Vaxandi áskorun fyrirtækjasvika
Fyrirtækjasvik eru veruleg ógn við fyrirtæki og stofnanir í kraftmiklu efnahagslegu landslagi UAE. Sem fjármálaglæpi þróast með tækniframförum, skilja margbreytileika fyrirtækjasvikamál skiptir sköpum fyrir bæði forvarnir og réttarvörn.
Hverjir geta orðið fyrir áhrifum af fyrirtækjasvikum?
Fyrirtækjasvik geta haft áhrif á ýmsa aðila í viðskiptavistkerfi UAE. Hér eru athyglisverð dæmi:
- Fyrirtæki með hlutabréfaviðskipti: Fjármálamarkaðurinn í Dubai upplifði stórt verðbréfasvindl mál árið 2023 sem snýr að hagsmunalegum reikningsskilum
- Fjölskyldufyrirtæki: Áberandi fjölskyldufyrirtæki í UAE stóð frammi fjárdrátt gjöld þegar æðstu stjórnendur misnotuðu fjármuni fyrirtækisins
- Fjármálastofnanir: Banki í UAE fannst innri bókhaldssvik sem felur í sér fölsuð lánsskjöl
- Ríkistengd fyrirtæki: Uppgötvuð hálf opinber aðili innkaupasvik í samningsferli sínum
- Lítil og meðalstór fyrirtæki: Mörg lítil og meðalstór fyrirtæki tilkynntu um tilvik um reikningssvik og greiðslumiðlunarkerfi
Núverandi tölfræði og þróun
Samkvæmt skýrslu UAE Financial Intelligence Unit 2023 fjölgaði svikamálum fyrirtækja um 32% miðað við árið áður. Fjármálaeftirlitið í Dubai (DFSA) greindi frá þessu fjársvik stendur fyrir um það bil 25% allra fyrirtækjaglæpa í fjármálageirum UAE.
„UAE hefur innleitt öflugar ráðstafanir til að berjast gegn fyrirtækjasvikum með háþróaðri uppgötvunarkerfum og strangari reglugerðum. Árangurshlutfall saksóknara okkar í fyrirtækjasvikamálum hefur aukist um 40% á undanförnum tveimur árum. – Yfirlýsing frá saksóknara í Dubai, janúar 2024
Viðeigandi lagarammi UAE
Lykilgreinar frá refsilögum UAE um fyrirtækjasvik:
- 424. grein: Heimilisföng sviksamlega viðskiptahætti og misferli fyrirtækja
- 434. grein: Hlífar fjárhagslega rangfærslu og rangt bókhald
- 445. grein: Nánar um viðurlög við viðskiptasvik og villandi vinnubrögð
- Grein 447: Gert er grein fyrir afleiðingum af fjársvik fyrirtækja
- 452. grein: Heimilisföng verðbréfasvindl og markaðsmisnotkun
Viðurlög og lagalegar afleiðingar vegna fyrirtækjasvika
Sakamálakerfi Sameinuðu arabísku furstadæmanna leggur þungar viðurlög við fyrirtækjasvikum, þar á meðal:
- Fangelsi allt frá 2 til 15 ára fyrir alvarlegt fjármálamisferli
- Sektir allt að 5 milljónir AED fyrir glæpastarfsemi fyrirtækja
- Frysting eigna og takmarkanir á rekstri fyrirtækja
- Skylda endurgreiðsla til viðkomandi aðila
- Hugsanleg brottvísun fyrir brotamenn erlendis
Varnaráætlanir í fyrirtækjasvikamálum
Reyndur okkar sakamálalögfræðingar beita ýmsum aðferðum:
- Framkvæmd ítarlega réttarúttektir
- Að ögra sönnunargögnum ákæru með sérfræðigreiningu
- Að semja um sátt þegar við á
- Sýnir skort á glæpsamlegum ásetningi
- Að greina óreglu í málsmeðferð
Nýleg þróun og fréttir
- Stjórnarráð Sameinuðu arabísku furstadæmanna samþykkti nýjar reglur sem styrkja stjórnun fyrirtækja kröfur í mars 2024
- Dómstólar í Dubai stofnuðu sérhæfða deild til að meðhöndla flókin fjármálabrotamál
Dæmi: Árangursrík vörn í ásökunum um svik fyrirtækja
Nöfnum breytt vegna friðhelgi einkalífsins
Ahmed Rahman (nafni breytt), forstjóri viðskiptafyrirtækis, stóð frammi fyrir ákæru fyrir fjárhagslega rangfærslu og bókhaldssvik. Ákæruvaldið meinti fölsuð reikningsskil til að tryggja bankalán að andvirði 50 milljóna AED. Lögfræðiteymi okkar:
- Framkvæmt alhliða réttargreiningar
- Sýndar skjalavillur voru óviljandi
- Lagt fram sönnunargögn um lögmæta viðskiptahætti
- Vel heppnuð rök fyrir skort á glæpsamlegum ásetningi
Málið leiddi til algjörrar sýknu sem varðveitti orðspor og viðskiptarekstur viðskiptavinar okkar.
Nýjustu lagalegar uppfærslur
Ríkisstjórn UAE kynnti nýlega:
- Auka stafræn réttarfræði getu til að greina svik
- Strangari samræmiskröfur fyrir fyrirtæki
- Nýjar verndaraðgerðir uppljóstrara
- Alþjóðleg samstarfsramma fyrir svikamál yfir landamæri
Landfræðilegt umfang
Sakamálalögfræðingar okkar í Dubai hafa veitt sérfræðiráðgjöf um Emirates Hills, Dubai Marina, Business Bay, Downtown Dubai, Sheikh Zayed Road, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, Deira, Bur Dubai, Dubai Hills, Mirdif , Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, City Walk og Jumeirah Beach Residence (JBR).
Að vernda ákærða og fórnarlömb fyrirtækjasvika í Dubai og Abu Dhabi
Skilningur á ranghala réttarkerfis Sameinuðu arabísku furstadæmanna er lykilatriði þegar ákært er um svik fyrirtækja. Lið okkar er vel kunnugur bæði sambands- og furstadæmislögum, sem tryggir alhliða lagalega umfjöllun milli Dubai og Abu Dhabi.
Við nýtum víðtæka þekkingu okkar á viðskiptalögum UAE, fjármálareglum og alþjóðlegum viðskiptaháttum til að byggja upp sterk mál fyrir viðskiptavini okkar.
Hafðu samband við okkur í +971506531334 eða +971558018669 til að ræða hvernig við getum aðstoðað þig í sakamáli þínu.
Sérfræðiaðstoð þegar þú þarft mest á því að halda
Frammi fyrir svik vegna fyrirtækja í Dubai? Tími er mikilvægur til að byggja upp sterka vörn. Lið okkar sérhæfðra sakamálalögfræðinga sameinar djúpa þekkingu á lögum Sameinuðu arabísku furstadæmanna við sannaða reynslu af sakamáladómstólnum í Dubai. Fyrir tafarlausa aðstoð við mál þitt skaltu hafa samband við lögfræðinga okkar í síma +971506531334 eða +971558018669.
