ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ឌូបៃ

សរសេរមកយើងនៅ case@lawyersuae.com | ការហៅបន្ទាន់ +971506531334 +971558018669

មេធាវីជំនាញខាងករណីលាងលុយនៅ UAE

សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋ

ហូឡាឡា

ពាក្យទូទៅដែលប្រើដើម្បីពិពណ៌នាវិធីសាស្រ្តដោយជនល្មើសសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីក្លែងបន្លំប្រភពនៃប្រាក់គឺការលាងលុយកខ្វក់ឬហាវ៉ាឡា។ ចំណូលពីសកម្មភាពព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានលាក់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញហាក់ដូចជាមកពីប្រភពដែលមានសុពលភាព។

ការគេចពន្ធប្រាក់កខ្វក់និងការអនុវត្តច្បាប់

ការលាងលុយកខ្វក់ខុសច្បាប់

សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

ធម្មជាតិនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញពីការរំលោភបំពានលើការបោកគក់ប្រាក់។ នៅទូទាំងពិភពលោកបទល្មើសលាងលុយមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។

មានសមាសធាតុផ្សំពីរចំពោះបទល្មើស។ ពួកគេ​គឺ:

  • សកម្មភាពលាងលុយខ្លួនឯង។
  • និងកម្រិតនៃចំណេះដឹងឬវិចារណញាណអំពីការផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិឬសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។

តើការលាងលុយកខ្វក់ / ហាឡាឡាមានគោលបំណងអ្វីដើម្បីសំរេចបាន?

ការលាងលុយកខ្វក់ផ្តល់មធ្យោបាយដល់ជនល្មើសដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់ឬលុយដោយងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការ។ ជាជាងរកប្រាក់តាមរបៀបត្រឹមត្រូវជនល្មើសចៀសវាងការបង្កើតនិងធ្វើឱ្យមានលំហូរសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដោយមិនបង់ពន្ធ។

តើការលាងលុយកខ្វក់ / ហាឡាឡាមានគោលបំណងអ្វីដើម្បីសំរេចបាន?

ការលាងលុយកខ្វក់ផ្តល់មធ្យោបាយដល់ជនល្មើសដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់ឬលុយដោយងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការ។ ជាជាងរកប្រាក់តាមរបៀបត្រឹមត្រូវជនល្មើសចៀសវាងការបង្កើតនិងធ្វើឱ្យមានលំហូរសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដោយមិនបង់ពន្ធ។

តើការលាងលុយកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួម?

នៅអារ៉ាប់រួមការលាងលុយគឺជាដំណើរការមួយដែលកើតឡើងជាបីដំណាក់កាលផ្សេងគ្នា។ 

  • ដំណាក់កាលដំបូងនៃដំណើរការគឺការលាងសម្អាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាប្រភពដែលមានគោលបំណងក្លែងបន្លំពួកគេ។ 
  • និងការធ្វើសមាហរណកម្មដែលទ្រព្យសម្បត្តិបោកគក់ត្រូវបានណែនាំត្រលប់ទៅទីផ្សារស្របច្បាប់វិញ។
  • នៅអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់ប៊ីប៊ូឌូឌូបៃនិងសារៀមានជួរលាងលុយពីយុទ្ធសាស្ត្រងាយនិងស្មុគស្មាញ។ វារួមមានៈ
  • រចនាសម្ព័នៈ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការយកសាច់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីដាក់ប្រាក់បន្ទាប់មកទិញឧបករណ៍កាន់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជាទិញប្រាក់។
  • ការរត់ពន្ធ៖ ជាទូទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធសាច់ប្រាក់ទៅឱ្យអាជ្ញាធរបរទេសនិងដាក់ប្រាក់ជាមួយធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រដែលមានការសម្ងាត់កាន់តែច្រើនឬអនុវត្តការលាងលុយតែបន្តិចបន្តួច។
  • ក្រុមហ៊ុនសាច់ប្រាក់៖ ក្រុមហ៊ុនដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសាច់ប្រាក់អាចទទួលបានសាច់ប្រាក់មានលក្ខណៈជាបទឧក្រិដ្ឋនិងស្របច្បាប់ជាមួយគ្នាដោយធានាថាទាំងអស់នេះមានសុពលភាព។ ក្នុងការធ្វើនេះមិនមានការចំណាយអថេរជាមួយក្រុមហ៊ុនទេហើយការរកឃើញភាពខុសគ្នានៃតម្លៃលក់គឺពិបាកណាស់។
  • ការបោកគក់ផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្ម៖ វិក័យប័ត្រគឺមានតំលៃលើសឬហួសកំរិតក្នុងការក្លែងបន្លំចលនាសាច់ប្រាក់ខុសច្បាប់។
  • អាជីវកម្មសែលនិងការជឿទុកចិត្ត: អាជីវកម្មសែលនិងការជឿទុកចិត្តមិនបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ម្ចាស់សាច់ប្រាក់ទេ។
  • ការចាប់ធនាគារ៖ ជនល្មើសក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ទិញភាគហ៊ុនក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការគ្រប់គ្រងការលាងលុយកខ្វក់មិនល្អនិងផ្ទេរប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ពិនិត្យ។
  • កាស៊ីណូ៖ អ្នកបោកខោអាវអាចលេងនៅក្នុងកាស៊ីណូសាច់ប្រាក់ដាក់លើបន្ទះឈីបនិងទាមទារការបង់ប្រាក់។ បន្ទាប់មកគាត់ដាក់វាជាមូលប្បទានប័ត្ររក្សាវាថាជាការឈ្នះការប្រកួត។
  • អចលន​ទ្រព្យ: មូលនិធិខុសច្បាប់អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យបន្ទាប់មកត្រូវបានលក់ដូច្នេះប្រាក់ចំណេញពីការលក់អាចមើលទៅមានសុពលភាពចំពោះអ្នកខាងក្រៅ។ ថ្លៃដើមនៃទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានក្លែងបន្លំហើយអ្នកលក់ទទួលបានចំណែកនៃប្រាក់ចំណេញព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់ការយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យារបស់អ្នក។ 

ការផ្តន្ទាទោសប្រាក់និងពន្ធខុសច្បាប់

លុយកខ្វក់បទឧក្រិដ្ឋហិរញ្ញវត្ថុការគេចពន្ធការបន្តនៃបទឧក្រិដ្ឋការសំងាត់របស់ធនាគារការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋ។ ការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការលាងលុយកខ្វក់នៅទីក្រុងឌូបៃឬនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមគឺផ្តើមចេញពីសារៈសំខាន់អន្តរជាតិនៃទង្វើនេះ។ ការលាងលុយកខ្វក់គឺជាបទល្មើសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយក្នុងករណីដែលអ្នកឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកបានស្គាល់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការទាក់ទងមេធាវីជំនាញខាងលាងលុយកខ្វក់។ តាមរយៈការជួលមេធាវីដែលមានភស្តុតាងក្នុងបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់អ្នកនឹងអាចកាត់បន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌជាលទ្ធផលឬប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ។

របៀបជួលមេធាវីអ្នកលាងលុយនៅថ្ងៃនេះ

ករណីលាងលុយអាចមានភាពស្មុគស្មាញនិងធុញទ្រាន់។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់អ្នកគួរតែទាក់ទងអ្នកការពារច្បាប់ UAE ដែលមានជំនាញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ច្បាប់សហព័ន្ធ ៩/២០១៤ (ដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហព័ន្ធ ៤/២០០២ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មលាងលុយកខ្វក់) (AKA ច្បាប់អេអិនអេថ្មី) ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមក្នុងខែមេសាឆ្នាំ ២០១៣ និងចូលជាធរមាននៅខែតុលាឆ្នាំ ២០១៤ ។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការលាងលុយកខ្វក់គឺមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងជាងនៅក្រោមច្បាប់អេអឹមខេថ្មី

ជាទូទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការលាងលុយកខ្វក់មានភាពតឹងរឹងជាងមុនតាមច្បាប់អេអឹមអិលថ្មីបើប្រៀបធៀបនឹងច្បាប់អេមអេសអិល។ នៅក្រោមច្បាប់អេ។ អិល។ ថ្មីការខកខានមិនបានរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យអាចទាក់ទាញការផាកពិន័យពី ៥០០ ទៅ ៥០ ម៉ឺន AED ​​ឬការជាប់ពន្ធនាគារ។ 

ការចាប់មនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងសាកសួរអំពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យទាក់ទាញការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំឬពិន័យជាប្រាក់ពី ១ ម៉ឺនដុល្លារអាដាប់និង ១០០,០០០ អាឌី។ 

ច្បាប់អេមអេសអិលថ្មីបង្កើតលើច្បាប់អេមអេសអិល។ ច្បាប់អេមអេសអិលថ្មីកំណត់ការផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការដែលមិនស្របច្បាប់ឬមិនបានចុះបញ្ជីការផ្តល់មូលនិធិដល់អំពើភេរវកម្មឬការរឹបអូសយកចំណូលពីសកម្មភាពនៃការលាងលុយកខ្វក់

ច្បាប់លាងលុយកខ្វក់គឺតឹងរ៉ឹងណាស់

ឧក្រិដ្ឋជនកេងប្រវ័ញ្ចចំណុចខ្សោយនៅក្នុងបណ្តាញហិរញ្ញវត្ថុ។

រមូរទៅកំពូល