamen an.

Kazino: Yon moun achte processeurs ak mache dwat nan yon kazino ak lajan kach, jwe pou kèk tan, Lè sa a, cashes nan bato yo, ki egzije peman. Pi blanchizè a lajan imedyatman mete chèk la nan yon kont labank, kenbe li kòm gaye Gaming.

Imobilye: Byen imobilye ka achte pa yon moun lè l sèvi avèk pwofi ki ilegal; moun nan vann kay la. Pwofi nan vant ou gade etranje tankou revni ki valab. Olye de sa, pri pwopriyete a fo; vandè a dakò nan kontra ou ki underrepresents vo a nan kay la, epi resevwa pwofi kriminèl yo fè moute pou diferans lan.

Ki sa ki se Pinèt pou blanchi lajan nan UAE?

Blanchi lajan nan UAE se yon krim akòz enpòtans entènasyonal li yo; se vrèman yon konbinezon de lwa entènasyonal ak nasyonal. Sanksyon ka tonbe nan kat gwo kategori:

  1. Kriminèl;
  2. Regilasyon;
  3. Travay; ak
  4. Responsablite Sivil

Lajan blanchiman nan UAELi se yon vyolasyon trè grav ke yon moun natirèl ka potansyèlman fè fas a, pami lòt bagay, yon amann oswa prizon. Nan evènman an ke ou oswa yon moun ou konnen yo akize de blanchi lajan, ou bezwen chèche konsèy legal imedyatman. Pa anplwaye yon avoka, ou pral mete nan yon kote ki pafè pou misyon pou minimize efè a nan nenpòt ki kapab lakòz sanksyon kriminèl oswa al goumen akizasyon sa yo.

Gen kèk nan amann yo monetè anba AML yo jan sa a:

  • Anjeneral, chak nan pini yo pi rijid pase daprè lwa ansyen AML la.
  • Sanksyon Sipèvizyon anba Atik 14 Dekrè-Lwa Federal No 20/2018, nan 50,000 a 5 milyon AED ak entèdiksyon sou aktivite biznis, restriksyon gouvènans, arestasyon ak anilasyon lisans.
  • Sanksyon Kriminèl nan 100,000 a 5 milyon AED ak prizon jiska dis ane.
  • Si yo pa rapòte yon Tranzaksyon Sispèk, yo pral pini pa prizon oswa yon amann ant 300,000 AED ak 50,000 AED.
  • Dépôt yon nonm ki ap mande enfòmasyon sou yon tranzaksyon sispèk yo pral pini pa prizon ki rive jiska yon ane oswa yon amann ant 100,000 AED ak 10,000 AED.
  • Vyolasyon nan demand yo nan Rezolisyon Ayewopò yo pral pini pa yon amann oswa nan prizon.
  • Kontrèman ak Lwa Ansyen AML la, Nouvo Lwa AML la kontwole Finansman izationsganizasyon ilegal, Finansman Teworis oswa konfiskasyon pwofi blanchi lajan.

Anplis de sa, AML bay ki kantite lajan pwofite ilegalman nan blanchi lajan se materyèl nan enpak la sou penalite a nan ofans lan.

Jounal Nouvo lwa AML gen pinisyon pi grav ak objektif pou goumen kont blanchi lajan nan UAE.

Anplis de sa, lwa a adrese Finansman an nan Organganizasyon ilegal, ki pran yon etap pi devan, kòm blanchi lajan anjeneral lye nan Finansman an nan Teworis oswa Organganizasyon ilegal kòm byen ke Finansman an nan Teworis anba Lwa Federal No 7/2014.

Inisyativ la nan lejislatè a UAE sijere ke krim finansye pa dwe tolere pa UAE yo ak ensiste ke UAE yo pa vle yo konsidere kòm yon refij san danje pou otè krim nan lajan.

1 te panse sou "Kesyon ki pi souvan poze sou blanchi lajan oswa Hawala nan UAE yo: Èske mwen pral fè fas a aksyon penal?"

  1. Mari m 'te sispann nan Emira Arab Ini Ayewopò di ke li se lajan blanchi li te vwayaje ak yon gwo kantite lajan ke li te pran soti nan yon bank UK li te eseye voye kèk nan m', men sistèm yo kote desann nan bank la epi yo pa t 'kapab fè sa. ak tout lajan li te gen la avè l '.
    Pitit fi l 'te jis te gen yon operasyon hart epi yo pral egzeyate nan lopital nan UK a epi yo pral pa gen okenn kote pou yo ale nan li se 13 ane fin vye granmoun.
    Ofisye a nan ayewopò an di ke li bezwen peye kantite lajan an nan 5000 dola, men ofisye yo te pran tout lajan l 'yo.
    Tanpri, mari m 'se yon bon moun fanmi onèt ki vle vini lakay yo epi pote pitit fi l' isit la nan Lafrik di sid
    Kisa nou fè kounye a nenpòt ki ti jan si konsèy pral ede
    Mèsi
    Colleen Lawson

    A

Leave a Comment

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

Ki gen tèt