Koma í veg fyrir peningaþvætti með lánum: Alhliða leiðarvísir
Peningaþvætti felur í sér að leyna ólöglegum fjármunum eða láta þá virðast lögmæta með flóknum fjármálaviðskiptum. Það gerir glæpamönnum kleift að njóta ágóðans af glæpum sínum á sama tíma og þeir komast hjá löggæslu. Því miður eru lán leið til að þvo óhreina peninga. Lánveitendur verða að innleiða öflugt kerfi gegn peningaþvætti (AML) til að greina grunsamlega starfsemi og koma í veg fyrir misnotkun á þjónustu þeirra. […]
Koma í veg fyrir peningaþvætti með lánum: Alhliða leiðarvísir Lesa meira »