ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು $800 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ $2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ GDP ಯ 2% ರಿಂದ 5% ರಷ್ಟಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿಫಲರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹವಾಲಾವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಂಚನೆಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ.

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹವಾಲಾಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ-ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕ್ಯಾಸಿನೋಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಳಕೆ, ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಸ್ಮರ್ಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

Mಒನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ UAE ಯ ವಿರೋಧಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಿತ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದೆ. ಎಕೆ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಕೀಲರು ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯುಎಇಯಾದ್ಯಂತ.

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಗಳು

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ:

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ತಂತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗಳು
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ನಗದು-ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು

ಯುಎಇಯ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ (ಎಫ್‌ಐಯು) ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ವರದಿಗಳು 2023 ರಲ್ಲಿ, 9,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಯುಎಇ ನ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ AED 2.35 ಶತಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು.

ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವು

ಯುಎಇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಘನತೆವೆತ್ತ ಖಲೀದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಲಾಮಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: “ಯುಎಇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ದೃಢವಾದ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ. ನಮ್ಮ ವರ್ಧಿತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಯುಎಇ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯ ನಿಲುವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸಕಾಂಗ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ:

20 ರ ಫೆಡರಲ್ ತೀರ್ಪು-ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ 2018: ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ
ಲೇಖನ 2 (ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ 20): ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14: ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳು
ಲೇಖನ 22: ದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
26 ರ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ 2021: ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು

ದುಬೈನ AML ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ:

ದುಬೈನ ಆಂಟಿ-ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು 20 ರ UAE ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ನಂ. 2018 ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 26 ರ ಫೆಡರಲ್ ಡಿಕ್ರಿ ಕಾನೂನು ನಂ. 2021. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ (FATF). ದುಬೈ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (DFSA) ಮತ್ತು UAE ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (CBUAE) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು-ಅಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಕ್ತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ದುಬೈ AML ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಹು-ಪದರದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೃಢವಾದ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ (ಕೆವೈಸಿ) ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

AED 55,000 ಅಥವಾ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಯಾವುದೇ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದುಬೈನ AML ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮುಕ್ತ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಣದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ದುಬೈನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಾಪಾರ-ಆಧಾರಿತ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಆಮದು-ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ AED 50,000 ರಿಂದ AED 5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ಗಣನೀಯ ದಂಡ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಯುಎಇಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್

ಯುಎಇ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಶೂನ್ಯ-ಸಹಿಷ್ಣು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಪಾಯ-ಆಧಾರಿತ ಚೌಕಟ್ಟು. ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮೂಲಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ರಮ ನಿಧಿಗಳು.

ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್

ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ:

5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
AED 5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ದಂಡ
ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಜಪ್ತಿ
ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದತಿ
ಆಸ್ತಿ ಘನೀಕರಣ ತನಿಖೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಪರಾಧಗಳು

ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ:

ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶ
ಹಣದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು
ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು
ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು

ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು +971506531334 ಅಥವಾ +971558018669 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ರಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ: ಅಲ್ ನಜ್ಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್

ಗೌಪ್ಯತೆಗಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಲ್ ನಜ್ಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ AED 15 ಮಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈರ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಂಡ:

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ವಹಿವಾಟು ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು
ಅನುಸರಣೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ AML ನಿಯಮಗಳು
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದುಬೈನಾದ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ

ನಮ್ಮ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಕೀಲರು ದುಬೈನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬೇಯ ಗಲಭೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್‌ವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂಡವು ದುಬೈ ಮರೀನಾ, ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ, ಡೌನ್‌ಟೌನ್ ದುಬೈ, ಜೆಎಲ್‌ಟಿ, ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ರಸ್ತೆ, ಡೇರಾ, ದುಬೈ ಹಿಲ್ಸ್, ಬರ್ ದುಬೈ, ಮಿರ್ಡಿಫ್, ದುಬೈ ಕ್ರೀಕ್ ಹಾರ್ಬರ್, ಅಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಬರ್ಶಾ, ಜುಮೇರಾ, ದುಬೈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಓಯಸಿಸ್, ಸಿಟಿ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಜೆಬಿಆರ್.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ತಜ್ಞರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ

ಸಮಯ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ತಂಡ ಅಪರಾಧ ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯುಎಇ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.