Վարկերի միջոցով փողերի լվացման կանխարգելում. համապարփակ ուղեցույց
Փողերի լվացումը ներառում է ապօրինի միջոցները թաքցնելը կամ բարդ ֆինանսական գործարքների միջոցով դրանք օրինական դարձնելը: Այն հանցագործներին հնարավորություն է տալիս վայելել իրենց հանցանքների շահույթը՝ խուսափելով իրավապահներից: Ցավոք, վարկերը կեղտոտ փողեր լվանալու միջոց են։ Վարկատուները պետք է իրականացնեն փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) լուրջ ծրագրեր՝ կասկածելի գործունեությունը հայտնաբերելու և իրենց ծառայությունների չարաշահումը կանխելու համար: […]
Վարկերի միջոցով փողերի լվացման կանխարգելում. համապարփակ ուղեցույց Կարդալ ավելին "