არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ფულის გათეთრების საქმეების ექსპერტი, ადვოკატი
დანაშაულებრივი საქმიანობა
ჰავალა
ჩვეულებრივი ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ფინანსური სერვისების დამნაშავეების მიერ მეთოდის დასახატად, ფულის წყაროს შენიღბვისთვის არის ფულის გათეთრება ან ჰავალა. დანაშაულებრივი ქმედებებით მიღებული შემოსავლები იმალება, რომ მოგება მომდინარე წყაროდან გამოვიდეს.
გადასახადის გადახდა, ბინძური ფული და სამართალდამცავი ორგანოები
ფულის გათეთრება უკანონოა
ფინანსური ქმედებები ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით
ფინანსური მომსახურების სექტორის მიერ გაწერილი პროდუქტებისა და მომსახურების ბუნება ამ სექტორს აყენებს ფულის გათეთრების ბოროტად გამოყენებას. მთელ მსოფლიოში ფულის გათეთრების დანაშაულებს მსგავსი მახასიათებლები აქვთ.
დანაშაულის ორი კომპონენტი არსებობს. ესენი არიან:
- თავად ფულის გათეთრების აქცია.
- და ცოდნის ან ინტუიციის დონე კლიენტის ფონდის მიწოდების ან ფინანსური ქმედებების შესახებ.
რას სურს ფულის გათეთრება / ჰავალას მიზნის მისაღწევად?
ფულის გათეთრება საშუალებას აძლევს დამნაშავეს იმისთვის, რომ ფულადი სახსრები მიიღოთ, ან ფული მარტივად მიიღოთ მასზე მუშაობის გარეშე. იმის ნაცვლად, რომ იშოვოს ფული იურიდიულად, დამნაშავე თავს არიდებს დამკვიდრებას და ახდენს ფულადი სახსრების მოძრაობას გადასახადების გადახდის გარეშე.
რას სურს ფულის გათეთრება / ჰავალას მიზნის მისაღწევად?
ფულის გათეთრება საშუალებას აძლევს დამნაშავეს იმისთვის, რომ ფულადი სახსრები მიიღოთ, ან ფული მარტივად მიიღოთ მასზე მუშაობის გარეშე. იმის ნაცვლად, რომ იშოვოს ფული იურიდიულად, დამნაშავე თავს არიდებს დამკვიდრებას და ახდენს ფულადი სახსრების მოძრაობას გადასახადების გადახდის გარეშე.
როგორ ხდება ფულის გათეთრება არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?
არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, ფულის გათეთრება არის პროცესი, რომელიც ხდება სამ ცალკეულ ფაზაში.
- პროცესის პირველი ეტაპია საკუთრებისა და საკუთრების, ისევე როგორც წყაროს 'გარეცხვა' მათი შენიღბვის მიზნით.
- და ინტეგრაცია, სადაც გათეთრებული ქონება ლეგიტიმურ ბაზარზე დაბრუნდება.
- არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, აბუ დაბიში, დუბაიასა და შარჯაში, ფულის გათეთრება მარტივია და რთული სტრატეგიების სფეროდან. Ისინი შეიცავენ:
- სტრუქტურირება: ეს გულისხმობს მცირე ოდენობით ფულადი სახსრების აღებას, შემდეგ კი შეიძინეთ მეწარმე ინსტრუმენტები, რომელიც მოიცავს ფულის შეკვეთას.
- კონტრაბანდა: ეს ზოგადად გულისხმობს უცხო ქვეყნის ორგანოს ფულადი სახსრების კონტრაბანდს და ოფშორული ბანკის დეპონირებას, რომელსაც უფრო მეტი საიდუმლოება აქვს ან მხოლოდ ოდნავ ახდენს ფულის გათეთრებას.
- ფულადი კომპანიები: კომპანიებს, რომლებიც ფულადი ინტენსიურია, შეუძლიათ ერთად მიიღონ კრიმინალურად შედგენილი და კანონიერი ფულადი სახსრები, თან იმტკიცებენ, რომ ყველა მათგანი მოქმედებს. ამით კომპანიას არ აქვს ცვლადი ღირებულება, და გაყიდვების ფასის დისპანსების დადგენა ძალიან რთულია.
- კომერციის საფუძველზე გათეთრება: ინვოისები მიმდინარეობს ან გადაჭარბებულია ფულადი სახსრების გადაადგილებისთვის.
- Shell ბიზნესი და ნდობა: შელი ბიზნესები და ტრესტები არ ამჟღავნებენ ფულადი სახსრების მფლობელების ნამდვილ ვინაობას.
- საბანკო ხელში ჩაგდება: ფულის გათეთრების დამნაშავეები ყიდულობენ მაკონტროლებელ წილს ფინანსურ ინსტიტუტებში, ფულის გათეთრების ცუდი კონტროლით და ფულს გადარიცხავს შემოწმების გარეშე.
- კაზინო: ფულის გამრეცხველს შეუძლია კაზინოში ითამაშოს, ჩიპებზე ფულადი სახსრები და გადახდა მოითხოვს. შემდეგ იგი აანაწილებს მას ჩეკს და ინარჩუნებს მას თამაშების მოგებას.
- Უძრავი ქონება: უკანონო სახსრები შეიძლება გამოყენებულ იქნას უძრავი ქონების შესაძენად, შემდეგ გაიყიდება ისე, რომ გაყიდვიდან მიღებული მოგება შეიძლება ძალაში აღმოჩნდეს უცხოელებისთვის. ქონების ღირებულება გაყალბებულია და გამყიდველი იღებს სისხლისსამართლებრივი მოგების ნაწილს თქვენს კონტრაქტთან შეთანხმებისთვის.
სასჯელები უკანონო ფულისა და საგადასახადო თავშესაფრების შესახებ
ბინძური ფული, ფინანსური დანაშაული, საგადასახადო გადასახადი, დანაშაულის წარმოება, საბანკო საიდუმლოების აქტი, ფული კრიმინალური საქმიანობის დაფინანსებისთვის. დუბაიში ან არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ფულის გათეთრებისთვის დასჯა მოქმედების საერთაშორისო მნიშვნელობიდან გამომდინარეობს. ფულის გათეთრება უკიდურესად სერიოზული დანაშაულია და იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ან ვინმე თქვენ იცით, რომ ბრალი იყო ფულის გათეთრებაში, ძალიან მნიშვნელოვანია დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეთ პროფესიონალ ფულის გათეთრების ადვოკატს. ფულის გათეთრების დანაშაულში დამტკიცებული ადვოკატის დაქირავებით, თქვენ შეძლებთ მინიმუმამდე დაიყვანოთ ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი სანქცია ან ამ ბრალდებაებთან ბრძოლა.
როგორ დავიქირაოთ თქვენი ფულის გათეთრების ადვოკატი დღეს
ფულის გათეთრების შემთხვევები შეიძლება რთული და დამღლელი იყოს. თუ ფულის გამრეცხვის მძიმე ბრალდება დგახართ, უნდა დაუკავშირდით გამოცდილი Emirates Arab Emirates- ს, რაც შეიძლება მალე.
ფედერალური კანონი 9/2014 (რომელიც ცვლილებები შეაქვს ფედერალურ კანონში 4/2002, რომელიც ეხება ფულის გათეთრების დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას) (AKA ახალი AML კანონი) შემოვიდა UAE ფედერალური ეროვნული საბჭოს მიერ 2013 წლის აპრილში და ძალაში შევიდა 2014 წლის ოქტომბერში.
ფულის გათეთრებისთვის დასჯა უფრო მკაცრია ახალი AML კანონის თანახმად
საერთოდ, ფულის გათეთრებისთვის დასჯა უფრო მკაცრია ახალი AML კანონის თანახმად, ყოფილი AML კანონის შედარებით. ახალი AML კანონის თანახმად, საეჭვო გარიგების შეუსრულებლობა შეიძლება მიიზიდოს ჯარიმა 50,000 300,000 AED და XNUMX AED ან ინციდენტის სახით.
პირი, რომელიც იკითხება საეჭვო გარიგების შესახებ, ერთწლიან პატიმრობას ითვალისწინებს ან ჯარიმას 10,000 100,000 AED და XNUMX AED- ს შორის.
ახალი AML კანონი ემყარება ყოფილი AML კანონს. ახალი AML კანონი არეგულირებს არამართლზომიერი ან რეგისტრირებული ორგანიზაციების დაფინანსებას, ტერორიზმის დაფინანსებას ან ფულის გათეთრების აქტების კონფისკაციას.
ფულის გათეთრების შესახებ კანონები ძალიან მკაცრია
კრიმინალები იყენებენ სუსტი წერტილების ფინანსურ ქსელში.
