Lögmannsstofur Dubai

Sérfræðingur lögfræðingur í málum við peningaþvætti í UAE

glæpastarfsemi

Hawala

Algenga hugtakið sem notað er til að lýsa aðferð brotamanna í fjármálaþjónustu til að dylja uppruna peninganna er peningaþvætti eða Hawala. Andvirði glæpsamlegra aðgerða er falið til að gróði virðist koma frá gildri heimild.

Skattaundanskot, óhrein fé og löggæslu

ólöglegt peningaþvætti

fjárhagsaðgerðir í gegnum fjármálastofnanir

Eðli vöru og þjónustu sem fjármálaþjónustan veitir afhjúpar atvinnugreinina misnotkun á peningaþvætti. Um allan heim hafa brot á peningaþvætti svipaða eiginleika.

Það eru tveir þættir brotsins. Þeir eru:

  • Aðgerð peningaþvætti.
  • Og þekkingarstig eða innsæi um sjóðsframboð eða fjárhagslegar aðgerðir viðskiptavinar.

Hvað miðar peningaþvætti / Hawala við að ná?

Peningaþvætti veitir brotamanni leið til að fá peninga eða peninga auðveldlega án þess að vinna fyrir það. Frekar en að vinna sér inn peninga á löglegan hátt forðast brotamaður stofnunina og gerir auðvelt sjóðstreymi án þess að greiða skatta.

Hvað miðar peningaþvætti / Hawala við að ná?

Peningaþvætti veitir brotamanni leið til að fá peninga eða peninga auðveldlega án þess að vinna fyrir það. Frekar en að vinna sér inn peninga á löglegan hátt forðast brotamaður stofnunina og gerir auðvelt sjóðstreymi án þess að greiða skatta.

Hvernig gerist peningaþvætti í UAE?

Í UAE er peningaþvætti ferli sem á sér stað í þremur mismunandi stigum.

  • Fyrsti áfangi ferlisins er „þvottur“ á eignum og eigum sem og uppsprettunni með það að markmiði að dylja þær.
  • Og samþætting, þar sem tvinnaða eignin er kynnt aftur á lögmætum markaði.
  • Í UAE, Abu Dhabi, Dubai og Sharjah er peningaþvætti allt frá auðveldum til flóknum aðferðum. Þau eru meðal annars:
  • Skipulag: Þetta felur í sér að taka litlar fjárhæðir af peningum til að leggja inn, kaupa síðan handhafar skjala, sem fela í sér peningapöntun.
  • Smygla: Þetta felur almennt í sér smygl á reiðufé til erlends yfirvalds og innlána í aflandsbanka, sem hefur meiri leynd eða framfylgir peningaþvætti aðeins.
  • Handbært fé: Fyrirtæki sem eru mikið af peningum geta fengið refsiverð innheimt og lögmætt fé saman og haldið að þau séu öll gild. Við þetta er enginn breytilegur kostnaður hjá fyrirtækinu og það er mjög erfitt að finna misræmi í söluverði.
  • Þvottur í viðskiptum sem byggir á viðskiptum: Reikningar eru undir eða ofmetnir til að dylja ólöglegar peningahreyfingar.
  • Shell fyrirtæki og treystir: Skeljafyrirtæki og treystir sýna ekki hina sönnu auðkenni reiðufé.
  • Handtaka banka: Brotamenn í peningaþvætti kaupa ráðandi hlut í fjármálastofnunum með lélegt eftirlit með peningaþvætti og flytja peninga án skoðunar.
  • Spilavítum: Peningaþvætti getur spilað í spilavítinu, reitt fé í spilapeninga og krafist greiðslu. Hann setur það síðan inn sem ávísun og heldur því upp sem vinningi leiksins.
  • Fasteign: Ólöglega fjármuni er hægt að nota til að kaupa fasteignir, síðan selja svo að hagnaður af sölunni gæti virst utanaðkomandi. Kostnaður við eignina er fölsaður og seljandi fær hluta af saknæmum hagnaði fyrir að samþykkja samning þinn.

Refsingar ólöglegir peningar og skattaskjól

Óhreinir peningar, fjárglæpur, skattsvik, ágóði af afbrotum, lögum um bankaleynd, Peninga til að fjármagna glæpsamlegt athæfi. Refsingar fyrir peningaþvætti í Dubai eða í UAE stafa af alþjóðlegu mikilvægi verknaðarins. Peningaþvætti er ákaflega alvarlegt brot og ef þú eða einhver sem þú þekkir hefðir verið sakaður um peningaþvætti, skiptir öllu að hafa samband við lögfræðing sérfræðings um peningaþvætti. Með því að ráða sannaðan lögfræðing í broti á peningaþvætti muntu geta lágmarkað refsiaðgerðir sem af þeim hljóta eða barist gegn þessum ákærum.

Hvernig á að ráða peningaþvætti lögmann þinn í dag

Málþvætti peninga getur verið flókið og þreytandi. Ef þú stendur frammi fyrir alvarlegum ásökunum um peningaþvætti, ættir þú að hafa samband við hæfa lögfræðilega varnir UAE eins fljótt og auðið er.

Alríkislög 9/2014 (sem breytir alríkislögunum 4/2002 sem varða baráttu gegn peningaþvætti glæpa) (AKA nýju AML lögin) voru samþykkt af alríkisráði UAE í apríl 2013 og tóku gildi í október 2014.

Refsingarnar fyrir peningaþvætti eru strangari samkvæmt nýju AML lögum

Almennt eru refsingarnar fyrir peningaþvætti strangari samkvæmt nýju AML lögum miðað við fyrrum AML lög. Samkvæmt nýjum AML lögum, ef ekki er greint frá grunsamlegum viðskiptum, getur það fengið sekt milli 50,000 AED og 300,000 AED eða fangelsun.

Að velta manni sem er að spyrja um grunsamleg viðskipti laðar allt að eins árs fangelsi eða sekt milli 10,000 AED og 100,000 AED.

Nýju AML lögin byggja á fyrrum AML lögum. Nýju AML lögin stjórna fjármögnun ólögmætra eða óskráðra samtaka, fjármögnun hryðjuverka eða upptöku ágóða af peningaþvætti

lög um peningaþvætti eru mjög ströng

Glæpamenn nýta veikleika í fjármálakerfinu.