კორპორატიული თაღლითობის მზარდი გამოწვევა
კორპორატიული თაღლითობა მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ბიზნესებსა და ორგანიზაციებს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დინამიურ ეკონომიკურ ლანდშაფტში. როგორც ფინანსური დანაშაულები განვითარება ტექნოლოგიურ წინსვლასთან ერთად, გააზრებული სირთულის კორპორატიული თაღლითობის შემთხვევები გადამწყვეტი ხდება როგორც პრევენციის, ასევე სამართლებრივი დაცვისთვის.
ვინ შეიძლება დაზარალდეს კორპორატიული თაღლითობით?
კორპორატიულმა თაღლითობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ბიზნეს ეკოსისტემაზე სხვადასხვა სუბიექტებზე. აქ არის საყურადღებო მაგალითები:
- საჯარო სავაჭრო კომპანიები: დუბაის ფინანსურმა ბაზარმა განიცადა მთავარი ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა საქმე 2023 წელს, რომელიც ეხებოდა მანიპულირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას
- საოჯახო ბიზნესი: არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ცნობილი საოჯახო ბიზნესი გაფლანგვა გადასახადები, როდესაც უფროსი მენეჯმენტი ითვისებდა კომპანიის სახსრებს
- ფინანსური ინსტიტუტები: არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ბანკი აღმოაჩინა შიდა ბუღალტრული თაღლითობა გაყალბებული სასესხო დოკუმენტების ჩართვა
- მთავრობასთან დაკავშირებული კომპანიები: აღმოჩენილია ნახევრად სამთავრობო სუბიექტი შესყიდვების თაღლითობა მის კონტრაქტის პროცესებში
- მცირე და საშუალო საწარმოები: მრავალმა მცირე და საშუალო ბიზნესმა დააფიქსირა შემთხვევები ინვოისის თაღლითობა მდე გადახდის გადამისამართების სქემები
მიმდინარე სტატისტიკა და ტენდენციები
არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ფინანსური დაზვერვის განყოფილების 2023 წლის ანგარიშის მიხედვით, კორპორატიული თაღლითობის შემთხვევები წინა წელთან შედარებით 32%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ დუბაის ფინანსური მომსახურების ორგანომ (DFSA) იტყობინება ფინანსური თაღლითობა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ფინანსურ სექტორში ყველა კორპორატიული დანაშაულის დაახლოებით 25%-ს შეადგენს.
„UAE-მ გაატარა მკაცრი ზომები კორპორატიული თაღლითობის წინააღმდეგ საბრძოლველად მოწინავე გამოვლენის სისტემებისა და მკაცრი რეგულაციების მეშვეობით. ჩვენი პროკურატურის წარმატების მაჩვენებელი კორპორატიული თაღლითობის საქმეებში 40%-ით გაიზარდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში“. – დუბაის საჯარო პროკურატურის განცხადება, 2024 წლის იანვარი
არაბეთის გაერთიანებული საემიროების შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩო
ძირითადი სტატიები არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სისხლის სამართლის კანონიდან კორპორატიული თაღლითობის შესახებ:
- მუხლი 424: მისამართები თაღლითური ბიზნეს პრაქტიკა და კორპორატიული გადაცდომა
- მუხლი 434: ყდები ფინანსური არასწორი წარმოდგენა და ცრუ აღრიცხვა
- მუხლი 445: დეტალური ჯარიმები კომერციული თაღლითობა და მატყუარა პრაქტიკა
- მუხლი 447: ასახავს შედეგებს კორპორატიული მითვისება
- მუხლი 452: მისამართები ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და ბაზრის მანიპულირება
ჯარიმები და სამართლებრივი შედეგები კორპორატიული თაღლითობის დანაშაულში
UAE სისხლის სამართლის სისტემა აწესებს მკაცრ ჯარიმებს კორპორატიული თაღლითობისთვის, მათ შორის:
- მძიმე შემთხვევისთვის 2-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ფინანსური გადაცდომა
- ჯარიმა 5 მილიონ AED-მდე კორპორატიული კრიმინალური საქმიანობა
- აქტივების გაყინვა და ბიზნეს საქმიანობის შეზღუდვები
- სავალდებულო რესტიტუცია დაზარალებულ მხარეებს
- პოტენციური დეპორტაცია ექსპატრიანტი დამნაშავეებისთვის
თავდაცვის სტრატეგიები კორპორატიული თაღლითობის საქმეებში
ჩვენი გამოცდილი სისხლის სამართლის დაცვის ადვოკატები გამოიყენეთ სხვადასხვა სტრატეგიები:
- საფუძვლიანი ჩატარება სასამართლო ექსპერტიზა
- პროკურატურის მტკიცებულებების გასაჩივრება ექსპერტიზის ანალიზით
- მოლაპარაკებების წარმოება საჭიროების შემთხვევაში
- დანაშაულებრივი განზრახვის ნაკლებობის დემონსტრირება
- პროცედურული დარღვევების გამოვლენა
ბოლო მოვლენები და სიახლეები
- არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კაბინეტმა დაამტკიცა ახალი რეგულაციების გაძლიერება კორპორატიული მმართველობა მოთხოვნები 2024 წლის მარტში
- დუბაის სასამართლოებმა დააარსეს სპეციალიზებული განყოფილება კომპლექსის მართვისთვის ფინანსური დანაშაულის საქმეები
საქმის შესწავლა: წარმატებული დაცვა კორპორატიული თაღლითობის ბრალდებებში
სახელები შეიცვალა კონფიდენციალურობისთვის
აჰმედ რაჰმანი (სახელი შეცვლილია), სავაჭრო კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი, წაუყენეს ბრალი ფინანსური არასწორი წარმოდგენა მდე ბუღალტრული თაღლითობა. პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ გაყალბებული იყო ფინანსური ანგარიშგება საბანკო სესხების უზრუნველსაყოფად 50 მილიონი AED. ჩვენი იურიდიული გუნდი:
- ჩატარდა ყოვლისმომცველი სასამართლო ანალიზი
- დემონსტრირებული დოკუმენტაციის შეცდომები იყო უნებლიე
- მოწოდებული ლეგიტიმური ბიზნეს პრაქტიკის მტკიცებულება
- წარმატებით ამტკიცებდა დანაშაულებრივი განზრახვის ნაკლებობას
საქმეს მოჰყვა სრული გამართლება, ჩვენი კლიენტის რეპუტაციისა და ბიზნეს ოპერაციების შენარჩუნებით.
უახლესი სამართლებრივი განახლებები
არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გააცნო:
- Enhanced ციფრული სასამართლო ექსპერტიზა თაღლითობის გამოვლენის შესაძლებლობები
- მკაცრი შესაბამისობის მოთხოვნები კორპორატიული სუბიექტებისთვის
- მამხილებელთა დაცვის ახალი ზომები
- საერთაშორისო თანამშრომლობის ჩარჩოები ტრანსსასაზღვრო თაღლითობის საქმეებისთვის
გეოგრაფიული მიღწევა
ჩვენმა კრიმინალურმა იურისტებმა დუბაიში მოგვაწოდეს ექსპერტი იურიდიული კონსულტაცია Emirates Hills-ში, Dubai Marina-ში, Business Bay-ში, Downtown Dubai-ში, Sheikh Zayed Road-ში, Jumeirah Lakes Towers (JLT), Palm Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, Deira, Bur Dubai, Dubai Hills, Mirdif-ში. , Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, City Walk და Jumeirah Beach Residence (JBR).
კორპორატიული თაღლითობის ბრალდებულთა და მსხვერპლთა დაცვა დუბაიში და აბუ დაბიში
არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სამართლებრივი სისტემის სირთულეების გაგება გადამწყვეტია კორპორატიული თაღლითობის ბრალდების წინაშე. ჩვენი გუნდი კარგად ერკვევა როგორც ფედერალურ, ისე საემიროზე სპეციფიკურ კანონებში, რაც უზრუნველყოფს ყოვლისმომცველ იურიდიულ გაშუქებას დუბაისა და აბუ დაბის შორის.
ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს ფართო ცოდნას არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კომერციული სამართლის, ფინანსური რეგულაციებისა და საერთაშორისო ბიზნეს პრაქტიკის შესახებ, რათა შევქმნათ ძლიერი საქმეები ჩვენი კლიენტებისთვის.
დაგვიკავშირდით +971506531334 ან +971558018669, რათა განვიხილოთ, თუ როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენს სისხლის სამართლის საქმეში.
ექსპერტი იურიდიული დახმარება, როცა ეს ყველაზე მეტად გჭირდებათ
მოსაპირკეთებელი კორპორატიული თაღლითობის გადასახადები დუბაიში? დრო გადამწყვეტია ძლიერი თავდაცვის შესაქმნელად. ჩვენი სპეციალიზებული კრიმინალური იურისტების გუნდი აერთიანებს UAE სამართლის ღრმა ცოდნას დუბაის სისხლის სამართლის სასამართლო სისტემაში დადასტურებულ გამოცდილებასთან. თქვენს საქმესთან დაკავშირებით დაუყოვნებელი დახმარებისთვის, დაუკავშირდით ჩვენს იურიდიულ ექსპერტებს ნომერზე +971506531334 ან +971558018669.
