Verhënnerung vu Geldwäsch duerch Prêten: E komplette Guide
D'Geldwäsch implizéiert d'Verstoppen vun illegale Fongen oder se duerch komplex Finanztransaktiounen legitim ze maachen. Et erméiglecht d'Krimineller d'Beneficer vun hire Verbrieche ze genéissen wärend d'Haftpflicht evitéiert. Leider presentéieren Prêten eng Avenue fir dreckeg Suen ze wäschen. Kredittgeber mussen robust Anti-Geldwäsch (AML) Programmer implementéieren fir verdächteg Aktivitéit z'entdecken an Mëssbrauch vun hire Servicer ze vermeiden. […]
Verhënnerung vu Geldwäsch duerch Prêten: E komplette Guide Weiderliesen »