Expert Affekot a Geldwäschefäll an der VAE
kriminell Aktivitéit
Hawaianesch
Dee gemeinsame Begrëff, dee benotzt gëtt fir d'Method vu finanzielle Servicer Verbriecher ze beschreiwen, d'Quell vun de Suen ze verkleeden ass Geldwäsch oder Hawala. Den Erléis aus kriminellen Aktiounen sinn verstoppt fir Profitter ze maachen schéngt aus enger valabeler Quell ze kommen.
Steierhannerzéiung, dreckeg Suen a Gesetzesprojet
Geldwäsch illegal
finanziell Handlung duerch Finanzinstituter
D'Natur vu Produkter a Servicer, déi vum Finanzservicer ugebuede ginn, beliicht de Secteur fir Mëssbrauch vu Geldwäsch. Op der ganzer Welt hunn Strof vu Geldwäsch ähnlech Funktiounen.
Et ginn zwee Komponenten fir d'Beleidegung. Si sinn:
- D'Geldwäschhandlung selwer.
- An en Niveau vu Wëssen oder Intuition iwwer Fondsversuergung oder finanziell Aktiounen vun engem Client.
Wat zielt Geldwäsch / Hawala?
Geldwäsch bitt eng Avenue fir den Ugrëffer Cash oder Suen einfach ze kréien ouni dofir ze schaffen. Anstatt Suen op eng legal Manéier ze verdéngen, vermeit den Täter d'Etablissement a mécht einfache Cashflow ouni Steieren ze bezuelen.
Wat zielt Geldwäsch / Hawala?
Geldwäsch bitt eng Avenue fir den Ugrëffer Cash oder Suen einfach ze kréien ouni dofir ze schaffen. Anstatt Suen op eng legal Manéier ze verdéngen, vermeit den Täter d'Etablissement a mécht einfache Cashflow ouni Steieren ze bezuelen.
Wéi geschitt Geldwäsch am UAE?
An der UAE ass Geldwäsch e Prozess deen an dräi verschiddenen Phasen optrieden.
- Déi éischt Phase vum Prozess ass "wäschen" vum Besëtz an de Besëtz wéi och d'Quell mam Zil se ze verkleeden.
- An Integratioun, wou déi wäschend Immobilie zréck an de legitimen Maart agefouert gëtt.
- An der UAE, Abu Dhabi, Dubai, a Sharjah, reift Geldwäsch vu liicht bis komplex Strategien. Si enthalen:
- Strukturéierung: Dëst beinhalt kleng Zomme Cash ze deponéieren, duerno Bärinstrumenter kafen, déi Sue bestellen.
- Smuggling: Dëst allgemeng ëmfaasst Geschmuggel zu enger auslännescher Autoritéit ze schmuggelen an an enger Offshore Bank ze deposéieren, déi méi grouss Geheimnisser huet oder nëmme Geldwäsch handelen.
- Cash Firmen: Firmen déi cashintensiv sinn kënne kriminell gesammelt a legitim Cash zesumme kréien, behalen datt se all gëlteg sinn. Doduerch gëtt et keng variabel Käschte mat der Firma, an Ënnerscheeder am Verkafspräis ze fannen ass ganz schwéier.
- Wäisswäschbasis: Rechnunge sinn ënner oder iwwerwäerteg fir illegal Cashbewegungen ze verkleeden.
- Shell Geschäfter an Vertrauen: Shell Geschäfter a Vertrauen verroden net déi richteg Identitéit vu Cashbesëtzer.
- Bank Fondplaz: Krankewäschgeschäft kaaft e kontrolléierende Betrib bei finanziellen Institutiounen mat aarme Geldwäschekontrollen a transferéiere Suen ouni Ënnersichung.
- Casinos: E Geldwäschter kann am Casino spillen, Cash op Chips a fuerdere Bezuelung. Hien huet se duerno als Scheck ofginn als Spillwënn.
- Immobilie: Illegal Fongen kënne benotzt ginn fir Immobilien ze kafen, da verkaf sou datt Profitt aus dem Verkaf op Outsider gëlteg ausgesinn. D'Käschte vun der Immobilie sinn falsifizéiert an de Verkeefer kritt en Deel vu kriminellen Gewënn fir de Kontrakt averstanen.
Strofe Illusioun vu Suen a Steieroasen
Knaschteg Suen, finanziell Verbriechen, Steierhannerzéiung, Erléisse vu Verbriechen, Bankgeheimnis Akt, Suen fir finanziell kriminell Aktivitéiten. Strofe fir Geldwäsch zu Dubai oder an der UAE stamen aus der internationaler Wichtegkeet vum Handelen. Geldwäsch ass eng extrem schlëmm Verletzung an am Fall wou Dir oder een, deen Dir wësst, vu Geldwäsch beschuldegt gi war, ass et indispensabel direkt en Expert Geldwäschegesetz ze kontaktéieren. Wann Dir e bewährten Affekot a Geldwäschverbuet astellen, kënnt Dir all resultéierend kriminell Sanktiounen miniméieren oder dës Käschte bekämpfen.
Wéi Dir Äert Geldwäsches Affekot Hire kënnt
Fäll vu Geldwäsch kann komplizéiert an uerdentlech sinn. Wann Dir mat schwéiere Geldwäsch Ukloe steet, da sollt Dir eng kompetent UAE legal Verteidegung sou séier wéi méiglech kontaktéieren.
Bundesgesetz 9/2014 (wat d'Bundesgesetz 4/2002 amendéiert wat d'Bekämpfung vu Geldwäschverbrieche betrëfft) (AKA, dat neit AML Gesetz) gouf vum UAE Federal National Council am Abrëll 2013 ugeholl an ass am Oktober 2014 a Kraaft getrueden.
D'Strofe fir Geldwäsch si méi strikt ënner dem New AML Law
Allgemeng sinn d'Strofe fir Geldwäsch méi streng ënner dem New AML Gesetz am Verglach zum Fréiere AML Gesetz. Ënnert dem Neie AML Gesetz kann den Versoen, eng verdächteg Transaktioun ze mellen, eng Geldstrof tëscht 50,000 AED an 300,000 AED oder Prisong kréien.
Tippt vun enger Persoun déi no enger verdächteger Transaktioun freet, lackelt bis zu engem Joer Prisong oder eng Geldstrof tëscht 10,000 AED an 100,000 AED.
Dat neit AML Gesetz baut op dat Fréier AML Gesetz. Dat neit AML Gesetz regelt d'Finanzéierung vun onerlaabt oder onregistréiert Organisatiounen, Finanzéierung vum Terrorismus oder Konfiskatioun vum Erléis aus Handlungen vu Geldwäsch
Geldwäschegesetzer si ganz strikt
Krimineller exploitéieren schwaach Punkte am Finanznetz.
