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詐欺と背任はUAEの刑事犯罪です

アラブ首長国連邦での信頼の侵害

アラブ首長国連邦での信頼の侵害:詐欺と信頼の侵害はアラブ首長国連邦での刑事犯罪です

免税所得を含む優れたビジネスインセンティブに加えて、アラブ首長国連邦(UAE)の中心的なロケーションと主要なグローバル市場への近接性により、アラブ首長国連邦は世界貿易にとって魅力的な目的地となっています。 国の温暖な気候と拡大する経済は、移民、特に外国人労働者にとって魅力的です。 本質的に、UAEはチャンスの国です。

しかし、素晴らしいビジネスチャンスと優れた生活水準の場所としてのUAEの独自性は、世界中の勤勉な人々だけでなく、犯罪者も魅了しています。 不誠実な従業員から不誠実なビジネスパートナー、サプライヤー、その他の関係者まで、UAEでは信頼の侵害が一般的な犯罪になっています。

信頼の侵害とは何ですか?

詐欺と背任犯罪は、アラブ首長国連邦の刑事犯罪です。 3年連邦法第1987号 およびその修正(刑法)。 UAE刑法第404条によると、信託法違反には、金銭を含む動産の横領の罪が含まれます。

一般に、刑事上の信頼の侵害は、信頼と責任の立場に置かれた人がその立場を利用して本人の財産を横領する状況を伴います。 ビジネス環境では、実行者は通常、従業員、ビジネスパートナー、またはサプライヤ/ベンダーであり、被害者(プリンシパル)は通常、ビジネスオーナー、雇用主、またはビジネスパートナーです。

アラブ首長国連邦の連邦法は、雇用主や合弁事業パートナーを含め、従業員やビジネスパートナーによる横領の被害者である誰もが刑事事件で犯罪者を訴えることを認めています。 さらに、法律は、民事裁判所で訴訟を起こすことにより、有罪の当事者から補償を取り戻すことを認めています。

信託違反刑事事件の要件

法律は人々が信託違反で他人を訴えることを認めていますが、信託違反事件はいくつかの要件または条件、信託違反の犯罪の要素を満たさなければなりません:以下を含みます:

  1. 信頼の侵害は、横領が金銭、書類、株式や債券などの金融商品を含む動産に関係している場合にのみ発生する可能性があります。
  2. 信頼の侵害は、被告人が横領または横領で告発された財産に対する法的権利を持たない場合に発生します。 本質的に、犯罪者には彼らがしたように行動する法的権限がありませんでした。
  3. 盗難や詐欺とは異なり、信頼の侵害は被害者に損害賠償を請求する必要があります。
  4. 信頼の侵害が発生するためには、被告人は次のいずれかの方法で資産を所有している必要があります:リース、信託、住宅ローン、または代理人として。
  5. 株式保有関係において、他の株主が自分の株式に対して法的権利を行使することを禁止し、それらの株式を利益のために取得する株主は、信託違反で起訴される可能性があります。

アラブ首長国連邦での信託違反の罰

人々が信託違反を犯すことを阻止するために、UAE連邦法は、刑法第404条に基づいて信託違反を刑事罰に定めています。 したがって、信頼の侵害は軽犯罪であり、有罪とされた人は誰でも以下の対象となります。

  • 懲役(監禁)、または
  • 罰金

ただし、裁判所は、刑法の規定に従って、監禁の長さまたは罰金の額を決定する裁量権を持っています。 裁判所は、違反の重大度に応じて自由に罰則を科すことができますが、71年の連邦刑法第3号の第1987条では、最高30,000万AEDの罰金とXNUMX年以下の最高刑が規定されています。

アラブ首長国連邦の信託法違反:技術的変化

他の分野と同様に、新しいテクノロジーによって、UAEが信託違反の訴訟を起訴する方法が変わりました。 たとえば、犯罪者がコンピューターまたは電子機器を使用して犯罪を犯した場合、裁判所はUAEサイバー犯罪法(5年連邦法第2012号)に基づいてそれらを起訴することができます。

サイバー犯罪法に基づく信託違反は、刑法の規定に基づいてのみ起訴されるものよりも厳しい罰則が科せられます。 サイバー犯罪法の対象となる犯罪には、以下を含む犯罪が含まれます。

  • 電子的/技術的手段を使用して文書を偽造する
  • 偽造された電子文書の意図的な使用
  • 電子的/技術的手段を使用して財産を違法に取得する
  • 電子的/技術的手段による銀行口座への違法なアクセス
  • 特に職場での電子/技術システムへの不正アクセス

アラブ首長国連邦のテクノロジーによる信頼の侵害の一般的なシナリオには、個人または組織の会計または銀行の詳細への不正アクセスが含まれ、不正に送金したり、それらから盗んだりします。

ボトムライン

アラブ首長国連邦は、犯罪者を含む多くの人々にとってチャンスの地です。 国の独自の立場により、信託違反が一般的になっていますが、UAEの刑法および連邦法の他のいくつかの規定は、これらの犯罪に対処するのに効果的です。 ただし、信託違反事件の被害者または犯罪者とされる人物として、複雑な法的手続きを進めるための熟練した刑事弁護人が必要です。

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