アラブ首長国連邦のマネーロンダリング事件の専門弁護士

UAEでは、マネーロンダリングはXNUMXつの異なるフェーズで発生するプロセスです。 

• プロセスの最初のフェーズは、財産と所有物、およびそれらを偽装することを目的としたソースの「洗浄」です。 
• そして、統合は、洗濯された資産が正当な市場に戻されるところです。
• UAE、アブダビ、ドバイ、シャルジャでは、マネーロンダリングは簡単なものから複雑なものまでさまざまです。 以下が含まれます：
• 構造化： これには、少額の現金を預金してから、為替を含む無記名証券を購入することが含まれます。
• 密輸： これは一般に、外国当局への現金の密輸とオフショア銀行への預金を含みます。これは、より高い秘密性を持っているか、ほんの少しだけマネーロンダリングを強制します。
• 現金会社： 現金集約型の企業は、犯罪的に調達された正当な現金を一緒に受け取り、それらがすべて有効であることを維持できます。 これを行う際に、会社に変動コストはなく、販売価格の差異を見つけることは非常に困難です。
• コマースベースのローンダリング： 請求書は、違法な現金の動きを偽装するために過小評価または過大評価されています。
• シェル事業とトラスト： シェルビジネスと信託は、現金所有者の正体を明らかにしません。
• 銀行キャプチャ： マネーロンダリング犯罪者は、マネーロンダリング管理が不十分な金融機関の支配的株式を購入し、審査なしに送金します。
• カジノ： マネーロンダラーは、カジノでプレーしたり、チップに現金を入れたり、支払いを要求したりできます。 その後、彼はそれをゲームの賞金として維持する小切手として入金します。
• 不動産： 違法な資金は不動産を購入するために使用され、その後売却されるため、売却の利益は部外者に正当に見える可能性があります。 プロパティのコストは偽造され、売り手はあなたの契約に同意したために犯罪的利益の一部を受け取ります。