Դուբայի հանրային դատախազության վերջին վիճակագրության համաձայն. ֆինանսական հանցագործությունների դեպքերը, Այդ թվում ` յուրացում23-2022 թվականներին նկատվել է քրեական հետապնդման մակարդակի 2023% աճ՝ ընդգծելով էմիրության ակտիվացված ուշադրությունը ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վրա:
«ԱՄԷ-ն զրոյական հանդուրժողականություն ունի ֆինանսական հանցագործությունների նկատմամբ, որոնք վտանգում են մեր տնտեսական անվտանգությունը: Մեր իրավական դաշտն ապահովում է արագ հետապնդում և խիստ պատիժներ նրանց համար, ովքեր խախտում են հասարակության վստահությունը յուրացումների միջոցով», - ասում է ԱՄԷ-ի գլխավոր դատախազ դոկտոր Համադ Ալ Շամսին՝ ընդգծելով ազգի դիրքորոշումը ֆինանսական հանցագործությունների նկատմամբ:
Հանրային դատախազություն
ԱՄԷ-ի իրավական և կարգավորող ապարատը պարտավորվում է պահպանել հանրության ռեսուրսները:
Հասկանալով յուրացումն ըստ ԱՄԷ օրենսդրության
ԱՄԷ Դաշնային հրամանագիր-օրենքը թիվ 31/2021 (ԱՄԷ Քրեական օրենսգիրք) յուրացումը դիտարկում է որպես լուրջ ֆինանսական հանցագործություն, հատկապես, երբ այն վերաբերում է պետական միջոցներին: ԱՄԷ Քրեական օրենսգրքի 224-րդ հոդվածը մասնավորապես վերաբերում է պետական միջոցների յուրացում, կիրառելով տույժեր, որոնք ներառում են.
Հնարավոր ակտիվների սառեցում և բռնագրավում
5-ից 25 տարվա ազատազրկում
Էական տուգանքներ՝ հասնելով մինչև 50 միլիոն դրամի
Հափշտակված գումարների պարտադիր փոխհատուցում
Քրեական իրավունքի թարմացումներ յուրացումների գործերով
Վերջին Landmark Case-ը ընդգծում է Դուբայի ամուր դիրքորոշումը
Նշանակալից գործ, որը վարվել է Դուբայի քրեական դատարան վերջերս ցույց տվեց էմիրության վճռական մոտեցումը յուրացումների դեմ պայքարում: Դատարանը բարձրաստիճան պաշտոնյային դատապարտել է 25 տարվա ազատազրկման և 50 միլիոն դրամի տուգանք՝ պետական հիմնադրամի յուրացում. Այս գործը, որը քննվել է Ալ Ռաշիդիայի ոստիկանական բաժանմունքի և այնուհետև Դուբայի հանրային դատախազության միջոցով, ծառայում է որպես հզոր զսպող միջոց:
Դուբայի բիզնես վերնախավը ցնցած ապշեցուցիչ անկման մեջ միլիարդատեր Բալվինդեր Սինգհ Սահնին, որը հայտնի էր որպես «Աբու Սաբահ» և ժամանակին նշանավորվում էր 33 միլիոն AED ունայն համարանիշի իր շռայլ գնով, այժմ հայտնվել է ճաղերի հետևում: Հնդկական ծագում ունեցող մագնատը, ով RSG ընկերությունների խումբը կառուցել է մոտ 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիզնես կայսրություն, ձերբակալվել է 2024 թվականի փետրվարին՝ խարդախության մեղադրանքով, ինչը նշանավորեց բախտի կտրուկ շրջադարձը մի մարդու համար, ով մարմնավորում էր Դուբայի շքեղ հարստության և արագության մշակույթը: բիզնեսի հաջողություն.
Դուբայում յուրացման տարածված ձևերը
Դուբայի ոստիկանության Ալ Մուրաքքաբաթի ոստիկանական բաժանմունքի ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննիչները պարբերաբար բախվում են տարբեր տեսակի յուրացումների.
- Կորպորատիվ հիմնադրամի յուրացում
- Խարդախ հաշվապահական պրակտիկա
- Ֆոնդերի չարտոնված փոխանցումներ
- Փաստաթղթերի կեղծում
- Բանկային խարդախության սխեմաներ
Ինչպե՞ս է տեղի ունենում յուրացում.
Հափշտակությունը սովորաբար տեղի է ունենում գործոնների և հանգամանքների համակցությամբ.
- ԱռիթՀափշտակողն ունի մուտք և վերահսկում է այն միջոցները կամ ակտիվները, որոնց կառավարումը վստահված է: Վերահսկողության բացակայությունը և ոչ համարժեք ներքին վերահսկողությունը ստեղծում են գողության հնարավորություններ:
- Ֆինանսական ճնշումՀափշտակողը կարող է բախվել անձնական ֆինանսական դժվարությունների կամ թանկարժեք ապրելակերպի սովորություններ ունենալ:
- ՌացիոնալացումՀափշտակողները հաճախ արդարացնում են իրենց գործողությունները՝ հավատալով, որ իրենք «արժանի են» գումարին կամ կվերադարձնեն այն ավելի ուշ:
- Վստահության դիրքՀափշտակողները հաճախ վստահելի պաշտոններում են, ինչպիսիք են հաշվապահները, ղեկավարները կամ մենեջերները, որոնք հասանելի են ֆինանսներին:
- Պարտականությունների տարանջատման բացակայությունԵրբ մեկ մարդ չափազանց մեծ վերահսկողություն ունի ֆինանսների վրա՝ առանց զսպումների և հավասարակշռության:
- Ագահություն և անձնական շահի ցանկություն:
- Կախվածության հետ կապված խնդիրներ, ինչպիսիք են մոլախաղերը, որոնք փողի կարիք են առաջացնում:
- Ֆինանսական գործունեության ոչ պատշաճ աուդիտ և մոնիտորինգ:
- Բարդ կամ անթափանց հաշվապահական համակարգեր, որոնք հեշտացնում են գողությունը թաքցնելը:
- Տնտեսական անկումներ, որոնք ֆինանսական ճնշում են գործադրում անհատների վրա:
Ընդհանուր մեթոդները ներառում են.
- Կանխիկ գումարի ստացում նախքան այն գրանցելը
- Կեղծ վաճառողների/հաշիվների ստեղծում
- Աշխատավարձի խարդախություն (կեղծ աշխատողներ, ուռճացված ժամեր)
- Ծախսերի հաշվետվության խարդախություն
- Ընկերության վարկային քարտերի չարաշահում
- Ստուգեք կեղծումը
- Գումարների փոխանցում անձնական հաշիվներին
Հափշտակությունը կարող է տատանվել ժամանակի ընթացքում վերցված փոքր գումարներից մինչև բազմամիլիոնանոց հսկայական սխեմաներ: Այն հաճախ երկար ժամանակ չի բացահայտվում՝ յուրացնողի նկատմամբ վստահության և գողությունը գրառումների մանիպուլյացիայի միջոցով թաքցնելու նրանց ջանքերի պատճառով:
Պաշտպանություն յուրացումից
Դուբայում գործող բիզնեսների համար՝ Emirates Hills-ից մինչև Դուբայի Մարինա և Բիզնես Բեյ, ուժեղ ֆինանսական վերահսկողության իրականացումը չափազանց կարևոր է: Հիմնական պաշտպանական միջոցները ներառում են.
- Պարբերաբար ներքին աուդիտ
- Երկակի թույլտվության համակարգեր
- Աշխատակիցների ֆոնային ստուգումներ
- Ազդարարների պաշտպանության քաղաքականություն
- Թվային գործարքների մոնիտորինգ
Հափշտակության իրավախախտումների դեպքի ուսումնասիրություն
Իրավունքներ և իրավական պաշտպանություն
Դուբայի իրավական համակարգը ապահովում է պաշտպանություն ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ մեղադրվող անձանց համար: Գործերը վարվում են տարբեր իրավասությունների միջոցով, այդ թվում՝
- Դուբայի դատարաններ
- Քրեական արդարադատություն Դուբայում
- Մասնագիտացված ֆինանսական հանցագործությունների ստորաբաժանումներ
Փորձագետ քրեական պաշտպանություն յուրացման հանցագործությունների համար
Աշխարհագրական ծածկույթ և մատչելիություն
Մեր քրեական իրավաբանները տրամադրում են համապարփակ իրավաբանական ծառայություններ Դուբայի հիմնական բիզնես և բնակելի տարածքներում, ներառյալ.
- Կենտրոն Դուբայ
- Դուբայ Հիլզի
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- Palm Jumeirah- ն
- Շեյխ Zayed Road
- Dubai Silicon Oasis- ը
Իրավական աջակցություն և ներկայացուցչություն
AK փաստաբաններ տրամադրում է փորձագետ իրավախորհրդատու յուրացումների գործերով՝ առաջարկելով.
- Անհապաղ իրավական միջամտություն
- Փորձագիտական ներկայացուցչություն ոստիկանական բաժանմունքներում և դատարաններում
- Համապարփակ պաշտպանության ռազմավարություններ
- Բազմալեզու իրավական աջակցություն (անգլերեն, արաբերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, ուրդու, ֆրանսերեն, չինարեն)
- 24/7 իրավաբանական խորհրդատվություն
Դուբայում յուրացումների գործերով անհապաղ իրավական օգնության համար դիմեք մեր փորձառու քրեական իրավաբանների թիմին՝ +971527313952 կամ +971558018669 հեռախոսահամարներով: Մեր փաստաբանները արդյունավետորեն աշխատում են ոստիկանության, դատախազության և դատարանների հետ՝ պաշտպանելու ձեր իրավունքները՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով թափանցիկ, մասնագիտական ներկայացուցչություն իրավական գործընթացում: