法律事務所ドバイ

アラブ首長国連邦のマネーロンダリング事件の専門弁護士

犯罪活動

ホアラ

金融サービス犯罪者がお金の出所を偽装する方法を説明するために使用される一般的な用語は、マネーロンダリングまたはハワラです。 犯罪行為からの収益は、利益が正当な情報源からのものであるように見せるために隠されています。

脱税、汚いお金、法執行機関

マネーロンダリング違法

金融機関を通じた金融行動

金融サービス部門が提供する商品やサービスの性質上、その部門はマネーロンダリングの乱用にさらされています。 世界中で、マネーロンダリング犯罪は同様の特徴を持っています。

オフェンスにはXNUMXつのコンポーネントがあります。 彼らは以下のとおりです。

  • マネーロンダリング行為そのもの。
  • そして、クライアントの資金供給や財務行動に関する知識や直感のレベル。

マネーロンダリング/ハワラは何を目指していますか?

マネーロンダリングは、犯罪者が手当をせずに簡単に現金やお金を手に入れる道を提供します。 犯罪者は合法的な方法でお金を稼ぐのではなく、設立を回避し、税金を支払うことなく簡単にキャッシュフローを作成します。

マネーロンダリング/ハワラは何を目指していますか?

マネーロンダリングは、犯罪者が手当をせずに簡単に現金やお金を手に入れる道を提供します。 犯罪者は合法的な方法でお金を稼ぐのではなく、設立を回避し、税金を支払うことなく簡単にキャッシュフローを作成します。

アラブ首長国連邦ではマネーロンダリングはどのように行われますか?

UAEでは、マネーロンダリングはXNUMXつの異なるフェーズで発生するプロセスです。 

  • プロセスの最初のフェーズは、財産と所有物、およびそれらを偽装することを目的としたソースの「洗浄」です。 
  • そして、統合は、洗濯された資産が正当な市場に戻されるところです。
  • UAE、アブダビ、ドバイ、シャルジャでは、マネーロンダリングは簡単なものから複雑なものまでさまざまです。 以下が含まれます:
  • 構造化: これには、少額の現金を預金してから、為替を含む無記名証券を購入することが含まれます。
  • 密輸: これは一般に、外国当局への現金の密輸とオフショア銀行への預金を含みます。これは、より高い秘密性を持っているか、ほんの少しだけマネーロンダリングを強制します。
  • 現金会社: 現金集約型の企業は、犯罪的に調達された正当な現金を一緒に受け取り、それらがすべて有効であることを維持できます。 これを行う際に、会社に変動コストはなく、販売価格の差異を見つけることは非常に困難です。
  • コマースベースのローンダリング: 請求書は、違法な現金の動きを偽装するために過小評価または過大評価されています。
  • シェル事業とトラスト: シェルビジネスと信託は、現金所有者の正体を明らかにしません。
  • 銀行キャプチャ: マネーロンダリング犯罪者は、マネーロンダリング管理が不十分な金融機関の支配的株式を購入し、審査なしに送金します。
  • カジノ: マネーロンダラーは、カジノでプレーしたり、チップに現金を入れたり、支払いを要求したりできます。 その後、彼はそれをゲームの賞金として維持する小切手として入金します。
  • 不動産: 違法な資金は不動産を購入するために使用され、その後売却されるため、売却の利益は部外者に正当に見える可能性があります。 プロパティのコストは偽造され、売り手はあなたの契約に同意したために犯罪的利益の一部を受け取ります。 

罰金の違法なお金とタックスヘイブン

汚いお金、金融犯罪、脱税、犯罪の収入、銀行秘密保持行為、犯罪活動への資金提供。 ドバイまたはUAEでのマネーロンダリングに対する罰則は、同法の国際的な重要性に起因しています。 マネーロンダリングは非常に深刻な犯罪であり、あなたまたはあなたが知っている誰かがマネーロンダリングで告発された場合、すぐに専門家のマネーロンダリング弁護士に連絡することが重要です。 マネーロンダリング犯罪で実績のある弁護士を雇うことにより、結果として生じる刑事制裁を最小限に抑えたり、これらの告発と戦ったりすることができます。

今日あなたのマネーロンダリング弁護士を雇う方法

マネーロンダリングのケースは複雑で面倒な場合があります。 マネーロンダリングの重大な非難に直面している場合は、できるだけ早く熟練したUAEの法的弁護人に連絡する必要があります。

連邦法9/2014(マ​​ネーロンダリング犯罪との闘いに関する連邦法4/2002を改正)(別名、新しいAML法)は、2013年2014月にUAE連邦議会によって可決され、XNUMX年XNUMX月に施行されました。

マネーロンダリングに対する罰則は、新しいAML法の下でより厳しくなっています

一般的に、マネーロンダリングに対する処罰は、以前のAML法と比較して、新しいAML法の下でより厳しくなっています。 新AML法では、疑わしい取引を報告しなかった場合、50,000 AEDから300,000 AEDまたは投獄の罰金が課せられる可能性があります。 

不審な取引について問い合わせている人にチップを渡すと、最長で10,000年間の投獄または100,000 AED〜XNUMX AEDの罰金が課せられます。 

新しいAML法は、以前のAML法に基づいています。 新しいAML法は、違法または未登録の組織への資金提供、テロ資金への資金提供、マネーロンダリング行為による収益の没収を規制しています。

マネーロンダリングに関する法律は非常に厳しい

犯罪者は金融ネットワークの弱点を悪用します。

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