ದುಬೈನಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗದ ತೀವ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ: ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

ದುಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, 23-2022 ರ ನಡುವೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ದರಗಳಲ್ಲಿ 2023% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಮಿರೇಟ್‌ನ ತೀವ್ರ ಗಮನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

"ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಯುಎಇ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ದಂಡಗಳು ದುರುಪಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ,” ಎಂದು ಡಾ. ಹಮದ್ ಅಲ್ ಶಮ್ಸಿ, ಯುಎಇ ಅಟಾರ್ನಿ-ಜನರಲ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಲುವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜನೆ

ಯುಎಇಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಉಪಕರಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಯುಎಇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

UAE ಫೆಡರಲ್ ತೀರ್ಪು-ಕಾನೂನು ಸಂಖ್ಯೆ 31/2021 (UAE ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ) ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯುಎಇ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 224 ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು:

ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

5 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

AED 50 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಗಣನೀಯ ದಂಡಗಳು

ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತದ ಕಡ್ಡಾಯ ಮರುಪಾವತಿ

ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ನವೀಕರಣಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಪ್ರಕರಣವು ದುಬೈನ ಬಲವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣ ದುಬೈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎಮಿರೇಟ್‌ನ ದೃಢವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು AED 50 ಮಿಲಿಯನ್ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿ ದುರ್ಬಳಕೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಲ್ ರಶೀದಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದುಬೈ, ಪ್ರಬಲ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ದುಬೈನ ವ್ಯಾಪಾರ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿರುವ, ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹ್ನಿ-ಅಬು ಸಬಾಹ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ AED33 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ನ ಅತಿರಂಜಿತ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು-ಈಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. RSG ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು $2 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ದುಬೈನ ಅಬ್ಬರದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಟಕೀಯ ಹಿಮ್ಮುಖವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಯಶಸ್ಸು.

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಗಳು

ದುಬೈ ಪೋಲೀಸ್‌ನ ಅಲ್ ಮುರಕ್ಕಾಬಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ:

• ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಧಿ ದುರುಪಯೋಗ
• ಮೋಸದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
• ಅನಧಿಕೃತ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ
• ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳು
• ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳು

ದುರುಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ದುರುಪಯೋಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ:

1. ಅವಕಾಶ: ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ: ವಂಚಕನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
3. ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಣವನ್ನು "ಅರ್ಹರು" ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
4. ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನ: ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
5. ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕೊರತೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ.
6. ದುರಾಶೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭದ ಬಯಕೆ.
7. ಹಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜೂಜಿನಂತಹ ವ್ಯಸನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
8. ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
9. ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು.
10. ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ:

• ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಗದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
• ನಕಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು/ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
• ವೇತನದಾರರ ವಂಚನೆ (ನಕಲಿ ನೌಕರರು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಮಯ)
• ವೆಚ್ಚ ವರದಿ ವಂಚನೆ
• ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ
• ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
• ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು

ದುರುಪಯೋಗವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಬಹು-ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಯೋಜನೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಕುಶಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುವುದು

ದುಬೈನಾದ್ಯಂತ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ದುಬೈ ಮರೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬೇವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ, ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ:

• ನಿಯಮಿತ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
• ಉಭಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
• ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
• ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀತಿಗಳು
• ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

ದುರುಪಯೋಗ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ

ದುಬೈ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

• ದುಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು
• ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್
• ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಘಟಕಗಳು

ದುರುಪಯೋಗ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಣಿತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್

ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕೀಲರು ದುಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

• ಡೌನ್ಟೌನ್ ದುಬೈ
• ದುಬೈ ಹಿಲ್ಸ್
• ಜುಮೇರಾ ಲೇಕ್ಸ್ ಟವರ್ಸ್ (JLT)
• ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ
• ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ರಸ್ತೆ
• ದುಬೈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಓಯಸಿಸ್

ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ

ಎಕೆ ವಕೀಲರು ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ನೀಡುತ್ತಿದೆ:

• ತಕ್ಷಣದ ಕಾನೂನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
• ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ
• ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು
• ಬಹು-ಭಾಷಾ ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅರೇಬಿಕ್, ರಷ್ಯನ್, ಪರ್ಷಿಯನ್, ಉರ್ದು, ಫ್ರೆಂಚ್, ಚೈನೀಸ್)
• 24/7 ಕಾನೂನು ಸಮಾಲೋಚನೆ

ದುಬೈನಲ್ಲಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕೀಲರ ತಂಡವನ್ನು +971527313952 ಅಥವಾ +971558018669 ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾರದರ್ಶಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಪೋಲಿಸ್, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.