Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) szigorú törvényekkel és szabályozásokkal küzd a vesztegetés és a korrupció ellen. Az ezekkel a bűncselekményekkel szembeni zéró tolerancia politikájával az ország súlyos szankciókat szab ki az ilyen jogellenes tevékenységekben való részvételben bűnösnek talált személyekre és szervezetekre. Az Egyesült Arab Emírségek korrupcióellenes erőfeszítéseinek célja az átláthatóság fenntartása, a jogállamiság tiszteletben tartása, valamint a tisztességes üzleti környezet előmozdítása valamennyi érdekelt fél számára. A vesztegetés és a korrupció elleni határozott állásponttal az Egyesült Arab Emírségek a bizalom ápolására, a külföldi befektetések vonzására és az elszámoltathatóság és az etikus magatartás elveire épülő, vezető globális üzleti központtá kíván válni.

Mi a vesztegetés meghatározása az Egyesült Arab Emírségek törvényei szerint?

Az Egyesült Arab Emírségek jogrendszere szerint a megvesztegetés tág értelemben az a cselekmény, amikor jogosulatlan előnyt vagy ösztönzést kínálnak, ígérnek, adnak, követelnek vagy elfogadnak, akár közvetlenül, akár közvetve, cserébe azért, hogy egy személy cselekedjen vagy tartózkodjon a cselekvéstől kötelességeik. Ez magában foglalja a vesztegetés aktív és passzív formáit is, beleértve a köztisztviselőket, valamint a magánszemélyeket és szervezeteket. A megvesztegetés különféle formákat ölthet, beleértve a készpénzes fizetést, az ajándékokat, a szórakoztatást vagy a kiegyenlítés bármely más formáját, amelynek célja a címzett döntésének vagy cselekedeteinek helytelen befolyásolása.

Az Egyesült Arab Emírségek szövetségi büntető törvénykönyve és más vonatkozó törvények átfogó keretet biztosítanak a vesztegetés különböző formáinak meghatározásához és kezeléséhez. Ez magában foglalja az olyan bűncselekményeket, mint a közalkalmazottak megvesztegetése, a magánszektorbeli vesztegetés, a külföldi köztisztviselők megvesztegetése és a könnyítési kifizetések. A törvények kiterjednek az olyan kapcsolódó bűncselekményekre is, mint a sikkasztás, a hatalommal való visszaélés, a pénzmosás és a befolyással való kereskedelem, amelyek gyakran keresztezik vesztegetési és korrupciós ügyeket. Nevezetesen, az Egyesült Arab Emírségek vesztegetés elleni jogszabályai nemcsak magánszemélyekre, hanem vállalatokra és egyéb jogi személyekre is vonatkoznak, és felelősségre vonják őket a korrupciós gyakorlatokért. Célja továbbá az integritás, az átláthatóság és az elszámoltathatóság fenntartása minden ágazatban, elősegítve a tisztességes és etikus üzleti környezetet, miközben előmozdítja a jó kormányzást és a jogállamiságot.

Milyen különböző típusú vesztegetést ismernek el az Egyesült Arab Emírségekben?

A vesztegetés típusa	Leírás
Köztisztviselők megvesztegetése	Kenőpénz felajánlása vagy elfogadása kormányzati tisztviselők, köztük miniszterek, bírák, bűnüldöző tisztviselők és köztisztviselők cselekedeteinek vagy döntéseinek befolyásolása érdekében.
Vesztegetés a magánszektorban	Kenőpénz felajánlása vagy elfogadása kereskedelmi ügyletek vagy üzleti ügyletek keretében, magánszemélyek vagy jogi személyek bevonásával.
Külföldi köztisztviselők megvesztegetése	Külföldi köztisztviselők vagy nemzetközi állami szervezetek tisztviselőinek megvesztegetése üzlet vagy jogosulatlan előny megszerzése vagy megtartása érdekében.
Könnyítő kifizetések	Kisebb nem hivatalos kifizetések olyan rutin kormányzati intézkedések vagy szolgáltatások teljesítésének felgyorsítása vagy biztosítása érdekében, amelyekre a fizető fél törvényesen jogosult.
Kereskedés a befolyással	Jogosult előny felajánlása vagy elfogadása köztisztviselő vagy hatóság döntéshozatali folyamatának befolyásolása érdekében.
Sikkasztás	Valakinek a gondjaira bízott vagyon vagy pénzeszközök személyes haszonszerzés céljából történő visszaélése vagy átruházása.
Hatalommal való visszaélés	Hivatalos beosztás vagy felhatalmazás nem rendeltetésszerű használata személyes vagy mások javára.
Pénzmosás	Az illegálisan megszerzett pénz vagy vagyon eredetének eltitkolásának vagy álcázásának folyamata.

Az Egyesült Arab Emírségek vesztegetésellenes törvényei a korrupciós gyakorlatok széles körére terjednek ki, biztosítva, hogy a vesztegetés és a kapcsolódó bűncselekmények különböző formáival foglalkozzanak, és ennek megfelelően büntessenek, függetlenül a kontextustól vagy az érintett felektől.

Melyek az Egyesült Arab Emírségek vesztegetés elleni törvényének legfontosabb rendelkezései?

Íme az Egyesült Arab Emírségek vesztegetés elleni törvényének legfontosabb rendelkezései:

Átfogó meghatározás, amely magában foglalja az állami és magán vesztegetést: A törvény a megvesztegetés tág definícióját tartalmazza, amely magában foglalja a köz- és a magánszektort is, biztosítva, hogy a korrupciós gyakorlatokat bármilyen összefüggésben kezeljék.
Az aktív és passzív vesztegetést bünteti, beleértve a külföldi tisztviselőket is: A törvény mind a vesztegetés felajánlását (aktív megvesztegetés), mind a vesztegetés elfogadását (passzív megvesztegetés) bünteti, kiterjesztve azt azokra az esetekre is, amelyekben külföldi köztisztviselők is érintettek.
Megtiltja a könnyítést vagy a „zsíros” fizetést: A törvény tiltja kis nem hivatalos összegek, úgynevezett könnyítési vagy „zsíros” kifizetések kifizetését, amelyeket gyakran a szokásos kormányzati intézkedések vagy szolgáltatások meggyorsítására használnak fel.
Szigorú büntetések, mint például börtön és súlyos pénzbírságok: A törvény súlyos szankciókat ír elő a vesztegetési bűncselekményekért, beleértve a hosszadalmas börtönbüntetést és a jelentős pénzbírságot, ami erős visszatartó erőt jelent az ilyen korrupt gyakorlatokkal szemben.
Vállalati felelősség munkavállaló/ügynök vesztegetési bűncselekményekért: A törvény felelősségre vonja a szervezeteket az alkalmazottaik vagy ügynökeik által elkövetett vesztegetési bűncselekményekért, biztosítva, hogy a vállalatok hatékony megvesztegetés elleni megfelelőségi programokat tartsanak fenn, és kellő gondossággal járjanak el.
Területen kívüli elérés az Egyesült Arab Emírségek állampolgárai/külföldi lakosai számára: A törvény kiterjeszti a joghatóságát az Egyesült Arab Emírségek állampolgárai vagy az országon kívüli lakosok által elkövetett vesztegetési bűncselekményekre, lehetővé téve a büntetőeljárás lefolytatását akkor is, ha a bűncselekmény külföldön történt.
A visszaélést bejelentő személyek védelme a jelentéstétel ösztönzésére: A törvény rendelkezéseket tartalmaz a megvesztegetés vagy korrupció eseteit bejelentő visszaélést bejelentő személyek védelmére, és arra ösztönzi az egyéneket, hogy a megtorlástól való félelem nélkül álljanak rendelkezésre információkkal.
A vesztegetésből származó bevétel elkobzása: A törvény lehetővé teszi a vesztegetési bűncselekményekből származó bevétel vagy vagyon elkobzását és visszaszerzését, biztosítva, hogy a korrupciós gyakorlatban részt vevők ne részesülhessenek illegális haszonból.
Kötelező megfelelőségi programok az Egyesült Arab Emírségek szervezetei számára: A törvény előírja, hogy az Egyesült Arab Emírségekben működő szervezetek erőteljes megvesztegetés elleni megfelelőségi programokat hajtsanak végre, ideértve az irányelveket, eljárásokat és képzéseket a vesztegetés megelőzése és felderítése érdekében.
Nemzetközi együttműködés a megvesztegetési nyomozásban/vádas eljárásokban: A törvény megkönnyíti a nemzetközi együttműködést és a kölcsönös jogsegélyt a vesztegetési nyomozások és büntetőeljárások során, lehetővé téve a határokon átnyúló együttműködést és információmegosztást a transznacionális vesztegetési esetek hatékony leküzdése érdekében.

Milyen büntetések vonatkoznak a vesztegetési bűncselekményekre az Egyesült Arab Emírségekben?

Az Egyesült Arab Emírségek zéró toleranciát alkalmaznak a vesztegetés és a korrupció tekintetében, szigorú szankciókat írva elő a bűncselekményekről és büntetésekről szóló törvény kiadásáról szóló 31. évi 2021. számú szövetségi törvényerejű rendeletben, különösen az Egyesült Arab Emírségek Büntető Törvénykönyvének 275–287. cikkében. . A vesztegetési bűncselekmények következményei súlyosak, és a bűncselekmény természetétől és az érintett felektől függően változnak.

Köztisztviselőket érintő vesztegetés

A szabadságvesztés időtartama
- Ajándékok, előnyök vagy ígéretek követelése, elfogadása vagy fogadása hivatali kötelezettségek ellátásáért, elmulasztásáért vagy megszegéséért cserébe 3-tól 15 évig terjedő ideiglenes szabadságvesztést vonhat maga után (275-278. cikk).
- A szabadságvesztés időtartama a bűncselekmény súlyosságától és az érintett személyek beosztásától függ.
Pénzügyi szankciók
- A szabadságvesztés mellett vagy annak alternatívájaként jelentős pénzbírság is kiszabható.
- Ezeket a bírságokat gyakran a kenőpénz értéke alapján vagy a megvesztegetés összegének többszöröseként számítják ki.

Vesztegetés a magánszektorban

Aktív vesztegetés (vesztegetés felajánlása)
- A vesztegetés felajánlása a magánszektorban büntetendő bűncselekmény, amely akár 5 évig terjedő szabadságvesztést is vonhat maga után (283. cikk).
Passzív vesztegetés (vesztegetés elfogadása)
- A vesztegetés elfogadása a magánszektorban akár 3 évig terjedő szabadságvesztést is vonhat maga után (284. cikk).

További következmények és szankciók

Vagyonelkobzás
- Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai jogosultak elkobozni minden olyan vagyont vagy vagyont, amely a vesztegetési bűncselekményekből származik vagy azokhoz felhasznált (285. cikk).
Kizárás és feketelistára helyezés
- A vesztegetésben bűnösnek talált magánszemélyeket és vállalatokat megtilthatják a kormányzati szerződésekben való részvételtől, vagy feketelistára kerülhetnek az Egyesült Arab Emírségekben folytatott üzleti tevékenységtől.
Vállalati büntetések
- A vesztegetési bűncselekményekben részt vevő vállalatok súlyos szankciókkal sújthatók, beleértve a vállalkozási engedélyek felfüggesztését vagy visszavonását, feloszlatást vagy bírósági felügyelet alá helyezését.
További büntetések magánszemélyek számára
- A vesztegetésért elítélt személyek további szankciókkal sújthatók, például állampolgári jogok elvesztésével, bizonyos tisztségek betöltésének eltiltásával vagy a nem egyesült arab emírségekbeli állampolgárok kitoloncolásával.

Az Egyesült Arab Emírségek szigorú álláspontja a vesztegetési bűncselekményekkel kapcsolatban hangsúlyozza az etikus üzleti gyakorlat fenntartásának és a szilárd korrupcióellenes politikák és eljárások végrehajtásának fontosságát. Az Egyesült Arab Emírségekben működő magánszemélyek és szervezetek számára kulcsfontosságú, hogy jogi tanácsot kérjenek és betartsák a feddhetetlenség legmagasabb követelményeit.

Hogyan kezeli az Egyesült Arab Emírségek a vesztegetési ügyek kivizsgálását és büntetőeljárás alá vonását?

Az Egyesült Arab Emírségek speciális korrupcióellenes egységeket hozott létre a bűnüldöző szerveken belül, például a dubai ügyészségen és az Abu Dhabi Igazságügyi Minisztériumon belül, amelyek felelősek a vesztegetési vádak kivizsgálásáért. Ezek az egységek képzett nyomozókat és ügyészeket alkalmaznak, akik szorosan együttműködnek a pénzügyi hírszerzési egységekkel, szabályozó szervekkel és más kormányzati szervezetekkel. Széles körű jogkörük van bizonyítékgyűjtésre, vagyontárgyak lefoglalására, bankszámlák befagyasztására, valamint a vonatkozó dokumentumok és nyilvántartások beszerzésére.

Amint elegendő bizonyítékot gyűjtenek össze, az ügyet az Ügyészség elé utalják, amely áttekinti a bizonyítékokat, és eldönti, hogy indít-e büntetőeljárást. Az Egyesült Arab Emírségek ügyészei függetlenek, és felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy ügyeket bíróság elé vigyenek. Az Egyesült Arab Emírségek igazságszolgáltatási rendszere szigorú jogi eljárásokat követ, betartva a tisztességes eljárás és a tisztességes eljárás elvét, a vádlottaknak joguk van a jogi képviselethez és lehetőségük van védekezésük előterjesztésére.

Ezen túlmenően az Állami Számvevőszék (SAI) kulcsfontosságú szerepet játszik a kormányzati szervek ellenőrzésében és ellenőrzésében, valamint a közpénzek megfelelő felhasználásának biztosításában. Ha vesztegetést vagy közpénzekkel való visszaélést észlelnek, a legfőbb ellenőrző intézmény az ügyet a megfelelő hatóságokhoz utalhatja további vizsgálat és esetleges büntetőeljárás lefolytatása céljából.

Milyen védekezési lehetőségek állnak rendelkezésre az Egyesült Arab Emírségek törvényei értelmében vesztegetési vádak esetén?

Az Egyesült Arab Emírségek jogi keretei szerint a vesztegetés vádjával szembesülő egyének vagy jogi személyek az eset konkrét körülményeitől függően többféle védelem áll a rendelkezésükre. Íme néhány lehetséges védekezés, amelyet fel lehetne emelni:

A szándék vagy a tudás hiánya
- A vádlott azzal érvelhet, hogy nem volt meg a szükséges szándéka vagy ismerete a vesztegetési bűncselekmény elkövetéséhez.
- Ez a védekezés akkor alkalmazható, ha az alperes bizonyítani tudja, hogy úgy járt el, hogy nem értette az ügylet valódi természetét, vagy nem tudott megvesztegetés létezéséről.
Kényszer vagy kényszer
- Ha a vádlott bizonyítani tudja, hogy kényszer alatt áll, vagy arra kényszerítették, hogy vesztegetést fogadjon el vagy ajánljon fel, ez védekezésül szolgálhat.
- A kényszer vagy kényszer megállapításához azonban jellemzően magas a bizonyítási teher, és az alperesnek meggyőző bizonyítékot kell szolgáltatnia ezen állítás alátámasztására.
Entrapment
- Azokban az esetekben, amikor a vádlottat bűnüldöző hatóságok vagy kormányzati tisztviselők rábírták vagy csapdába csalták a vesztegetési bűncselekmény elkövetésére, becsípődés elleni védekezés alkalmazható.
- A vádlottnak bizonyítania kell, hogy nem volt hajlamos a bűncselekmény elkövetésére, és a hatóságok indokolatlan nyomásnak vagy ösztönzésnek voltak kitéve.
Tény vagy törvény tévedése
- A vádlott azzal érvelhet, hogy valódi ténybeli vagy jogi hibát követett el, ami azt hiheti, hogy cselekedeteik nem jogellenesek.
- Ezt a védelmet nehéz létrehozni, mivel az Egyesült Arab Emírségek vesztegetés elleni törvényei széles körben ismertek és jól ismertek.
Joghatóság hiánya
- Határokon átnyúló elemeket tartalmazó ügyekben az alperes megtámadhatja az Egyesült Arab Emírségek joghatóságát az állítólagos bűncselekményre vonatkozóan.
- Ez a védekezés akkor lehet releváns, ha a vesztegetési bűncselekmény teljes mértékben az Egyesült Arab Emírségek területi joghatóságán kívül történt.
A korlátozások alapokmánya
- A konkrét vesztegetési bűncselekménytől és az Egyesült Arab Emírségek törvényei szerint alkalmazandó elévülési időtől függően a vádlott azzal érvelhet, hogy a vád elévült, és nem folytatható.

Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a védekezéseknek a rendelkezésre állása és sikere az egyes esetek konkrét körülményeitől és a bemutatott bizonyítékoktól függ. Az Egyesült Arab Emírségekben vesztegetés vádjával vádolt vádlottaknak azt tanácsoljuk, hogy kérjenek jogi tanácsot tapasztalt ügyvédektől, akik ismerik az Egyesült Arab Emírségek vesztegetésellenes törvényeit és jogrendszerét.

Hogyan vonatkozik az Egyesült Arab Emírségek megvesztegetés elleni törvénye az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalatokra és vállalkozásokra?

Az Egyesült Arab Emírségek megvesztegetés elleni törvényei, köztük a 31. évi 2021. számú szövetségi törvényerejű rendelet a bűncselekményekről és a büntetésekről szóló törvény kiadásáról, az országban működő vállalatokra és vállalkozásokra vonatkoznak. A cégek büntetőjogi felelősségre vonhatók az alkalmazottaik, ügynökeik vagy a cég nevében eljáró képviselőik által elkövetett vesztegetésért.

Vállalati felelősség akkor is felmerülhet, ha vesztegetési bűncselekményt követnek el a vállalat javára, még akkor is, ha a cég vezetése vagy vezetése nem tudott a jogellenes magatartásról. A vállalatok súlyos szankciókkal sújthatók, beleértve a jelentős pénzbírságot, a vállalkozási engedélyek felfüggesztését vagy visszavonását, a feloszlatást vagy a bírósági felügyelet alá helyezését.

A kockázatok mérséklése érdekében az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalkozásoknak szilárd megvesztegetés- és korrupcióellenes politikákat kell végrehajtaniuk, kellő átvilágítást kell végezniük a harmadik fél közvetítőkkel kapcsolatban, és rendszeres képzést kell tartaniuk az alkalmazottaknak a megvesztegetés elleni törvények betartásáról. A megfelelő belső ellenőrzések és megelőző intézkedések fenntartásának elmulasztása jelentős jogi és hírnévi következményeknek teheti ki a vállalatokat.