ローンを通じたマネーロンダリングの防止: 包括的なガイド
マネーロンダリングには、複雑な金融取引を通じて違法な資金を隠蔽したり、合法的に見せかけたりすることが含まれます。これにより、犯罪者は法執行機関を回避しながら犯罪の利益を享受できるようになります。残念ながら、ローンは汚い資金洗浄の手段となります。貸し手は、不審な活動を検出し、サービスの悪用を防ぐために、強力なマネーロンダリング対策 (AML) プログラムを実装する必要があります。 […]
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