დუბაის პროკურატურის ბოლო სტატისტიკის მიხედვით, ფინანსური დანაშაულის საქმეები, მათ შორის გაფლანგვა23-2022 წლებში 2023%-ით გაიზარდა სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი, რაც ხაზს უსვამს ემირატის გაძლიერებულ ყურადღებას ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლაზე.
„UAE-ს აქვს ნულოვანი ტოლერანტობა ფინანსური დანაშაულების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ჩვენს ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. ჩვენი სამართლებრივი ჩარჩო უზრუნველყოფს სწრაფ დევნას და მკაცრი ჯარიმები მათთვის, ვინც არღვევს საზოგადოების ნდობას გაფლანგვის გზით,” - აცხადებს დოქტორი ჰამად ალ შამსი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების გენერალური პროკურორი და ხაზს უსვამს ერის პოზიციას ფინანსურ დანაშაულთან დაკავშირებით.
საზოგადოებრივი პროკურატურა
UAE-ის იურიდიული და მარეგულირებელი აპარატი მოწოდებულია შეინარჩუნოს საზოგადოების რესურსები.
გაფლანგვის გაგება UAE კანონის მიხედვით
UAE ფედერალური დეკრეტი-კანონი No. 31/2021 (UAE Penal Code) განიხილავს გაფლანგვას, როგორც სერიოზულ ფინანსურ დანაშაულს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის გულისხმობს სახელმწიფო სახსრებს. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სისხლის სამართლის კოდექსის 224-ე მუხლი კონკრეტულად ეხება სახელმწიფო სახსრების მითვისება, ჯარიმების დაწესება, რომელიც მოიცავს:
აქტივების პოტენციური გაყინვა და კონფისკაცია
თავისუფლების აღკვეთა 5-დან 25 წლამდე
მნიშვნელოვანი ჯარიმები 50 მილიონ AED-მდე აღწევს
მითვისებული თანხების სავალდებულო დაბრუნება
სისხლის სამართლის განახლებები გაფლანგვის საქმეებზე
ბოლო საეტაპო საქმე ხაზს უსვამს დუბაის მტკიცე პოზიციას
მნიშვნელოვანი საქმე განიხილება დუბაის სისხლის სამართლის სასამართლო ცოტა ხნის წინ აჩვენა ემირატის მტკიცე მიდგომა გაფლანგვასთან ბრძოლაში. სასამართლომ მაღალჩინოსანს 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა და 50 მილიონი AED-ის ოდენობის ჯარიმა მიუსაჯა. სახელმწიფო ფონდის მითვისება. ეს საქმე, რომელიც განიხილება ალ რაშიდიას პოლიციის განყოფილების და შემდგომში დუბაის პროკურატურის მეშვეობით, ძლიერი შემაკავებელი ფაქტორია.
განსაცვიფრებელ ვარდნაში, რომელმაც შეარყია დუბაის ბიზნეს ელიტა, მილიარდერი ბალვინდერ სინგ საჰნი - ცნობილი როგორც "აბუ საბა" და ოდესღაც ცნობილი იყო 33 მილიონი AED ამაო სანომრე ნიშნის ექსტრავაგანტული შეძენით - ახლა გისოსებს მიღმა აღმოჩნდება. ინდოეთში დაბადებული მაგნატი, რომელმაც RSG კომპანიების ჯგუფი ააშენა ბიზნეს იმპერიად, რომლის ღირებულებაა დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი, დააპატიმრეს 2024 წლის თებერვალში თაღლითობის ბრალდებით, რაც აღნიშნავს ბედის დრამატულ შებრუნებას კაცისთვის, რომელიც განასახიერებდა დუბაის მდიდრული სიმდიდრისა და სისწრაფის კულტურას. ბიზნეს წარმატება.
გაფლანგვის გავრცელებული ფორმები დუბაიში
ფინანსური დანაშაულის გამომძიებლები დუბაის პოლიციის ალ მურაქქაბათის პოლიციის განყოფილებაში რეგულარულად ხვდებიან სხვადასხვა სახის გაფლანგვას:
- კორპორატიული ფონდის მითვისება
- თაღლითური ბუღალტრული პრაქტიკა
- სახსრების არასანქცირებული გადარიცხვები
- დოკუმენტის გაყალბება
- საბანკო თაღლითობის სქემები
როგორ ხდება მითვისება?
მითვისება, როგორც წესი, ხდება ფაქტორებისა და გარემოებების ერთობლიობის გამო:
- შესაძლებლობა: გამფლანგველს აქვს წვდომა და აკონტროლებს სახსრებს ან აქტივებს, რომელთა მართვაც მათ ევალებათ. ზედამხედველობის ნაკლებობა და არაადეკვატური შიდა კონტროლი ქმნის ქურდობის შესაძლებლობებს.
- ფინანსური ზეწოლა: მფლანგველს შეიძლება ჰქონდეს პირადი ფინანსური სირთულეები ან ჰქონდეს ძვირადღირებული ცხოვრების წესის ჩვევები.
- რაციონალიზაცია: გამფლანგველები ხშირად ამართლებენ თავიანთ ქმედებებს, მიაჩნიათ, რომ ისინი „იმსახურებენ“ ფულს ან მოგვიანებით დაგიბრუნებენ.
- ნდობის პოზიცია: გამფლანგველები ხშირად არიან სანდო პოზიციებზე, როგორიცაა ბუღალტერები, აღმასრულებლები ან მენეჯერები, რომლებსაც აქვთ წვდომა ფინანსებზე.
- მოვალეობების გამიჯვნის ნაკლებობა: როდესაც ერთი ადამიანი ზედმეტად აკონტროლებს ფინანსებს შემოწმებისა და ბალანსის გარეშე.
- სიხარბე და პირადი სარგებლობის სურვილი.
- დამოკიდებულების საკითხები, როგორიცაა აზარტული თამაში, რომელიც ქმნის ფულის საჭიროებას.
- ფინანსური საქმიანობის არაადეკვატური აუდიტი და მონიტორინგი.
- რთული ან გაუმჭვირვალე აღრიცხვის სისტემები, რომლებიც აადვილებს ქურდობის დამალვას.
- ეკონომიკური ვარდნა, რომელიც ფინანსურ ზეწოლას ახდენს ინდივიდებზე.
გავრცელებული მეთოდები მოიცავს:
- ნაღდი ფულის გადატანა, სანამ ის ჩაიწერება
- ყალბი მოვაჭრეების/ინვოისების შექმნა
- სახელფასო თაღლითობა (ყალბი თანამშრომლები, გაბერილი საათები)
- ხარჯების ანგარიში თაღლითობის შესახებ
- კომპანიის საკრედიტო ბარათების ბოროტად გამოყენება
- შეამოწმეთ გაყალბება
- თანხის გადარიცხვა პირად ანგარიშებზე
გაფლანგვები შეიძლება მერყეობდეს მცირე თანხებიდან დროთა განმავლობაში აღებული მასიური მრავალმილიონ დოლარის სქემებამდე. ის ხშირად შეუმჩნეველი რჩება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გამფლანგველისადმი ნდობისა და მათი მცდელობის გამო ქურდობის დამალვა ჩანაწერებით მანიპულირების გზით.
დაცვა გაფლანგვისგან
დუბაიში მოქმედი ბიზნესებისთვის, Emirates Hills-დან დუბაის მარინამდე და Business Bay-მდე, ძლიერი ფინანსური კონტროლის განხორციელება გადამწყვეტია. ძირითადი დამცავი ზომები მოიცავს:
- რეგულარული შიდა აუდიტი
- ორმაგი ავტორიზაციის სისტემები
- თანამშრომლების ფონის შემოწმება
- მამხილებელთა დაცვის პოლიტიკა
- ციფრული ტრანზაქციის მონიტორინგი
საქმის შესწავლა გაფლანგვის დანაშაულებებზე
უფლებები და სამართლებრივი დაცვა
დუბაის სამართლებრივი სისტემა უზრუნველყოფს როგორც ორგანიზაციების, ასევე ბრალდებული პირების დაცვას. საქმეები განიხილება სხვადასხვა იურისდიქციის ფარგლებში, მათ შორის:
- დუბაის სასამართლოები
- სისხლის სამართლის დუბაიში
- ფინანსური დანაშაულის სპეციალიზებული დანაყოფები
ექსპერტი კრიმინალური დაცვა გაფლანგვის დანაშაულისთვის
გეოგრაფიული დაფარვა და ხელმისაწვდომობა
ჩვენი კრიმინალური იურისტები უზრუნველყოფენ ყოვლისმომცველ იურიდიულ მომსახურებას დუბაის საკვანძო ბიზნეს და საცხოვრებელ ადგილებში, მათ შორის:
- Downtown Dubai
- დუბაის მთა
- Jumeirah Lakes Towers (JLT)
- პალმ ჯუმარა
- Sheikh Zayed Road
- დუბაის სილიკონის ოაზისი
იურიდიული მხარდაჭერა და წარმომადგენლობა
AK ადვოკატები გაფლანგვის საქმეებში უზრუნველყოფს ექსპერტ იურიდიულ მრჩეველს, სთავაზობს:
- დაუყოვნებელი სამართლებრივი ჩარევა
- ექსპერტთა წარმომადგენლობა პოლიციის განყოფილებებსა და სასამართლოებში
- ყოვლისმომცველი თავდაცვის სტრატეგიები
- მრავალენოვანი იურიდიული მხარდაჭერა (ინგლისური, არაბული, რუსული, სპარსული, ურდუ, ფრანგული, ჩინური)
- იურიდიული კონსულტაცია 24/7
დუბაიში გაფლანგვის საქმეებთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივი იურიდიული დახმარებისთვის, დაუკავშირდით ჩვენს გამოცდილი კრიმინალური ადვოკატების გუნდს ნომერზე +971527313952 ან +971558018669. ჩვენი ადვოკატები ეფექტურად მუშაობენ პოლიციასთან, პროკურატურასთან და სასამართლოებთან, რათა დაიცვან თქვენი უფლებები და უზრუნველყონ გამჭვირვალე, პროფესიული წარმომადგენლობა მთელი სამართლებრივი პროცესის განმავლობაში.
