Կորպորատիվ խարդախության աճող մարտահրավերը
Կորպորատիվ խարդախությունը զգալի վտանգ է ներկայացնում ԱՄԷ-ի դինամիկ տնտեսական լանդշաֆտի ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համար: Ինչպես ֆինանսական հանցագործություններ զարգանալ տեխնոլոգիական առաջընթացի հետ՝ հասկանալով դրա բարդությունները կորպորատիվ խարդախության դեպքեր վճռորոշ է դառնում ինչպես կանխարգելման, այնպես էլ իրավական պաշտպանության համար։
Ո՞ւմ վրա կարող է ազդել կորպորատիվ խարդախությունը:
Կորպորատիվ խարդախությունը կարող է ազդել ԱՄԷ-ի բիզնես էկոհամակարգի տարբեր կազմակերպությունների վրա: Ահա ուշագրավ օրինակներ.
- Հանրային առևտրով զբաղվող ընկերություններ. Դուբայի ֆինանսական շուկան մեծ զարգացում ապրեց արժեթղթերի խարդախություն 2023 թվականին շահարկված ֆինանսական հաշվետվությունների հետ կապված դեպք
- Ընտանեկան բիզնեսներ. ԱՄԷ-ի հայտնի ընտանեկան բիզնեսի առջև յուրացում գանձումներ, երբ բարձր ղեկավարությունը յուրացրել է ընկերության միջոցները
- Ֆինանսական հաստատություններ. ԱՄԷ բանկը հայտնաբերել է ներքին հաշվապահական խարդախություն վարկի կեղծ փաստաթղթերի հետ կապված
- Կառավարության հետ կապված ընկերություններ. Հայտնաբերվել է կիսակառավարական կառույց գնումների խարդախություն իր պայմանագրային գործընթացներում
- Փոքր և միջին ձեռնարկություններ. Բազմաթիվ ՓՄՁ-ներ արձանագրել են դեպքեր հաշիվ-ապրանքագրերի խարդախություն և վճարումների շեղման սխեմաներ

Ընթացիկ վիճակագրություն և միտումներ
ԱՄԷ-ի ֆինանսական հետախուզության բաժնի 2023 թվականի զեկույցի համաձայն՝ կորպորատիվ խարդախության դեպքերը նախորդ տարվա համեմատ աճել են 32%-ով։ Այդ մասին հայտնել է Դուբայի ֆինանսական ծառայությունների վարչությունը (DFSA): ֆինանսական խարդախություններ բաժին է ընկնում ԱՄԷ-ի ֆինանսական հատվածի բոլոր կորպորատիվ հանցագործությունների մոտավորապես 25%-ին:
«ԱՄԷ-ն լուրջ միջոցներ է ձեռնարկել կորպորատիվ խարդախության դեմ պայքարելու համար՝ հայտնաբերման առաջադեմ համակարգերի և ավելի խիստ կանոնակարգերի միջոցով: Կորպորատիվ խարդախության գործերով մեր հետապնդման հաջողության մակարդակը վերջին երկու տարում աճել է 40%-ով»: – Դուբայի հանրային դատախազության հայտարարությունը, 2024 թվականի հունվար
Համապատասխան ԱՄԷ իրավական շրջանակ
ԱՄԷ-ի քրեական իրավունքի հիմնական հոդվածները կորպորատիվ խարդախության վերաբերյալ.
- Հոդված 424. Հասցեներ խարդախ բիզնես պրակտիկա և կորպորատիվ սխալ վարքագիծ
- Հոդված 434. Շապիկներ ֆինանսական խեղաթյուրում և կեղծ հաշվառում
- Հոդված 445. Մանրամասն տույժեր կոմերցիոն խարդախություն և խաբուսիկ պրակտիկա
- Հոդված 447. Նախանշում է դրա հետևանքները կորպորատիվ յուրացում
- Հոդված 452. Հասցեներ արժեթղթերի խարդախություն և շուկայի մանիպուլյացիա
Տույժերը և իրավական հետևանքները կորպորատիվ խարդախության հանցագործությունների ժամանակ
ԱՄԷ Քրեական արդարադատության համակարգը խիստ պատիժներ է սահմանում կորպորատիվ խարդախության համար, ներառյալ.
- Լուրջ ազատազրկում` 2-ից 15 տարի ժամկետով ֆինանսական խախտումներ
- Մինչև 5 միլիոն դրամ տուգանք կորպորատիվ հանցավոր գործունեություն
- ակտիվների սառեցում և բիզնեսի գործունեության սահմանափակումներ
- Պարտադիր փոխհատուցում տուժած կողմերին
- Հնարավոր արտաքսում արտագաղթած հանցագործների համար
Պաշտպանության ռազմավարություններ կորպորատիվ խարդախության դեպքերում
Մեր փորձառու քրեական պաշտպաններ կիրառել տարբեր ռազմավարություններ.
- Անցկացումը մանրակրկիտ դատաբժշկական ստուգումներ
- Դատախազության ապացույցների վիճարկում փորձագիտական վերլուծության միջոցով
- Կարգավորումների բանակցություններ, երբ դա անհրաժեշտ է
- Հանցավոր մտադրության բացակայություն
- Ընթացակարգային խախտումների բացահայտում
Վերջին զարգացումներ և նորություններ
- ԱՄԷ-ի կաբինետը հավանություն է տվել նոր կանոնակարգերի ամրապնդմանը կորպորատիվ կառավարում պահանջները 2024 թվականի մարտին
- Դուբայի դատարանները հիմնել են համալիր բեռնաթափման մասնագիտացված բաժին ֆինանսական հանցագործությունների դեպքերը
Գործի ուսումնասիրություն. հաջող պաշտպանություն կորպորատիվ խարդախության մեղադրանքներում
Անունները փոխվել են գաղտնիության համար
Առևտրային ընկերության գործադիր տնօրեն Ահմեդ Ռահմանը (անունը փոխված է), մեղադրվում է ֆինանսական խեղաթյուրում և հաշվապահական խարդախություն. Մեղադրող կողմը ենթադրում էր, որ կեղծել է ֆինանսական հաշվետվություններ՝ 50 միլիոն դրամ արժողությամբ բանկային վարկեր ապահովելու համար: Մեր իրավաբանական թիմը.
- Անցկացվել է համապարփակ դատաբժշկական վերլուծություն
- Փաստաթղթերի ցուցադրված սխալները կանխամտածված չեն եղել
- Ներկայացված օրինական բիզնես պրակտիկայի ապացույցներ
- Հաջողությամբ փաստարկված հանցավոր մտադրության բացակայությունը
Գործի արդյունքում կայացվել է լիակատար արդարացում՝ պահպանելով մեր հաճախորդի համբավը և բիզնես գործունեությունը:
Վերջին իրավական թարմացումները
ԱՄԷ կառավարությունը վերջերս ներկայացրել է.
- Ընդլայնված թվային դատաբժշկական փորձաքննություն խարդախության հայտնաբերման հնարավորությունները
- Ավելի ուժեղ համապատասխանության պահանջները կորպորատիվ սուբյեկտների համար
- Ազդարարների պաշտպանության նոր միջոցներ
- Միջսահմանային խարդախության դեպքերի համար միջազգային համագործակցության շրջանակներ
Աշխարհագրական հասանելիություն
Մեր քրեական իրավաբանները Դուբայում տրամադրել են փորձագետ իրավական խորհրդատվություն Emirates Hills, Dubai Marina, Business Bay, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, Deira, Bur Dubai, Dubai Hills, Mirdif քաղաքներում: , Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, City Walk և Jumeirah Beach Residence (JBR):
Դուբայում և Աբու Դաբիում կորպորատիվ խարդախության մեղադրյալների և զոհերի պաշտպանություն
ԱՄԷ-ի իրավական համակարգի խճճվածությունը հասկանալը շատ կարևոր է կորպորատիվ խարդախության մեղադրանքների դեմ կանգնելիս: Մեր թիմը քաջատեղյակ է ինչպես դաշնային, այնպես էլ էմիրությունների հատուկ օրենքներին՝ ապահովելով համապարփակ իրավական ծածկույթ Դուբայի և Աբու Դաբիի միջև:
Մենք օգտագործում ենք ԱՄԷ-ի առևտրային իրավունքի, ֆինանսական կանոնակարգերի և միջազգային բիզնես պրակտիկայի մեր լայնածավալ գիտելիքները՝ մեր հաճախորդների համար ամուր գործեր ստեղծելու համար:
Դիմեք մեզ +971506531334 կամ +971558018669 հեռախոսահամարներով՝ քննարկելու, թե ինչպես մենք կարող ենք օգնել ձեզ ձեր քրեական գործով:
Փորձագետ իրավական աջակցություն, երբ դրա կարիքն ամենաշատն է
Երեսապատում կորպորատիվ խարդախության վճարներ Դուբայում? Ժամանակը կարևոր է ուժեղ պաշտպանություն կառուցելու համար: Մեր մասնագիտացված քրեական իրավաբանների թիմը համատեղում է ԱՄԷ-ի իրավունքի խորը գիտելիքները Դուբայի քրեական դատարանի համակարգում ապացուցված փորձի հետ: Ձեր գործով անհապաղ օգնության համար դիմեք մեր իրավաբան փորձագետներին +971506531334 կամ +971558018669 հեռախոսահամարներով: