法律事務所ドバイ

で私たちに書いてください case@lawyersuae.com | 緊急電話 +971506531334 +971558018669

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングまたはハワラに関して最もよくある質問:私は刑事訴訟に直面しますか?

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングまたはハワラ

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングまたはハワラ

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングまたはハワラは、犯罪者が資金源を偽装する方法を指すために使用される一般的な用語です。 刑事訴訟の収益の所持は、そのような利益が良い源から得られているように見せることによって隠されています。 刑事由来の財産を洗濯することができる手順は広範囲です。

金融サービス部門が提供する商品やサービスの特徴(具体的には、現金や財産を他人に帰属させること)は、業界がマネーロンダラーによる虐待にさらされていることを意味します。 マネーロンダリング犯罪には、世界中で同様の機能があります。 マネーロンダリング犯罪には、次のXNUMXつの重要な要素があります。

  1. マネーロンダリング自体の強制的な行動、すなわち金融サービスの供給。 そして
  2. それは、資金の供給またはクライアントの行動に関連する必要なレベルの知識または直感(主観的または客観的)です。

ロンダリングまたはハワラの行為は、あなたが取り決めに従事していた状況で(すなわち、サービスまたは商品を提供することによって)行われる。 その取り決めは犯罪の収益を要求します。

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングを管理および罰する関連法は、連邦法令第20/2018号であり、連邦AML規制によって補足されています。 アラブ首長国連邦では、ほとんどの法域と同様に、これは重大な犯罪と見なされます 有罪判決を受けた場合、懲役や多額の罰金などの罰則が科せられる可能性があります。 この投稿は、マネーロンダリングとは何か、犯罪者が使用する標準的な方法、ハワラの運営に関するよくある質問への回答、UAEでの規制方法を理解するのに役立つことを目的としています。

アラブ首長国連邦のマネーロンダリングに関するよくある質問は次のとおりです。

何ですか moの目的マネーロンダリング/ハワラ?

マネーロンダリングの目的は、簡単に現金を手に入れることであり、汗をかいたり、苦労したりする必要はありません。 法的な方法でお金を稼ぐ代わりに、個人は物語をひねり、簡単に流れる現金と税金の支払いなしで設立を避けることができます。

Articの下でのマネーロンダリング連邦法第2/20号のファイル2018は以下を提供します:

「1-誰でも、kを持っている資金は重罪または軽罪の収益であり、以下の行為のいずれかを故意に犯した者は、マネーロンダリングの犯罪の加害者と見なされるものとします。

a-違法な出所を隠したり偽装したりする目的で、収益を譲渡または移動したり、取引を行ったりすること。

b-収益の真の性質、出所または場所、ならびに当該収益に関するそれらの処分、移動、所有権または権利を含む方法を隠蔽または偽装する。

c-受領時に収益を取得、所有、または使用する。

d-罰を免れるために述語違反の加害者を支援する。

2-マネーロンダリングの犯罪は独立した犯罪と見なされます。 述語違反に対する加害者の罰は、マネーロンダリングの犯罪に対する彼の罰を妨げるものではありません。

3-収益の違法な出所を証明することは、述語違反の加害者に判決を下すための前提条件を構成するべきではありません。」

要するに、マネーロンダリングは合法的に稼ぐことを装って違法にお金を稼ぐプロセスを含みます。

犯罪はマネーロンダリングを予測するのに有効ですか?

通常、定義を含む違いは次のように要約できます。

  • 犯罪の重大度の違いは、マネーロンダリングの犯罪を予測するのに適切であると見なされます。 たとえば、特定の当局では、マネーロンダリングはXNUMX年以上の投獄によって罰せられる可能性のある犯罪であると理解されています。 他の当局では、強制的な刑罰はXNUMX年からXNUMX年の懲役になる可能性があります。 または
  • 解決策は、特別な権限のマネーロンダリング法に含まれる犯罪の意味によって決定されます。
  • その他の金融犯罪や脱税は、世界で最も効率的に管理されているすべての当局によって、マネーロンダリング犯罪の述語として扱われます。

まさにUAE、ドバイ、アブダビ、シャルジャでマネーロンダリングがなぜ禁止されているのですか?

マネーロンダリングの目的は、犯罪から利益を得ることです。 犯罪の進展の正当化は、犯罪者が違法行為の利益を享受するのを助けること、または彼らに金融サービスを提供することによってそのような犯罪の委託を容易にすることは間違っているということです。

手順は多岐にわたります。 個人または企業はさまざまな取引を扱っており、そのほとんどはマネーロンダリングされていない収益に関係しています。 

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングは、XNUMXつの異なるフェーズで発生する手順と見なされます。

  1. プロパティが「洗浄」され、その所有とソースが偽装されている場合の手順の実質的なフェーズ。
  2. 統合、「ロンダリングされた」資産が合法的な市場に再導入される最終段階。
  3. 真実は、いわゆるフェーズがしばしば重複するということです。 場合によっては(たとえば、金融犯罪の場合)、犯罪の利益を「設定」する必要はありません。

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングまたはハワラ
資金が重罪または軽罪の収益であることを知って故意に違法行為を行った者は、マネーロンダリング犯罪を犯したと見なされるものとします。

なぜマネーロンダリングは違法ですか?

簡単に言うと、マネーロンダリングでは、違法行為から得られた現金を「合法的な」ルートに輸送して、違法な資金源を偽装する必要があります。 国内法に従い、マネーロンダリングは、誰かが違法行為の収益の出所、場所、性質、所持、または管理を隠したり偽装したりしようとしたときに発生します。

マネーロンダリングの原因は、現金源を隠すために明らかに見えるかもしれません。 違法行為に従事している人々は、資金源に関する誤った方向性を使用すること、または彼らの実際の収入と富を隠すことについてすぐに知識を深めます。 明らかに、これを収入の供給としてフラグを立てると、おそらく個人の行動を即座に調査することになりますが、お金を稼いだ場合は合法的にそれを維持する手段があります!

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングは、単純な戦略から洗練された戦略まで多岐にわたります。

例としては以下の通りです:

構造化: 構造化することは、より少ない金額の現金を受け取り、それらを預金してから、為替を含む無記名商品を購入することです。

密輸: 現金を別の機関(通常は外国)に密輸し、マネーロンダリングの機密性が高いか厳しくないオフショア銀行に預け入れます。

現金集中型企業: 通常、現金の受け取りに関与する会社は、その口座を使用して、犯罪的かつ有効に得られた現金を預け入れ、すべてを有効な利益として維持します。 そのため、同社には変動費がないため、販売価格の格差を見つけることは困難です。 例としては、駐車場のカジノ、ストリップクラブ、日焼けベッド、または建物があります。

商業施設での洗濯: 請求書を過小評価または過大評価して現金の動きを隠す。

シェル事業とトラスト: シェルビジネスと信託は、現金の本当の所有者を偽装します。 権限に関して、企業の乗り物と信託は、彼らの本当の所有者を明らかにする必要はありません。

銀行のキャプチャ: 犯罪者またはマネーローンダラーは金融機関の支配的利益を購入します。通常、外国機関ではマネーロンダリングコントロールが不良です。

カジノ: ある人がプロセッサーを購入し、現金でカジノに歩き、しばらくプレイしてから、チップでキャッシュし、支払いが必要です。 マネーローンダラーは、引き続きチェックを銀行口座に入金し、ゲーミングワインとして維持します。

不動産: 不動産は、違法な利益を使って誰かが購入する可能性があります。 その後、その人は家を売ります。 あなたの販売からの利益は、有効な収入のように部外者に見えます。 代わりに、プロパティのコストが偽造されます。 売り手は家の価値を過小評価するあなたの契約に同意し、差額を補うために刑事利益を受け取ります。

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングの罰は何ですか?

アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングは犯罪です その国際的な重要性のために; それは本当に国際法と国内法の組み合わせです。 ペナルティは、大きくXNUMXつのカテゴリに分類できます。

  1. 刑事;
  2. 規制;
  3. 雇用; そして
  4. 民事責任

アラブ首長国連邦のマネーロンダリング自然人が、とりわけ罰金や懲役に直面する可能性があることは、非常に深刻な違反です。 あなたまたはあなたが知っている誰かがマネーロンダリングで告発された場合、あなたはすぐに弁護士に相談する必要があります。 弁護士を雇うことにより、結果として生じる刑事制裁の影響を最小限に抑えるため、またはこれらの告発と戦うための完璧な場所に設定されます。

AMLに基づく罰金の一部は次のとおりです。

  • 一般的に、それぞれの処罰は旧AML法よりも厳格です。
  • 連邦法令第14/20条第2018条に基づく、50,000〜5万AEDの監督上の罰則、および事業活動の禁止、ガバナンスの制限、逮捕、およびライセンスの取り消し。
  • 100,000万から5万ディルハムの刑事罰と最長XNUMX年の懲役。
  • 疑わしい取引の報告の失敗は、300,000 AEDと50,000 AEDの間の拘留または罰金により処罰されます。
  • 容疑者の取引について問い合わせている男性にチップを渡すと、最高100,000年の懲役、または10,000AEDからXNUMXAEDの罰金が科せられます。
  • 空港の決議の要求に違反した場合は、罰金または投獄によって処罰されます。
  • 旧AML法とは異なり、新AML法は、違法組織の資金調達、テロ資金の調達、マネーロンダリングの利益の没収を規制しています。

さらに、AMLは、マネーロンダリングで不法に利益を得た金額が犯罪のペナルティへの影響にとって重要であると規定しています。

世界 新しいAML法 アラブ首長国連邦でのマネーロンダリングと戦うことを目的として、より厳しい罰則があります。

さらに、マネーロンダリングは通常、連邦法第7/2014号に基づくテロ資金供与または違法組織への資金提供に関連しているため、この法律は一歩前進する違法組織への資金提供に対応しています。

アラブ首長国連邦議会議員のイニシアティブは、金融犯罪がアラブ首長国連邦(UAE)によって容認されてはならず、UAEがマネーロンダリングの加害者の安全な避難所とはみなされないことを強調している。

「UAEでのマネーロンダリングまたはハワラに関する最もよくある質問:刑事訴訟に直面するか?」についての1つの考え

  1. 私の夫はドバイ空港で停止しています。彼は、彼が私にいくつか送ってみた英国の銀行から出た大量のお金で旅行していたマネーロンダリングだと言っていましたが、銀行に行って、彼が持っているすべてのお金は彼と一緒にそこにあります。
    彼の娘はハート手術を受けたばかりで、英国の病院から退院し、13歳でどこへ行くのかわからなくなります。
    空港の警官は5000ドルの金額を支払う必要があると言っていますが、警官は彼のすべてのお金を取りました。
    私の夫は家に帰って南アフリカに娘を連れて来たいと望んでいる正直な正直な家族です
    アドバイスが助けになるなら、私たちは今何をしますか?
    ありがとうございました
    コリーン・ローソン

    A

コメント

あなたのメールアドレスは公開されません。

上へスクロール