Դուբայում յուրացումների դաժան իրականությունը. իրավական հետևանքներ և պաշտպանություն

Հափշտակություն Դուբայում

Դուբայի հանրային դատախազության վերջին վիճակագրության համաձայն. ֆինանսական հանցագործությունների դեպքերը, Այդ թվում ` յուրացում23-2022 թվականներին նկատվել է քրեական հետապնդման մակարդակի 2023% աճ՝ ընդգծելով էմիրության ակտիվացված ուշադրությունը ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վրա:

«ԱՄԷ-ն զրոյական հանդուրժողականություն ունի ֆինանսական հանցագործությունների նկատմամբ, որոնք վտանգում են մեր տնտեսական անվտանգությունը: Մեր իրավական դաշտն ապահովում է արագ հետապնդում և խիստ պատիժներ նրանց համար, ովքեր խախտում են հասարակության վստահությունը յուրացումների միջոցով», - ասում է ԱՄԷ-ի գլխավոր դատախազ դոկտոր Համադ Ալ Շամսին՝ ընդգծելով ազգի դիրքորոշումը ֆինանսական հանցագործությունների նկատմամբ:

Հանրային դատախազություն

ԱՄԷ-ի իրավական և կարգավորող ապարատը պարտավորվում է պահպանել հանրության ռեսուրսները:

պետական ​​հիմնադրամի յուրացում

Հասկանալով յուրացումն ըստ ԱՄԷ օրենսդրության

ԱՄԷ Դաշնային հրամանագիր-օրենքը թիվ 31/2021 (ԱՄԷ Քրեական օրենսգիրք) յուրացումը դիտարկում է որպես լուրջ ֆինանսական հանցագործություն, հատկապես, երբ այն վերաբերում է պետական ​​միջոցներին: ԱՄԷ Քրեական օրենսգրքի 224-րդ հոդվածը մասնավորապես վերաբերում է պետական ​​միջոցների յուրացում, կիրառելով տույժեր, որոնք ներառում են.

Հնարավոր ակտիվների սառեցում և բռնագրավում

5-ից 25 տարվա ազատազրկում

Էական տուգանքներ՝ հասնելով մինչև 50 միլիոն դրամի

Հափշտակված գումարների պարտադիր փոխհատուցում

Քրեական իրավունքի թարմացումներ յուրացումների գործերով

Վերջին Landmark Case-ը ընդգծում է Դուբայի ամուր դիրքորոշումը

Նշանակալից գործ, որը վարվել է Դուբայի քրեական դատարան վերջերս ցույց տվեց էմիրության վճռական մոտեցումը յուրացումների դեմ պայքարում: Դատարանը բարձրաստիճան պաշտոնյային դատապարտել է 25 տարվա ազատազրկման և 50 միլիոն դրամի տուգանք՝ պետական ​​հիմնադրամի յուրացում. Այս գործը, որը քննվել է Ալ Ռաշիդիայի ոստիկանական բաժանմունքի և այնուհետև Դուբայի հանրային դատախազության միջոցով, ծառայում է որպես հզոր զսպող միջոց:

Դուբայի բիզնես վերնախավը ցնցած ապշեցուցիչ անկման մեջ միլիարդատեր Բալվինդեր Սինգհ Սահնին, որը հայտնի էր որպես «Աբու Սաբահ» և ժամանակին նշանավորվում էր 33 միլիոն AED ունայն համարանիշի իր շռայլ գնով, այժմ հայտնվել է ճաղերի հետևում: Հնդկական ծագում ունեցող մագնատը, ով RSG ընկերությունների խումբը կառուցել է մոտ 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիզնես կայսրություն, ձերբակալվել է 2024 թվականի փետրվարին՝ խարդախության մեղադրանքով, ինչը նշանավորեց բախտի կտրուկ շրջադարձը մի մարդու համար, ով մարմնավորում էր Դուբայի շքեղ հարստության և արագության մշակույթը: բիզնեսի հաջողություն.

Դուբայում յուրացման տարածված ձևերը

Դուբայի ոստիկանության Ալ Մուրաքքաբաթի ոստիկանական բաժանմունքի ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննիչները պարբերաբար բախվում են տարբեր տեսակի յուրացումների.

  • Կորպորատիվ հիմնադրամի յուրացում
  • Խարդախ հաշվապահական պրակտիկա
  • Ֆոնդերի չարտոնված փոխանցումներ
  • Փաստաթղթերի կեղծում
  • Բանկային խարդախության սխեմաներ

Ինչպե՞ս է տեղի ունենում յուրացում.

Հափշտակությունը սովորաբար տեղի է ունենում գործոնների և հանգամանքների համակցությամբ.

  1. ԱռիթՀափշտակողն ունի մուտք և վերահսկում է այն միջոցները կամ ակտիվները, որոնց կառավարումը վստահված է: Վերահսկողության բացակայությունը և ոչ համարժեք ներքին վերահսկողությունը ստեղծում են գողության հնարավորություններ:
  2. Ֆինանսական ճնշումՀափշտակողը կարող է բախվել անձնական ֆինանսական դժվարությունների կամ թանկարժեք ապրելակերպի սովորություններ ունենալ:
  3. ՌացիոնալացումՀափշտակողները հաճախ արդարացնում են իրենց գործողությունները՝ հավատալով, որ իրենք «արժանի են» գումարին կամ կվերադարձնեն այն ավելի ուշ:
  4. Վստահության դիրքՀափշտակողները հաճախ վստահելի պաշտոններում են, ինչպիսիք են հաշվապահները, ղեկավարները կամ մենեջերները, որոնք հասանելի են ֆինանսներին:
  5. Պարտականությունների տարանջատման բացակայությունԵրբ մեկ մարդ չափազանց մեծ վերահսկողություն ունի ֆինանսների վրա՝ առանց զսպումների և հավասարակշռության:
  6. Ագահություն և անձնական շահի ցանկություն:
  7. Կախվածության հետ կապված խնդիրներ, ինչպիսիք են մոլախաղերը, որոնք փողի կարիք են առաջացնում:
  8. Ֆինանսական գործունեության ոչ պատշաճ աուդիտ և մոնիտորինգ:
  9. Բարդ կամ անթափանց հաշվապահական համակարգեր, որոնք հեշտացնում են գողությունը թաքցնելը:
  10. Տնտեսական անկումներ, որոնք ֆինանսական ճնշում են գործադրում անհատների վրա:

Ընդհանուր մեթոդները ներառում են.

  • Կանխիկ գումարի ստացում նախքան այն գրանցելը
  • Կեղծ վաճառողների/հաշիվների ստեղծում
  • Աշխատավարձի խարդախություն (կեղծ աշխատողներ, ուռճացված ժամեր)
  • Ծախսերի հաշվետվության խարդախություն
  • Ընկերության վարկային քարտերի չարաշահում
  • Ստուգեք կեղծումը
  • Գումարների փոխանցում անձնական հաշիվներին

Հափշտակությունը կարող է տատանվել ժամանակի ընթացքում վերցված փոքր գումարներից մինչև բազմամիլիոնանոց հսկայական սխեմաներ: Այն հաճախ երկար ժամանակ չի բացահայտվում՝ յուրացնողի նկատմամբ վստահության և գողությունը գրառումների մանիպուլյացիայի միջոցով թաքցնելու նրանց ջանքերի պատճառով:

Պաշտպանություն յուրացումից

Դուբայում գործող բիզնեսների համար՝ Emirates Hills-ից մինչև Դուբայի Մարինա և Բիզնես Բեյ, ուժեղ ֆինանսական վերահսկողության իրականացումը չափազանց կարևոր է: Հիմնական պաշտպանական միջոցները ներառում են.

  • Պարբերաբար ներքին աուդիտ
  • Երկակի թույլտվության համակարգեր
  • Աշխատակիցների ֆոնային ստուգումներ
  • Ազդարարների պաշտպանության քաղաքականություն
  • Թվային գործարքների մոնիտորինգ

Հափշտակության իրավախախտումների դեպքի ուսումնասիրություն

Իրավունքներ և իրավական պաշտպանություն

Դուբայի իրավական համակարգը ապահովում է պաշտպանություն ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ մեղադրվող անձանց համար: Գործերը վարվում են տարբեր իրավասությունների միջոցով, այդ թվում՝

  • Դուբայի դատարաններ
  • Քրեական արդարադատություն Դուբայում
  • Մասնագիտացված ֆինանսական հանցագործությունների ստորաբաժանումներ

Փորձագետ քրեական պաշտպանություն յուրացման հանցագործությունների համար

Աշխարհագրական ծածկույթ և մատչելիություն

Մեր քրեական իրավաբանները տրամադրում են համապարփակ իրավաբանական ծառայություններ Դուբայի հիմնական բիզնես և բնակելի տարածքներում, ներառյալ.

  • Կենտրոն Դուբայ
  • Դուբայ Հիլզի
  • Jumeirah Lakes Towers (JLT)
  • Palm Jumeirah- ն
  • Շեյխ Zayed Road
  • Dubai Silicon Oasis- ը

Իրավական աջակցություն և ներկայացուցչություն

AK փաստաբաններ տրամադրում է փորձագետ իրավախորհրդատու յուրացումների գործերով՝ առաջարկելով.

  • Անհապաղ իրավական միջամտություն
  • Փորձագիտական ​​ներկայացուցչություն ոստիկանական բաժանմունքներում և դատարաններում
  • Համապարփակ պաշտպանության ռազմավարություններ
  • Բազմալեզու իրավական աջակցություն (անգլերեն, արաբերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, ուրդու, ֆրանսերեն, չինարեն)
  • 24/7 իրավաբանական խորհրդատվություն

Դուբայում յուրացումների գործերով անհապաղ իրավական օգնության համար դիմեք մեր փորձառու քրեական իրավաբանների թիմին՝ +971527313952 կամ +971558018669 հեռախոսահամարներով: Մեր փաստաբանները արդյունավետորեն աշխատում են ոստիկանության, դատախազության և դատարանների հետ՝ պաշտպանելու ձեր իրավունքները՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով թափանցիկ, մասնագիտական ​​ներկայացուցչություն իրավական գործընթացում:

Հեղինակի մասին

Թողնել Մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու. Պահանջվող դաշտերը նշված են աստղանիշով *

Հարց տվեք մեզ:

Դուք կստանաք նամակ, երբ ձեր հարցին պատասխան կտրվի:

+ = Ստուգե՞լ մարդուն, թե՞ սպամբոտը: