ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಯುವುದು: ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇದು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೊಳಕು ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಲಗಳು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಲದಾತರು ದೃಢವಾದ ವಿರೋಧಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (AML) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. […]
ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಯುವುದು: ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "