Akòde kabinè avoka

Avoka Ekspè nan Ka blanchi lajan nan UAE

aktivite kriminèl

Hawala

Tèm nan komen yo itilize dekri metòd la pa sèvis finansye delenkan degize sous la nan lajan an se blanchiman lajan oswa Hawala. Tout lajan yo soti nan aksyon kriminèl yo kache fè pwofi sanble yo soti nan yon sous valab.

Levasyon taks, lajan sal ak fè respekte lalwa

blanchi lajan ilegal

aksyon finansye nan enstitisyon finansye yo

Nati pwodwi ak sèvis yo bay nan sektè sèvis finansye ekspoze sektè a abi nan lajan lave. Nan tout mond lan, ofans blanchi lajan gen karakteristik menm jan an.

Gen de eleman nan ofans lan. Men yo:

  • Aksyon blanchi lajan an li menm.
  • Ak yon nivo konesans oswa entwisyon sou ekipman pou fon oswa aksyon finansye nan yon kliyan.

Ki sa blanchi lajan / Hawala bi pou reyalize?

Blanchi lajan bay yon avni pou delenkan an jwenn lajan kach oswa lajan fasil san yo pa travay pou li. Olye ke ou touche lajan nan yon fason legal, fè abi seksyèl la evite etablisman an epi fè fasil lajan kach san yo pa peye taks.

Ki sa blanchi lajan / Hawala bi pou reyalize?

Blanchi lajan bay yon avni pou delenkan an jwenn lajan kach oswa lajan fasil san yo pa travay pou li. Olye ke ou touche lajan nan yon fason legal, fè abi seksyèl la evite etablisman an epi fè fasil lajan kach san yo pa peye taks.

Ki jan yo blanchi lajan rive nan UAE?

Nan UAE yo, blanchi lajan se yon pwosesis ki fèt nan twa faz distenk. 

  • Premye faz nan pwosesis la se 'lave a' nan pwopriyete a ak byen kòm byen ke sous la avèk objèktif a degize yo. 
  • Ak entegrasyon, kote se pwopriyete a blanchi prezante tounen nan mache a lejitim.
  • Nan UAE yo, Abu Dhabi, Emira Arab Ini, ak Sharjah, blanchi lajan varye de fasil estrateji konplèks. Yo enkli:
  • Estrikti: Sa a enplike nan pran ti kantite lajan pou lajan kach nan depo, Lè sa a, achte enstriman pote, ki enkli ladan lòd lajan.
  • Kontrebann Sa a jeneralman enplike kontrebann lajan kach nan yon otorite etranje ak depoze ak yon bank lanmè, ki gen pi gwo sekrè oswa ranfòse blanchi lajan sèlman yon ti kras.
  • Konpayi lajan kach: Konpayi yo ki lajan kach-entansif ka resevwa kriminèl souse ak lejitim lajan kach ansanm, kenbe yo ke yo tout valab. Nan fè sa, pa gen okenn depans varyab ak konpayi an, ak jwenn lavant-pri diferans trè difisil.
  • Komès ki baze sou blanchi: Bòdwo yo anba oswa surevaluasyon degize mouvman lajan kach ilegal.
  • Biznis Shell ak mete konfyans yo: Biznis Shell ak konfyans pa revele idantite a vre nan mèt lajan kach.
  • Kaptir Bank: Delenkan blanchi lajan achte yon mennen kontwole nan enstitisyon finansye ak kontwole move lajan blanchi ak transfè lajan san yo pa egzamen an.
  • Kazino: Yon blanchi lajan ka jwe nan kazino a, lajan kach nan sou bato, epi mande pou peman. Lè sa a, li depoze li kòm yon chèk kenbe li kòm gaye jwèt.
  • Imobilye: Fon ilegal ka itilize yo achte byen imobilye, Lè sa a, vann pou ke pwofi nan vant lan ka gade valab bay etranje. Pri a nan pwopriyete a se fo ak vandè a resevwa yon pòsyon nan pwofi kriminèl pou dakò ak kontra ou. 

Pinisyon Lajan ilegal ak paras taks yo

Lajan sal, krim finansye, levasyon taks, lajan nan krim, zak bank sekrè, Lajan pou finansman aktivite kriminèl. Pinisyon pou blanchi lajan nan Emira Arab Ini oswa nan UAE a sòti nan enpòtans entènasyonal la nan zak la. Blanchi lajan se yon ofans trè grav e nan evènman an ke ou oswa yon moun ou konnen yo te akize nan blanchi lajan, li enpòtan yo kontakte yon ekspè blanchi lajan avoka imedyatman. Pa anplwaye yon avoka pwouve nan ofans blanchi lajan, ou pral kapab pou minimize nenpòt sanksyon kriminèl ki kapab lakòz oswa goumen ak chaj sa yo.

Kijan Pou Anboche Avoka Lajan Resiklaj ou Jodi a

Ka blanchi lajan ka konplike ak fatigan. Si w ap fè fas ak grav lajan-blanchi akizasyon, ou ta dwe kontakte yon UAE kalifye defans legal pi vit ke posib.

Lwa Federal 9/2014 (ki modifye Lwa Federal 4/2002 ki konsène konbat blanchi lajan krim) (AKA Lwa a New AML) te pase nan UAE Federal Konsèy Nasyonal la nan mwa avril 2013 ak te vin nan fòs nan mwa Oktòb 2014.

Pini yo pou blanchi lajan yo se sevè anba Lwa a New AML

Anjeneral, pinisyon yo pou blanchi lajan yo se sevè dapre Lwa a New AML konpare ak ansyen lwa a AML. Dapre Nouvo Lwa AML la, echèk pou rapòte yon tranzaksyon sispèk ka atire yon amann ant 50,000 AED ak 300,000 AED oswa anprizònman. 

Dépandre yon moun ki ap mande pou yon tranzaksyon sispèk atire jiska yon-an anprizònman oswa yon amann ant 10,000 AED ak 100,000 AED. 

Nouvo lwa AML la bati sou Ansyen Lwa AML la. Nouvo Lwa AML la kontwole finansman òganizasyon ilegal oswa anrejistre, finansman teworis oswa konfiskasyon nan resèt nan zak blanchi lajan

lwa blanchi lajan yo trè strik

Kriminèl esplwate pwen fèb nan rezo finansye a.

Ki gen tèt