Իրավաբանական ընկերություններ Դուբայ

Գրեք մեզ մեզ մոտ Case@lactionsuae.com | Հրատապ զանգեր +971506531334 +971558018669

ԱՄԷ-ում փողերի լվացման դեպքերի փորձագիտական ​​իրավաբան

հանցավոր գործունեություն

Հավալա

Ֆինանսական ծառայությունների իրավախախտների կողմից փողի աղբյուրը քողարկելու համար ֆինանսական ծառայությունների իրավախախտների մեթոդի նկարագրման համար օգտագործված ընդհանուր տերմինը փողերի լվացումն է կամ Հավալան: Քրեական գործողություններից ստացված հասույթը թաքնված է, որպեսզի շահույթը կարծես թե գալիս է վավեր աղբյուրից:

Հարկերից խուսափելը, կեղտոտ փողը և իրավապահները

փողերի լվացումն ապօրինի է

ֆինանսական գործողություններ ֆինանսական հաստատությունների միջոցով

Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտի կողմից մատուցվող ապրանքների և ծառայությունների բնույթը ենթադրում է, որ ոլորտը ենթարկվում է փողերի լվացման չարաշահման: Ամբողջ աշխարհում փողի լվացման հանցագործությունները նման հատկություններ ունեն:

Հանցագործության երկու բաղադրիչ կա: Դրանք են.

  • Փողերի լվացման գործողությունն ինքն է:
  • Եվ հաճախորդի ֆոնդերի մատակարարման կամ ֆինանսական գործողությունների վերաբերյալ գիտելիքների կամ ինտուիցիայի մակարդակ:

Ինչի՞ է նպատակ ունենալ հասնել փողերի լվացում / Հավալա:

Դրամական միջոցների լվացումը հանցագործություն է նախատեսում հանցագործի համար, առանց դրա համար աշխատելու, հեշտությամբ կանխիկ կամ փող ստանալու: Փոխանակ օրինական ճանապարհով փող վաստակելու, իրավախախտը խուսափում է հաստատությունից և հեշտացնում է կանխիկ հոսքը `առանց հարկեր վճարելու:

Ինչի՞ է նպատակ ունենալ հասնել փողերի լվացում / Հավալա:

Դրամական միջոցների լվացումը հանցագործություն է նախատեսում հանցագործի համար, առանց դրա համար աշխատելու, հեշտությամբ կանխիկ կամ փող ստանալու: Փոխանակ օրինական ճանապարհով փող վաստակելու, իրավախախտը խուսափում է հաստատությունից և հեշտացնում է կանխիկ հոսքը `առանց հարկեր վճարելու:

Ինչպե՞ս է կատարվում փողերի լվացումը ԱՄԷ-ում:

ԱՄԷ-ում փողերի լվացումը գործընթաց է, որը տեղի է ունենում երեք հստակ փուլով:

  • Գործընթացի առաջին փուլը գույքի և ունեցվածքի «լվացումն» է, ինչպես նաև աղբյուրը `դրանք քողարկելու նպատակով:
  • Եվ ինտեգրում, որտեղ լվացվող ունեցվածքը վերադառնում է օրինական շուկա:
  • ԱՄԷ-ում, Աբու Դաբիում, Դուբայում և Շարժայում փողերի լվացումը տարբերվում է հեշտից մինչև բարդ ռազմավարություններ: Դրանք ներառում են.
  • Կառուցվածքը. Սա ենթադրում է փոքր գումարներ կանխիկացնել, այնուհետև գնել կրող գործիքներ, որոնք ներառում են դրամական պատվեր:
  • Մաքսանենգություն. Դա, ընդհանուր առմամբ, օտարերկրյա մարմնին կանխիկի մաքսանենգ մաքսանենգ ներմուծումն է և օֆշորային բանկ մուտքագրելը, որն ունի ավելի մեծ գաղտնիություն կամ միայն թեթևակիորեն պարտադրում է փողերի լվացում:
  • Կանխիկ ընկերություններ. Ընկերությունները, որոնք դրամական միջոցներ են ունենում, կարող են միասին ստանալ հանցավոր աղբյուրներ և օրինական կանխիկ դրամական միջոցներ ՝ պահպանելով, որ դրանք բոլորը վավեր են: Դա անելով ՝ ընկերության հետ փոփոխական ծախսեր գոյություն չունեն, և վաճառքի գների անհամաչափությունները գտնելը շատ դժվար է:
  • Առևտրի վրա հիմնված լվացք. Անվճար կանխիկ շարժումները քողարկելու համար հաշիվ-ապրանքագրերը գտնվում են կամ գերագնահատվում են:
  • Shell- ի բիզնեսն ու վստահությունը. Shell- ի բիզնեսներն ու հավատարմագրերը չեն բացահայտում կանխիկատերերի իրական ինքնությունը:
  • Բանկային գրավ: Դրամական միջոցների լվացման իրավախախտները ձեռք են բերում ֆինանսական հաստատությունների վերահսկող մասնաբաժինը ՝ աղքատ լվացքի հսկողությամբ, և գումար է փոխանցում առանց քննության:
  • Խաղատները: Փող լվացողը կարող է խաղատուն խաղալ, չիպերով կանխիկացնել և վճարում պահանջել: Այնուհետև նա պահպանում է այն որպես չեկ ՝ պահպանելով այն որպես խաղի շահումներ:
  • Անշարժ գույք: Ապօրինի միջոցները կարող են օգտագործվել անշարժ գույք գնելու համար, այնուհետև վաճառվում են, որպեսզի վաճառքից ստացված շահույթը կարող է վավեր համարվել օտարերկրացիների համար: Գույքի արժեքը կեղծվում է, և վաճառողը ստանում է քրեական շահույթի մի մասը ձեր պայմանագրին համաձայնեցնելու համար:

Պատիժներ Ապօրինի փողի և հարկային ապաստարաններ

Կեղտոտ փողեր, ֆինանսական հանցագործություններ, հարկերից խուսափելը, հանցավորության հասույթը, բանկային գաղտնիության ակտը, հանցավոր գործողությունները ֆինանսավորելու համար գումար: Դուբայում կամ ԱՄԷ-ում փողերի լվացման համար պատժամիջոցները բխում են ակտի միջազգային կարևորությունից: Փողերի լվացումը ծայրահեղ ծանր հանցագործություն է, և այն դեպքում, երբ դուք կամ մեկը, ում գիտեք, որ մեղադրվել են փողերի լվացման մեջ, շատ կարևոր է անհապաղ դիմել փորձագետների ՝ փողերի լվացման փորձաքննության փաստաբանի հետ: Փողերի լվացման հանցագործությունների մեջ ապացուցված փաստաբան վարձելով, դուք կկարողանաք նվազագույնի հասցնել արդյունքում առաջացած քրեական պատժամիջոցները կամ պայքարել այս մեղադրանքների դեմ:

Ինչպե՞ս վարձել ձեր փողերի լվացման փաստաբանն այսօր

Փողերի լվացման դեպքերը կարող են բարդ և հոգնեցուցիչ լինել: Եթե ​​կանգնած եք փողերի լվացման դեմ ուղղված մեղադրանքների հետ, անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է շուտ դիմել ԱՄԷ-ի հմուտ իրավապաշտպանությանը:

9/2014 դաշնային օրենքը (որը փոփոխում է Դաշնային օրենք 4/2002-ը, որը վերաբերում է փողերի լվացման հանցագործությունների դեմ պայքարին) (AKA նոր AML օրենք) ընդունվել է ԱՄԷ-ի Դաշնային ազգային խորհրդի կողմից 2013 թվականի ապրիլին և ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հոկտեմբերից:

Փողերի լվացման համար պատժամիջոցներն ավելի խստ են ՝ «Նոր AML» օրենքի համաձայն

Ընդհանրապես, փողերի լվացման համար պատժամիջոցներն ավելի խստ են ՝ «Նոր AML» օրենքի համաձայն ՝ նախկին AML օրենքի համեմատ: Նոր AML օրենքի համաձայն, կասկածելի գործարքի մասին չհայտարարելը կարող է տուգանք ներգրավել AED- ի 50,000-ից 300,000 AED- ի կամ ազատազրկման մեջ:

Կասկածելի գործարքի մասին հետաքրքրող անձին հանձնելը մինչև մեկ տարվա ազատազրկում կամ տուգանք է կազմում ՝ AED- ի և 10,000 AED- ի միջև:

AML- ի նոր օրենքը հիմնված է նախկին AML օրենքի վրա: Նոր AML օրենքը կարգավորում է անօրինական կամ չգրանցված կազմակերպությունների ֆինանսավորումը, ահաբեկչության ֆինանսավորումը կամ փողերի լվացման ակտերից ստացված հասույթի բռնագանձումը

փողերի լվացման օրենքները շատ խիստ են

Հանցագործները թույլ կետերը շահագործում են ֆինանսական ցանցում:

Ոլորել դեպի սկիզբ