ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆ

ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ case@lawyersuae.com | ತುರ್ತು ಕರೆಗಳು 971506531334 + 971558018669 +

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು

ನೀವು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಮಿರಾಟಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯುಎಇಯಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳು, ಅವರ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು

ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಎಂದರೇನು?

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ಲೈಯನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಶಾಲ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:

  • ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬದ್ಧರಾದವರು, ಮತ್ತು
  • ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವವರು.

ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ವಿವಿಧ ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಈ ಜನರನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು:

  • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರು ವಂಚನೆಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಂತಹ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳಂತಹ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲು;
  • ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕರಂತಹ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಳಸುವವರು;
  • ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸಿ-ಸೂಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವವರು;
  • ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವವರು, ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ "ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ", ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮೋಸದ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ;
  • "ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಪರೇಟರ್" ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧದ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು?

ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವುಗಳು:

  • ವಂಚನೆ, ಉದಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆ, ಫೋನ್ ವಂಚನೆ,
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪರಾಧ
  • ಚೆಕ್‌ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ
  • ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್
  • ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು
  • ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
  • ಖೋಟಾ
  • ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ
  • ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ
  • ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ,
  • ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ,
  • ವಿಮಾ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುವು?

ಎಮಿರಾಟಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು ವಿಭಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1 ರ ಫೆಡರಲ್ ಡಿಕ್ರೆಟಲ್-ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ (2) ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ (20) ನ ಷರತ್ತು (2018) ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣವು ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಆದಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ:

  • ನಿಧಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಚಲು ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು.
  • ನಿಧಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದು, ಅವುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ, ಚಲನೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳು.
  • ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
  • ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ಗಮನಿಸಿ ಯುಎಇ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಪರಾಧ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್. ಹೀಗಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

  • ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು AED 100,000 ರಿಂದ 500,000 ವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ದಂಡವು AED 1,000,000 ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
  • ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಭಾರಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶುವಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚನೆಯು ಭಾರಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ
  • ದುರುಪಯೋಗವು ಭಾರಿ ದಂಡ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಜೈಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಲಿಪಶು ಮರುಪಾವತಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
  • ಫೋರ್ಜರಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ, ಭಾರೀ ದಂಡ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಘೋರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದಂಡ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಗುರುತುಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
  • ವಿಮಾ ವಂಚನೆಯು ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್, ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ AED 30,000 ದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ: ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

  • ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಐಟಂಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ;
  • ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೀಡಬೇಡಿ;
  • ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. Google ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ;
  • ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳುಹಿಸುವವರಿಂದ ಬರುವ ಇಮೇಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ;
  • ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕದಿಯಬಹುದು.
  • ನಕಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ - ನೀವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ;
  • ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇತರ ಜನರು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ;
  • ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ;
  • ದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಆರ್ಟಿಕಲ್ (3), 3 ರ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ (1987) ಮತ್ತು 7 ರ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ (2014) ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸುಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸುಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ:

  • ಆರ್ಟಿಕಲ್ (1) ನ ಷರತ್ತು (2) ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಮೇಲಿನ ಕಾನೂನು;
  • ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದರ ಅಕ್ರಮ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ;
  • ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ;
  • ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ;
  • ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ

2018 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ವಿಭಾಗದ 37 ವರ್ಷದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. 541,000 ವರ್ಷದ ದೇಶಬಾಂಧವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 36 ದಿರ್ಹಂ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದು. ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯಮಿ ಲಂಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಆರು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಕ್ವಿಡೆಡ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಲಂಚ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರಿಗೆ, ಎ ದುಬೈ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.

ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ತಂಡವು ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಕೀಲರು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂಡದಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರೇಬಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಡು ರಚಿಸುವವರೆಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು

ವಕೀಲರು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ತನಿಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಶ್ಚಿತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಟಾಪ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್