ნდობის დარღვევა დუბაიში

არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, ნდობის დარღვევა სერიოზული დანაშაულია რომელსაც შეუძლია შორსმიმავალი შედეგები მოჰყვეს როგორც ინდივიდებს, ასევე ბიზნესს. როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი იურიდიული ფირმები არაბეთის გაერთიანებულ გაერთიანებულ საემიროებში, AK Advocates ორი ათწლეულის მანძილზე წინა პლანზე იყო ამ რთული საქმეების განხილვაში. 

ჩვენი გამოცდილი კრიმინალური დაცვის ადვოკატებისა და იურიდიული ექსპერტების გუნდი კარგად ერკვევა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კანონმდებლობის სირთულეებში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ნდობის დარღვევის ბრალდებებს.

რა არის ნდობის დარღვევა?

თაღლითობა და ნდობის დარღვევა არაბეთის გაერთიანებულ გაერთიანებულ საემიროებში 3 წლის 1987 ფედერალური კანონისა და მისი შესწორებების (სისხლის სამართლის კოდექსი) შესაბამისად სისხლის სამართლის დანაშაულია. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სისხლის სამართლის კოდექსის 404-ე მუხლის თანახმად, ნდობის კანონის დარღვევა გულისხმობს მოძრავი ქონების, მათ შორის ფულის გაფლანგვას.

ზოგადად, ნდობის დანაშაულებრივი დარღვევა გულისხმობს სიტუაციას, როდესაც ნდობისა და პასუხისმგებლობის მდგომარეობაში მყოფი პირი სარგებლობს თავისი პოზიციით, რათა გაფლანგოს მათი მთავარი მფლობელის ქონება. ბიზნეს გარემოში, მოძალადე, როგორც წესი, არის თანამშრომელი, ბიზნეს პარტნიორი ან მომწოდებელი/მიმწოდებელი. ამავდროულად, მსხვერპლი (ძირითადი) ჩვეულებრივ არის ბიზნესის მფლობელი, დამსაქმებელი ან ბიზნეს პარტნიორი.

არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ფედერალური კანონები საშუალებას აძლევს ნებისმიერს, მათ შორის დამსაქმებლებსა და ერთობლივი საწარმოს პარტნიორებს, რომლებიც არიან მათი თანამშრომლების ან ბიზნესპარტნიორების გაფლანგვის მსხვერპლი, უჩივლონ დამნაშავეებს სისხლის სამართლის საქმეში. გარდა ამისა, კანონი მათ საშუალებას აძლევს, ანაზღაურება აიღონ დამნაშავე მხარისგან სამოქალაქო სასამართლოში საქმის აღძვრით.

ვისზე შეიძლება გავლენა იქონიოს ნდობის დარღვევამ?

ნდობის დარღვევა შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა კონტექსტში, რაც გავლენას მოახდენს ინდივიდებისა და სუბიექტების ფართო სპექტრზე. აქ არის რამდენიმე რეალური მაგალითი:

1. ფინანსური მრჩეველი ითვისებს კლიენტის სახსრებს პირადი სარგებლობისთვის
2. თანამშრომელი კომპანიის რესურსებს ითვისებს
3. ბიზნეს პარტნიორი, რომელიც ახორციელებს მოგებას სხვა დაინტერესებული მხარეების ცოდნის გარეშე
4. რწმუნებული არასწორად მართავს მათ ზრუნვას მინდობილ აქტივებს
5. უძრავი ქონების აგენტი კლიენტის დეპოზიტებს არასწორად ატარებს

უახლესი მონაცემები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ნდობის დარღვევის შესახებ

მიუხედავად იმისა, რომ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ნდობის დარღვევის შემთხვევების სპეციფიკური სტატისტიკა შეზღუდულია, ბოლო მონაცემები ნათელს ჰფენს ფინანსური დანაშაულების ფართო ლანდშაფტს:

1. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ცენტრალური ბანკის 2022 წლის ანგარიშის მიხედვით, 35%-ით გაიზარდა ფინანსურ დანაშაულთან დაკავშირებული საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშები, მათ შორის ნდობის დარღვევის შემთხვევები.
2. დუბაის ფინანსური სერვისების ორგანომ (DFSA) იტყობინება 12 წელს ფინანსური გადაცდომის გამოძიების 2023%-იანი ზრდა, ნდობის დარღვევის ბრალდებები ამ შემთხვევების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს.

ოფიციალური პოზიცია ნდობის დარღვევის შესახებ

იუსტიციის მინისტრმა აბდულა სულთან ბინ ავად ალ ნუაიმმა ხაზგასმით აღნიშნა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ერთგულება ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლაში 2024 წელს: ”UAE-ს აქვს ნულოვანი ტოლერანტობა ნდობის დარღვევისა და სხვა ფინანსური დანაშაულების მიმართ. ჩვენ მუდმივად ვაძლიერებთ ჩვენს საკანონმდებლო ბაზას, რათა უზრუნველვყოთ, რომ მსგავსი შემთხვევები განიხილება სწრაფად და სამართლიანად“.

ნდობის დარღვევის მოთხოვნები სისხლის სამართლის საქმეში

მიუხედავად იმისა, რომ კანონი საშუალებას აძლევს ადამიანებს უჩივლონ სხვებს ნდობის დარღვევისთვის, ნდობის დარღვევის საქმე უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ მოთხოვნებს ან პირობებს, ნდობის დარღვევის დანაშაულის ელემენტებს: მათ შორის:

1. ნდობის დარღვევა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაფლანგვაში შედის მოძრავი ქონება, მათ შორის ფული, დოკუმენტები და ფინანსური ინსტრუმენტები, როგორიცაა აქციები ან ობლიგაციები.
2. ნდობის დარღვევა ხდება მაშინ, როდესაც ბრალდებულს არ აქვს კანონიერი უფლება იმ ქონებაზე, რომლის გაფლანგვაში ან მითვისებაშია ბრალდებული. არსებითად, დამნაშავეს არ გააჩნდა კანონიერი უფლებამოსილება მოქცეულიყო ისე, როგორც მოიქცა.
3. ქურდობისა და თაღლითობისგან განსხვავებით, ნდობის დარღვევა მოითხოვს დაზარალებულს ზიანის მიყენებას.
4. იმისათვის, რომ მოხდეს ნდობის დარღვევა, ბრალდებულს უნდა ჰქონდეს ქონება ერთ-ერთი შემდეგი გზით: იჯარით, ნდობით, იპოთეკით ან მინდობილობით.
5. სააქციო ურთიერთობისას, აქციონერი, რომელიც კრძალავს სხვა აქციონერებს მათ აქციებზე კანონიერი უფლებების გამოყენებას და ამ აქციებს მათ სასარგებლოდ იღებს, შეიძლება სისხლისსამართლებრივი დევნა იყოს ნდობის დარღვევით.

ძირითადი სექციები და სტატიები ნდობის დარღვევის შესახებ UAE სისხლის სამართლის კანონმდებლობით

UAE სისხლის სამართალი შეიცავს რამდენიმე მუხლს, რომლებიც ეხება ნდობის დარღვევას. აქ არის რამდენიმე ძირითადი განყოფილება:

1. მუხლი 404: განსაზღვრავს ნდობის დარღვევის დანაშაულს და ასახავს პოტენციურ ჯარიმებს
2. მუხლი 405: მიმართავს დამამძიმებელ გარემოებებს ნდობის დარღვევის შემთხვევაში
3. მუხლი 406: ფარავს ნდობის დარღვევას პროფესიულ კონტექსტში
4. მუხლი 407: ეხება ნდობის დარღვევას საჯარო სახსრებით
5. მუხლი 408: ეხება საბანკო და ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ ნდობის დარღვევას
6. მუხლი 409: მოიცავს ნდობის დარღვევას ანდერძისა და მემკვიდრეობის კონტექსტში
7. მუხლი 410: ასახავს დამატებით ჯარიმებს ნდობის დარღვევისთვის

ნდობის კანონის დარღვევა UAE: ტექნოლოგიური ცვლილებები

სხვა სფეროების მსგავსად, ახალმა ტექნოლოგიამ შეცვალა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მიერ ნდობის დარღვევის საქმეების დევნა. მაგალითად, ისეთ სიტუაციებში, როდესაც დამნაშავემ გამოიყენა კომპიუტერი ან ელექტრონული მოწყობილობა დანაშაულის ჩასადენად, სასამართლოს შეუძლია სისხლისსამართლებრივი დევნა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში კიბერდანაშაულის შესახებ კანონის შესაბამისად (5 წლის ფედერალური კანონი No. 2012).

კიბერდანაშაულის შესახებ კანონით გათვალისწინებული ნდობის დარღვევა უფრო მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებს, ვიდრე სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებებით მსჯავრდებული. დანაშაულები, რომლებიც ექვემდებარება კიბერდანაშაულის სამართალი მოიცავს მათ, რაც მოიცავს:

• დოკუმენტის გაყალბება ელექტრონული/ტექნოლოგიური საშუალებებით, მათ შორის საერთო გაყალბების სახეები როგორიცაა ციფრული გაყალბება (ციფრული ფაილების ან ჩანაწერების მანიპულირება). 
• ყალბი ელექტრონული დოკუმენტის განზრახ გამოყენება
• ელექტრონული/ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენება ქონების უკანონოდ მოსაპოვებლად
• ელექტრონული/ტექნოლოგიური საშუალებებით საბანკო ანგარიშებზე უკანონო წვდომა
• ელექტრონულ/ტექნოლოგიურ სისტემაზე არასანქცირებული წვდომა, განსაკუთრებით სამსახურში

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ტექნოლოგიების მეშვეობით ნდობის დარღვევის საერთო სცენარი მოიცავს პირის ან ორგანიზაციის ბუღალტრულ ან საბანკო დეტალებზე უნებართვო წვდომას ფულის თაღლითურად გადარიცხვის ან მათგან მოპარვის მიზნით.

ჯარიმები და სასჯელები ნდობის დარღვევისთვის დუბაიში და აბუ დაბიში

არაბეთის გაერთიანებული საემიროები აწესებს მკაცრ ჯარიმებს მათთვის, ვინც დამნაშავეა ნდობის დარღვევისთვის:

1. თავისუფლების აღკვეთა: დამნაშავეებს შეიძლება დაემუქროთ თავისუფლების აღკვეთა ექვსი თვიდან სამ წლამდე.
2. ჯარიმები: ფულადი ჯარიმები შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, ხშირად აღწევს 30,000 AED-მდე.
3. დეპორტაცია: არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან ნდობის დარღვევისთვის, შესაძლოა სასჯელის მოხდის შემდეგ დეპორტაცია დაემუქროთ.
4. რესტიტუცია: სასამართლომ შეიძლება დაავალოს დამნაშავეს მითვისებული თანხების დაბრუნება ან აღნიშნული ქონების დაბრუნება.

საქმეებში, რომლებიც ეხება სახელმწიფო სახსრებს ან სამთავრობო უწყებებს კუთვნილ ქონებას, სასჯელები კიდევ უფრო მკაცრია, თავისუფლების აღკვეთის ვადები პოტენციურად ხუთ წლამდე გაგრძელდება და ჯარიმები 500,000 AED-ს აღწევს როგორც აბუ დაბიში, ასევე დუბაიში.

თავდაცვის სტრატეგიები ნდობის დარღვევის დანაშაულებებზე აბუ დაბის და დუბაის საამიროებში

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ნდობის დარღვევის ბრალდების წინაშე, გამოცდილმა სისხლის სამართლის დაცვის იურისტებმა შეიძლება გამოიყენონ სხვადასხვა სტრატეგიები:

1. განზრახვის ნაკლებობა: იმის დემონსტრირება, რომ ბრალდებულს არ ჰქონდა განზრახვა მიითვისოს თანხები ან ქონება.
2. ფიდუციარული ურთიერთობის არარსებობა: არგუმენტი, რომ არ არსებობდა სამართლებრივი ვალდებულება ჩართულ მხარეებს შორის.
3. თანხმობა: იმის მტკიცება, რომ სავარაუდო მსხვერპლმა გასცა თანხების ან ქონების გამოყენების ნებართვა.
4. არასწორი ვინაობა: იმის ჩვენება, რომ ბრალდებული არ იყო ის პირი, ვინც ჩაიდინა სავარაუდო დარღვევა.
5. არასაკმარისი მტკიცებულება: ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გასაჩივრება, როგორც არაადეკვატური დანაშაულის დასამტკიცებლად გონივრული ეჭვის მიღმა.

დაგვიკავშირდით +971506531334 ან +971558018669, რათა განვიხილოთ, თუ როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენს სისხლის სამართლის საქმეში.

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნესისადმი ნდობის დარღვევა შეიძლება მოხდეს მრავალი გზით, მათ შორის:

თანხების მითვისება: ეს ხდება მაშინ, როდესაც ფიზიკური პირი იყენებს ბიზნესის ფულს საკუთარი პირადი სარგებლობისთვის საჭირო დამტკიცების ან სამართლებრივი დასაბუთების გარეშე.

კონფიდენციალური ინფორმაციის ბოროტად გამოყენება: ეს შეიძლება მოხდეს, როდესაც ადამიანი უზიარებს საკუთრებაში არსებულ ან სენსიტიურ ბიზნეს ინფორმაციას არაავტორიზებულ პირებს ან კონკურენტებს.

ფიდუციურ მოვალეობებთან შეუსრულებლობა: ეს ხდება მაშინ, როდესაც ინდივიდი ვერ იმოქმედებს ბიზნესის ან დაინტერესებული მხარეების ინტერესებიდან გამომდინარე, ხშირად პირადი სარგებლობისთვის ან სარგებლისთვის.

თაღლითობა: პირმა შეიძლება ჩაიდინოს თაღლითობა ცრუ ინფორმაციის მიწოდებით ან კომპანიის განზრახ მოტყუებით, ხშირად საკუთარი ფინანსური სარგებელის მისაღებად.

ინტერესთა კონფლიქტის არ გამჟღავნება: თუ ინდივიდი იმყოფება სიტუაციაში, როდესაც მისი პირადი ინტერესები ეწინააღმდეგება ბიზნესის ინტერესებს, მას მოელიან ამის გამჟღავნებას. ამის შეუსრულებლობა ნდობის დარღვევაა.

პასუხისმგებლობის არასათანადო დელეგირება: ვინმესთვის პასუხისმგებლობისა და ამოცანების მინდობა, რომელთა მართვაც მას არ ძალუძს, ასევე შეიძლება ჩაითვალოს ნდობის დარღვევად, განსაკუთრებით თუ ეს გამოიწვევს ფინანსურ ზარალს ან ბიზნესს ზიანს აყენებს.

ზუსტი ჩანაწერების შენახვა: თუ ვინმე შეგნებულად აძლევს ბიზნესს უფლებას შეინახოს არაზუსტი ჩანაწერები, ეს ნდობის დარღვევაა, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს იურიდიული საკითხები, ფინანსური ზარალი და შელახული რეპუტაცია.

დაუდევრობა: ეს შეიძლება მოხდეს, როდესაც ინდივიდი ვერ ასრულებს თავის მოვალეობებს იმ ზრუნვით, რასაც გონივრული ადამიანი გამოიყენებს მსგავს ვითარებაში. ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბიზნესის ოპერაციებს, ფინანსებს ან რეპუტაციას.

არაავტორიზებული გადაწყვეტილებები: გადაწყვეტილებების მიღება საჭირო თანხმობის ან უფლებამოსილების გარეშე ასევე შეიძლება ჩაითვალოს ნდობის დარღვევად, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს გადაწყვეტილებები იწვევს უარყოფით შედეგებს ბიზნესისთვის.

საქმიანი შესაძლებლობების გამოყენება პირადი მოგებისთვის: ეს გულისხმობს ბიზნეს შესაძლებლობების გამოყენებას პირადი სარგებლობისთვის, ვიდრე ამ შესაძლებლობების ბიზნესში გადაცემას.

ეს მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია, მაგრამ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც არღვევს ბიზნესის მიერ ინდივიდისადმი მინიჭებულ ნდობას, შეიძლება ჩაითვალოს ნდობის დარღვევად.

დუბაი და აბუ დაბი ნდობის დარღვევის ადვოკატის მომსახურება

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში სისხლის სამართლის 20 წელზე მეტი გამოცდილებით, ჩვენი გამოცდილი ადვოკატები წარმატებით გაუმკლავდნენ ნდობის დარღვევის მრავალ საქმეს. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენით:

• არაბეთის გაერთიანებული საემიროების იურიდიული დებულებების სიღრმისეული ცოდნა
• სტრატეგიული მიდგომა საქმის აგების მიმართ
• ძლიერი ურთიერთობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან
• ხელსაყრელი შედეგების დადასტურებული გამოცდილება

საუკეთესო კრიმინალური ადვოკატი ჩემთან ახლოს ნდობის დარღვევის საქმეებისთვის

ჩვენმა კრიმინალურმა იურისტებმა დუბაიში გასცეს იურიდიული კონსულტაცია და იურიდიული მომსახურება დუბაის ყველა მაცხოვრებელს, მათ შორის Emirates Hills, Deira, Dubai Hills, Dubai Marina, Bur Dubai, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek. Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, Jumeirah Beach Residence (JBR), Palm Jumeirah და Downtown Dubai. ეს ფართოდ გავრცელებული ყოფნა საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად ვემსახუროთ კლიენტებს UAE-ში.

რატომ აირჩიეთ AK ადვოკატები თქვენი ნდობის დარღვევისთვის?

დუბაიში ან აბუ დაბიში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემისას, მთავარია დრო. AK Advocates-ში ჩვენ გვესმის ნდობის დარღვევის საქმეებში სწრაფი სამართლებრივი ჩარევის კრიტიკული ბუნება. ჩვენი გამოცდილი სისხლის სამართლის იურისტების გუნდი, ღრმად მცოდნე არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სამართალში, მზადაა თქვენი საქმის დასაცავად.

ნუ მისცემთ საშუალებას დაგვიანებას საფრთხე შეუქმნას თქვენს მომავალს. ყოველი მომენტი მნიშვნელოვანია ძლიერი თავდაცვის შესაქმნელად და თქვენი სამართლებრივი ვარიანტების შენარჩუნებაში. ჩვენი დადასტურებული გამოცდილება საქმეების დაჩქარებაში და ხელსაყრელი შედეგების უზრუნველსაყოფად მეტყველებს ჩვენს ვალდებულებასა და გამოცდილებაზე დუბაისა და აბუ დაბის რეგიონებში.

გადადგით პირველი ნაბიჯი თქვენი უფლებებისა და რეპუტაციის დასაცავად. დაუკავშირდით AK Advocates-ს დღეს +971506531334 ან +971558018669 დაუყოვნებელი კონსულტაციის დასანიშნად. დაე, ჩვენი გამოცდილება იყოს თქვენი ფარი ამ რთულ დროს.