Дубайдағы заң фирмалары

Бізге мына мекен-жайға жазыңыз case@lawyersuae.com | Жедел қоңыраулар + 971506531334 + 971558018669

БАӘ-де ақшаны жылыстату мәселелері бойынша сарапшы-заңгер

қылмыстық іс-әрекет

Гавала

Қаржылық қызмет көрсетушілердің ақша көзін жасыру әдісін сипаттау үшін қолданылатын жалпы термин - бұл ақшаны жылыстату немесе Гавала. Қылмыстық іс-әрекеттен түскен кірістер пайда әкелетін көзге көрінетін етіп жасырылады.

Салықтан жалтару, лас ақша және құқық қорғау органдары

ақшаны жылыстату заңсыз

қаржылық институттар арқылы қаржылық іс-әрекет

Қаржылық қызмет көрсету секторы ұсынатын өнімдер мен қызметтердің сипаты аталған саланы заңсыз жолмен алынған ақшаны теріс пайдалануды талап етеді. Бүкіл әлемде ақшаны жылыстату қылмыстары ұқсас белгілерге ие.

Қылмыстың екі құрамдас бөлігі бар. Олар:

  • Ақшаны жылыстату әрекеті өзі.
  • Клиенттің қорлармен қамтамасыз ету немесе қаржылық әрекеттері туралы білімі немесе түйсігі.

Ақшаны жылыстату / Гавала нені мақсат етеді?

Ақшаны жылыстату құқық бұзушыға жұмыс істемей-ақ қолма-қол ақшаны немесе ақшаны оңай алуға мүмкіндік береді. Заңды жолмен ақша табудың орнына, құқық бұзушы құрылысты болдырмайды және салық төлемей-ақ оңай ақша ағындарын жасайды.

Ақшаны жылыстату / Гавала нені мақсат етеді?

Ақшаны жылыстату құқық бұзушыға жұмыс істемей-ақ қолма-қол ақшаны немесе ақшаны оңай алуға мүмкіндік береді. Заңды жолмен ақша табудың орнына, құқық бұзушы құрылысты болдырмайды және салық төлемей-ақ оңай ақша ағындарын жасайды.

БАӘ-де ақшаны жылыстату қалай жүреді?

БАӘ-де ақшаны жылыстату дегеніміз - үш түрлі фазада жүретін процесс. 

  • Процестің бірінші кезеңі - мүлік пен мүлікті, сондай-ақ оларды жасыру мақсатында көзді «жуу». 
  • Жуылған мүлік заңды нарыққа қайтадан енгізілетін интеграция.
  • БАӘ, Абу-Даби, Дубай және Шарджада ақшаны жылыстату қарапайымнан күрделі стратегияға дейін жүреді. Олар мыналарды қамтиды:
  • Құрылым: Бұл депозитке аз мөлшерде қолма-қол ақша салуды, содан кейін ақша аударымын қамтитын құралдарды сатып алуды қосады.
  • Контрабанда: Бұл, әдетте, қолма-қол ақшаны шетелдік органға контрабандалау және құпия болып табылатын немесе ақшаны аз ғана жолмен заңдастыратын оффшорлық банкте депозитке салуды қамтиды.
  • Кассалық компаниялар: Қолма-қол ақшаны көп қажет ететін компаниялар олардың заңды екендігіне көз жеткізіп, қылмыстық жолмен алынған және заңды ақшаны бірге ала алады. Бұл жағдайда компанияда өзгермелі шығындар болмайды және сату-бағалық айырмашылықтарды табу өте қиын.
  • Коммерциялық негіздегі ақшаны жылыстату: Шот-фактуралар заңсыз қолма-қол ақша қозғалысын жасыру үшін жасалады немесе жоғарылатылады.
  • Қабыршақ бизнесі және оған сену: Shell бизнесі мен тресттері қолма-қол ақша иелерінің шынайы жеке басын ашпайды.
  • Банктік түсіру: Ақшаны жария еткендер заңсыз жолмен ақшаны жылыстату бақылаулары жоқ қаржы институттарындағы бақылау пакетін сатып алады және ақшаны сараптамасыз аударады.
  • Казино: Ақшаны тазартатын адам казинода ойнай алады, чипстермен қолма-қол ақша сала алады және төлем жасауды талап етеді. Содан кейін ол оны ойын ұтысы ретінде сақтайтын чек ретінде сақтайды.
  • Жылжымайтын мүлік: Заңсыз қаражат жылжымайтын мүлікті сатып алу үшін пайдаланылуы мүмкін, содан кейін сатудан түскен пайда бөтен адамдар үшін дұрыс болып көрінуі үшін сатылады. Мүліктің құны жалған және сатушы сіздің қылмыстық келісіміңіздің бір бөлігін алады. 

Жазалар Заңсыз ақша мен салық қорғандары

Лас ақша, қаржылық қылмыс, салық төлеуден жалтару, қылмыстық жолмен алынған кірістер, банктік құпия туралы акт, қылмыстық әрекетті қаржыландыруға ақша. Дубайда немесе БАӘ-де ақшаны жария еткені үшін жазалау осы актінің халықаралық маңыздылығына байланысты. Ақшаны жылыстату - өте ауыр қылмыс және егер сіз немесе сіз білетін адам ақша жымқырды деп айыпталған болса, жедел түрде заңдастыру бойынша заңгерге хабарласу өте маңызды. Ақшаны жылыстату қылмысы бойынша дәлелденген адвокат жалдау арқылы сіз туындаған қылмыстық санкцияларды азайтуға немесе осы айыптауларға қарсы тұра аласыз.

Ақшаны жылыстату бойынша заңгерді қалай жалдауға болады

Ақшаны жылыстату ісі күрделі және шаршағыш болуы мүмкін. Егер сізде ақшаны жылыстатуға қатысты қатты кінәлар болса, мүмкіндігінше тезірек БАӘ-нің білікті заңгерімен байланысыңыз.

9/2014 Федералдық заңы (Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес туралы Федералдық заңға 4/2002 түзетеді) (АКА жаңа заңы), БАӘ Федералды ұлттық кеңесі 2013 жылдың сәуірінде қабылданып, 2014 жылдың қазан айында күшіне енді.

Ақшаны жылыстағаны үшін жазалау ҚКЗ туралы жаңа заңға сәйкес қатаңырақ

Жалпы алғанда, заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастырғаны үшін жазалар бұрынғы ҚКЗ заңымен салыстырғанда қатаңырақ. ҚКЗ туралы жаңа заңға сәйкес, күдікті транзакция туралы хабарламау 50,000 AED мен 300,000 AED арасындағы айыппұл немесе қамауға алынуы мүмкін. 

Күдікті транзакция туралы сұрағысы келген адамды бір жылға дейін қамауға алу немесе 10,000 100,000 AED мен XNUMX AED арасында айыппұл салуға алып келеді. 

Жаңа ҚКЗ заңы бұрынғы БҚ заңына негізделеді. ҚКЗ туралы жаңа Заң заңсыз немесе тіркеуден өтпеген ұйымдарды қаржыландыруды, терроризмді қаржыландыруды немесе ақшаны жылыстату әрекеттерінен түскен қаражатты тәркілеуді реттейді

ақшаны жылыстату туралы заңдар өте қатал

Қылмыскерлер қаржы желісіндегі әлсіз тұстарды пайдаланады.

Топ Scroll