ფულის გათეთრების პრევენცია სესხების საშუალებით: ყოვლისმომცველი გზამკვლევი
ფულის გათეთრება გულისხმობს უკანონო თანხების დამალვას ან მათ ლეგიტიმურ წარმოჩენას რთული ფინანსური ტრანზაქციების საშუალებით. ეს საშუალებას აძლევს კრიმინალებს ისარგებლონ თავიანთი დანაშაულის მოგებით, ხოლო სამართალდამცავ ორგანოებს თავს არიდებენ. სამწუხაროდ, სესხები წარმოადგენს ბინძური ფულის გათეთრების გზას. კრედიტორებმა უნდა განახორციელონ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ძლიერი პროგრამები, რათა აღმოაჩინონ საეჭვო აქტივობა და თავიდან აიცილონ მათი სერვისების ბოროტად გამოყენება. […]
ფულის გათეთრების პრევენცია სესხების საშუალებით: ყოვლისმომცველი გზამკვლევი Წაიკითხე მეტი "