企業不正の増大する課題

企業詐欺は、UAEのダイナミックな経済環境において企業や組織にとって大きな脅威となっています。 金融犯罪 技術の進歩とともに進化し、 企業詐欺事件 予防と法的防御の両方にとって重要になります。

企業詐欺の影響を受けるのは誰でしょうか?

企業詐欺は、UAE のビジネスエコシステム全体のさまざまな組織に影響を及ぼす可能性があります。注目すべき例を以下に示します。

上場企業：ドバイ金融市場は大きな 証券詐欺 2023年に財務諸表操作事件が発生
家族経営の企業：アラブ首長国連邦の著名な家族経営の企業が直面した課題横領上級管理職が会社の資金を不正流用したとして告発
金融機関：UAEの銀行が内部で 会計詐欺 偽造融資書類に関するもの
政府系企業：半政府機関が発見される 調達詐欺 契約プロセスにおいて
中小企業：複数の中小企業が、 請求書詐欺 と 支払い転用スキーム

現在の統計と傾向

UAE金融情報ユニットの2023年の報告書によると、企業詐欺事件は前年比で32％増加した。ドバイ金融サービス局（DFSA）は、 金融詐欺 UAEの金融セクターにおける企業犯罪全体の約25%を占めています。

「UAEは、高度な検出システムと厳格な規制を通じて、企業詐欺と戦うための強力な対策を実施しています。過去40年間で、企業詐欺事件の起訴成功率は2024％増加しました。」–ドバイ検察による声明、XNUMX年XNUMX月

企業詐欺犯罪における罰則と法的結果

UAE 刑事司法制度では、企業詐欺に対して次のような厳しい罰則を課しています。

重罪の場合、懲役2年から15年 金融上の不正行為
最高5万AEDの罰金 企業犯罪行為
資産凍結と 事業運営上の制限
被害を受けた当事者への強制的な賠償
国外在住の犯罪者に対する国外追放の可能性

企業詐欺事件における防御戦略

経験豊富な 刑事弁護士 さまざまな戦略を採用する:

徹底した実施 法医学監査
専門家の分析を通じて検察側の証拠に異議を唱える
適切な場合には和解交渉を行う
犯罪意図がないことを証明すること
手続き上の不備の特定

最近の動向とニュース

UAE内閣は新たな規制強化を承認した コーポレート・ガバナンス 2024年XNUMX月の要件
ドバイ裁判所は複雑な問題を扱う専門部署を設立した。 金融犯罪事件

ケーススタディ: 企業詐欺疑惑に対する成功した弁護

プライバシー保護のため名前は変更されています

貿易会社のCEO、アハメド・ラーマン（仮名）は、 財務上の虚偽表示 と 会計詐欺検察は、50万ディルハム相当の銀行融資を確保するために財務諸表を偽造したと主張した。当法務チームは、

包括的な 法医学分析
実証された文書エラーは意図的なものではなかった
合法的なビジネス慣行の証拠を提供した
犯罪の意図がないことを主張して成功した

この訴訟は完全な無罪判決に終わり、クライアントの評判と事業運営は守られました。

地理的範囲

ドバイの当事務所の刑事弁護士は、エミレーツヒルズ、ドバイマリーナ、ビジネスベイ、ダウンタウンドバイ、シェイクザイードロード、ジュメイラレイクスタワー (JLT)、パームジュメイラ、ドバイシリコンオアシス、デイラ、バールドバイ、ドバイヒルズ、ミルディフ、ドバイクリークハーバー、アルバーシャ、ジュメイラ、シティウォーク、ジュメイラビーチレジデンス (JBR) で専門的な法律相談を提供してきました。

ドバイとアブダビにおける企業詐欺の容疑者と被害者の保護

企業詐欺の容疑に直面した場合、UAE の法制度の複雑さを理解することが重要です。弊社のチームは連邦法と首長国特有の法律の両方に精通しており、ドバイとアブダビ間の包括的な法的保護を保証します。

当社は、UAE の商法、金融規制、国際ビジネス慣行に関する豊富な知識を活用して、クライアントのために強力な訴訟を構築します。

刑事事件に関してどのようにお手伝いできるかご相談いただくには、+971506531334 または +971558018669 までご連絡ください。

最も必要なときに専門家による法的サポート

向い 企業詐欺罪 ドバイで訴訟をお考えですか? 強力な弁護を構築するには、時間が重要です。当社の専門刑事弁護士チームは、UAE 法に関する深い知識とドバイ刑事裁判所システムにおける実績ある経験を兼ね備えています。あなたの事件についてすぐに支援が必要な場合は、+971506531334 または +971558018669 まで当社の法律専門家にご連絡ください。

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